- KuCoinは、適切なライセンスを持たずに運営し、マネーロンダリング防止基準を遵守しなかったとして、米国当局から刑事・民事上の訴えを受けています。
- これらの法的問題にもかかわらず、KuCoinはユーザーの資産が安全に保たれており、取引所は正常に稼働し続けていると保証しています。
- この訴えには、登録なしで米国で実質的な事業を展開し、米国のユーザーを違法に登録し、KYCコンプライアンスを満たさないまま90億ドル以上の不審な資金を処理したことが含まれています。
KuCoinは、規制されていない機関として資金を送金し、銀行秘密法第21条の下でのマネーロンダリング防止（AML）要件を満たさなかったと非難された後、ニューヨーク南部地区検事局（SDNY）および商品先物取引委員会（CFTC）と法的問題に直面しています。Cryptopolitanが以前に報じたところによります。
継続中の調査に関わらず、KuCoinはユーザーに対し、資産は安全であり、KuCoinが稼働を続けていることを通知しました。これらの告発は、取引所が公式のソーシャルメディアプラットフォームで、専門の弁護士チームの助けを借りて告発のすべての側面を現在調査中であるという声明とともに公開されました。
さらに、取引所は、事業を展開するすべての国の法律への完全なコンプライアンスと、これらの法律を尊重する準備があることを再確認しました。この対応は、KuCoinのネイティブトークンであるKuCoinトークン（KCS）の価値がわずかに下落し、発表後に12%下落して12.64ドルで取引されたことと併せて行われたことに注意することが重要です。
刑事告訴は、KuCoinがCFTCまたは金融犯罪取り締まりネットワーク（FinCEN）にマネー送信業者として登録せずに、米国内で多額の金融取引を行ったと構成されています。これらの構造により、取引所はライセンスなしで米国ユーザーの取引を許可したと見なされています。大まかな推計では、これらは2018年の取引所の総ユーザーの18%以上を占めていました。
検察側はまた、2017年の設立以来、KuCoinが90億ドル以上の犯罪および疑わしい収益を処理したと主張し、その成長がノークライアント・アイデンティティ（KYC）ポリシーによるものだと明らかにしました。さらに、CFTCが起訴状を公開した訴訟では、KuCoinが2019年7月から2023年6月にかけて、顧客の身元を確認せずにノークライアント・アイデンティティ（KYC）およびその他の身元確認モードを使用して、米国居住者に対して商品取引およびデリバティブを提供・実行したと示唆されており、これにより米国ユーザーのアクセスを特定しブロックしています。
それでもなお、法的手続きは進行中であり、両方とも中国国籍のKuCoin創設者であるChun GanとKe Tangに訴追されました。告発にはユーザー資産の管理不善は含まれていないことに注意することが重要です。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
