أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
تزعم منصة KuCoin استقرارها وأمانها بعد توجيه الاتهام إليها من قبل الولايات المتحدة
--ar 4:3 --v 6.0
- تواجه منصة KuCoin اتهامات جنائية ومدنية من السلطات الأمريكية بسبب عملها بدون ترخيص مناسب وعدم التزامها بمعايير مكافحة غسل الأموال.
- على الرغم من هذه المشكلات القانونية، تؤكد منصة KuCoin لمستخدميها أن أصولهم تظل آمنة وأن المنصة تستمر في العمل بشكل طبيعي.
- وتشمل الادعاءات عمليات كبيرة في الولايات المتحدة بدون تسجيل، وإدخال مستخدمين أمريكيين بشكل غير قانوني، ومعالجة أكثر من 9 مليارات دولار من العائدات المشبوهة بدون الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك (KYC).
ذكرت صحيفة كريبتوبوليتان في وقت سابق أن منصة KuCoin تواجه مشاكل قانونية مع المدعين العامين في المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) وكذلك لجنة تداول السلع الآجلة بعد اتهامها بإدارة وكالة غير منظمة تقوم بتحويل الأموال وعدم الوفاء بمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) بموجب المادة 21 من قانون Cryptopolitan المصرفية .
بغض النظر عن التحقيقات الجارية، طمأنت المنصة مستخدميها بأن أصولهم آمنة وأن منصة KuCoin مستمرة في العمل. وقد نشرت المنصة هذه الادعاءات على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مع بيان يفيد بأنها تدرس حاليًا جميع جوانب هذه الادعاءات بمساعدة فريق من المحامين المتخصصين.
علاوة على ذلك، أكدت المنصة مجددًا التزامها الكامل بقوانين جميع الدول التي تعمل فيها، واستعدادها التام لاحترام هذه القوانين. ومن الجدير بالذكر أن هذا الرد تزامن مع انخفاض طفيف في قيمة عملة KuCoin الرقمية (KCS)، حيث تراجعت بنسبة 12% لتصل إلى 12.64 دولارًا أمريكيًا بعد الإعلان.
أشارت الاتهامات الجنائية إلى أن منصة KuCoin قامت بتداول مبالغ مالية كبيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أو شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FINRA) كجهة لتحويل الأموال. وقد صُممت المنصة بحيث سمحت لمستخدميها الأمريكيين بالعمل دون ترخيص. وتشير تقديرات تقريبية إلى أن هؤلاء المستخدمين شكلوا أكثر من 18% من إجمالي مستخدمي المنصة في عام 2018.
يزعم المدعون أيضًا أن منصة KuCoin قامت بمعالجة أكثر من 9 مليارات دولار من العائدات الإجرامية والمشبوهة منذ انطلاقها عام 2017، مما يكشف أن نموها يعود إلى سياسة عدم التحقق من الهوية (KYC). بالإضافة إلى ذلك، أشارت الشكوى التي رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى أن KuCoin، في الفترة من يوليو 2019 إلى يونيو 2023، عرضت ونفذت معاملات سلع ومشتقات ماليةdentفي الولايات المتحدة دون معرفة هويتهم، مستخدمةً سياسة عدم التحقق من الهوية (KYC) دون أيdentأخرى للتحقق من الهوية، والتيdentهوية المستخدمين الأمريكيين وتمنعهم من الوصول إلى المنصة.
مع ذلك، لا تزال الإجراءات القانونية جارية، وقد وُجهت اتهامات إلى مؤسسي منصة كوكوين، تشون غان وكي تانغ، وكلاهما مواطنان صينيان. ومن الجدير بالذكر أن هذه الادعاءات لا تشمل سوء إدارة أصول المستخدمين.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يُغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات الرقمية والتكنولوجيا منذ أكثر من خمس سنوات. وقد سبق له أن شارك برؤى وتحليلات حول العملات الرقمية في مجلة ذاShib، وكريبتو مود، ومجلة كوينز، وأكاديمية التسجيلات، قبل أن ينتقل إلى مجال Web3. وهو متخصص في توقعات أسعار العملات الرقمية في Cryptopolitan. بعد حصوله على درجة البكالوريوس، التحق ببرنامج الماجستير في أمن المعلومات في جامعة ماريا كوري سكلودوفسكا.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)