Cryptopolitanが先に報じたところによると、KuCoinは、規制されていない代理店として資金を送金し、銀行秘密法第21条に基づくマネーロンダリング防止（AML）要件を満たしていないとして告発され、ニューヨーク南部地区検察局（SDNY）および商品先物取引委員会との法的問題に直面してCryptopolitan。
調査が継続中であるにもかかわらず、KuCoinはユーザーに対し、資産は安全であり、KuCoinは引き続き機能していると発表しました。これらの疑惑は、KuCoinが公式ソーシャルメディアプラットフォームで公表され、専門の弁護士チームの協力を得て、疑惑のあらゆる側面を現在調査中である旨の声明が出されました。.
さらに、同取引所は、事業を展開するすべての国の法律を完全に遵守し、これらの法律を尊重する用意があることを改めて表明しました。この対応は、KuCoinのネイティブトークンであるKuCoinトークン（KCS）の価格が一時的に下落する中で行われたものであり、発表後、KuCoinトークンは12%下落し、12.64ドルで取引されました。.
刑事告発は、KuCoinがCFTC（米国商品先物取引委員会）または金融犯罪取締ネットワーク（FCEN）に資金移動業者として登録することなく、米国内で多額の資金を運用していたとしています。この仕組みは、取引所が米国のユーザーに無免許での運用を許可するように設計されていました。概算では、2018年の取引所の総ユーザーの18%以上が無免許で運用されていました。.
検察官はまた、2017年の設立以来、KuCoinによって90億ドル以上の犯罪収益および疑わしい収益が処理されたと主張しており、その成長はKYCなしのポリシーによるものであることを明らかにしている。さらに、CFTCの公開された訴状によると、KuCoinは2019年7月から2023年6月にかけて、顧客情報を把握することなく、米国dent者に対し、KYCなしの身元確認モードやその他のdent確認モードを使用せずに商品取引およびデリバティブ取引を提供・実行していたと示唆されている。このモードでは、米国ユーザーのアクセスがdent・ブロックされる。.
それでもなお、法的手続きは依然として継続しており、Kucoinの創設者であるChun Gan氏とKe Tang氏はともに中国国籍で起訴されている。ただし、これらの容疑にはユーザーの資産の不正管理は含まれていないことに注意する必要がある。.
