كوكوين تدعي الاستقرار والأمان بعد اتهامات أمريكية

تواجه KuCoin مشاكل قانونية مع مدعي مقاطعة نيويورك الجنوبية (SDNY) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع بعد اتهامها بإجراء وكالة غير منظمة نقلت الأموال وفشلها في الوفاء بمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) بموجب القسم 21 من قانون سرية البنك، كما أفادت Cryptopolitan سابقاً.

بغض النظر عن التحقيقات الجارية، أصدرت المنصة رسالة لمستخدميها مفادها أن أصولهم آمنة وأن كوكوين تواصل عملها. تم الإعلان عن الاتهامات علناً من قبل المنصة على منصاتها الاجتماعية الرسمية مع بيان بأنها تستكشف جميع جوانب الاتهامات بمساعدة فريق محامٍ محترف. 

علاوة على ذلك، أكدت المنصة امتثالها الكامل لقوانين كل دولة تعمل فيها واستعدادها لاحترام هذه القوانين. من المهم معرفة أن هذا الرد جاء بالتزامن مع انخفاض طفيف في قيمة الرمز الأصلي لكوكوين، رمز كوكوين (KCS)، والذي شهد انخفاضاً بنسبة 12%، ليتداول عند 12.64 دولاراً بعد الإعلان.

صاغت التهم الجنائية أن كوكوين كانت تدير مبالغ مالية كبيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيل لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أو شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) كمرسل للأموال. وهي مبنية على أساس أن المنصة سمحت للمستخدمين الأمريكيين بالتداول دون ترخيص. أظهرت تقديرات تقريبية أن هذه النسبة كانت تزيد عن 18 في المئة من إجمالي مستخدمي المنصة في عام 2018. 

يدعي المدعون العامون أيضاً أن كوكوين عالجت أكثر من 9 مليارات دولار من العوائد الجنائية والمشبوهة منذ انطلاقها في عام 2017، مما يكشف أن نموها كان بسبب سياسة عدم التحقق من الهوية (No-KYC). بالإضافة إلى ذلك، اقترحت الشكوى غير المختومة من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن كوكوين، من يوليو 2019 إلى يونيو 2023، عرضت ونفذت معاملات السلع المشتقة والمشتقات المالية للسكان الأمريكيين دون معرفة عملائها في العملية باستخدام سياسة عدم التحقق من الهوية وأي طريقة أخرى للتحقق من الهوية، والتي تحدد وتمنع وصول المستخدمين الأمريكيين.

ومع ذلك، لا تزال الإجراءات القانونية جارية، وقد تم اتهام مؤسسي كوكوين تشون جان وكه تانغ، وكلاهما من المواطنين الصينيين. من المهم ملاحظة أن الاتهامات لا تشمل سوء إدارة أصول المستخدمين.