ذكرت صحيفة كريبتوبوليتان في وقت سابق أن منصة KuCoin تواجه مشاكل قانونية مع المدعين العامين في المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) وكذلك لجنة تداول السلع الآجلة بعد اتهامها بإدارة وكالة غير منظمة تقوم بتحويل الأموال وعدم الوفاء بمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) بموجب المادة 21 من قانون Cryptopolitan المصرفية .
بغض النظر عن التحقيقات الجارية، طمأنت المنصة مستخدميها بأن أصولهم آمنة وأن منصة KuCoin مستمرة في العمل. وقد نشرت المنصة هذه الادعاءات على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مع بيان يفيد بأنها تدرس حاليًا جميع جوانب هذه الادعاءات بمساعدة فريق من المحامين المتخصصين.
علاوة على ذلك، أكدت المنصة مجددًا التزامها الكامل بقوانين جميع الدول التي تعمل فيها، واستعدادها التام لاحترام هذه القوانين. ومن الجدير بالذكر أن هذا الرد تزامن مع انخفاض طفيف في قيمة عملة KuCoin الرقمية (KCS)، حيث تراجعت بنسبة 12% لتصل إلى 12.64 دولارًا أمريكيًا بعد الإعلان.
أشارت الاتهامات الجنائية إلى أن منصة KuCoin قامت بتداول مبالغ مالية كبيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أو شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FINRA) كجهة لتحويل الأموال. وقد صُممت المنصة بحيث سمحت لمستخدميها الأمريكيين بالعمل دون ترخيص. وتشير تقديرات تقريبية إلى أن هؤلاء المستخدمين شكلوا أكثر من 18% من إجمالي مستخدمي المنصة في عام 2018.
يزعم المدعون أيضًا أن منصة KuCoin قامت بمعالجة أكثر من 9 مليارات دولار من العائدات الإجرامية والمشبوهة منذ انطلاقها عام 2017، مما يكشف أن نموها يعود إلى سياسة عدم التحقق من الهوية (KYC). بالإضافة إلى ذلك، أشارت الشكوى التي رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى أن KuCoin، في الفترة من يوليو 2019 إلى يونيو 2023، عرضت ونفذت معاملات سلع ومشتقات ماليةdentفي الولايات المتحدة دون معرفة هويتهم، مستخدمةً سياسة عدم التحقق من الهوية (KYC) دون أيdentأخرى للتحقق من الهوية، والتيdentهوية المستخدمين الأمريكيين وتمنعهم من الوصول إلى المنصة.
مع ذلك، لا تزال الإجراءات القانونية جارية، وقد وُجهت اتهامات إلى مؤسسي منصة كوكوين، تشون غان وكي تانغ، وكلاهما مواطنان صينيان. ومن الجدير بالذكر أن هذه الادعاءات لا تشمل سوء إدارة أصول المستخدمين.
