KuCoin afirma estabilidade e segurança após acusação nos EUA
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- A KuCoin enfrenta acusações criminais e civis das autoridades americanas por operar sem as licenças adequadas e por não cumprir as normas de combate à lavagem de dinheiro.
- Apesar dessas questões legais, a KuCoin garante aos seus usuários que seus ativos permanecem seguros e que a plataforma continua funcionando normalmente.
- As alegações envolvem operações substanciais nos EUA sem registro, cadastro ilegal de usuários americanos e processamento de mais de US$ 9 bilhões em receitas suspeitas sem conformidade com os procedimentos KYC (Conheça Seu Cliente).
A KuCoin enfrenta problemas legais com os promotores do Distrito Sul de Nova York (SDNY), bem como com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), após ser acusada de operar uma agência não regulamentada que transferia dinheiro e de não cumprir os requisitos de combate à lavagem de dinheiro (AML) previstos na seção 21 da Lei de Sigilo Bancário, conforme Cryptopolitan relatado .
Apesar das investigações em curso, a KuCoin garantiu aos seus usuários que seus ativos estão seguros e que a plataforma continua operando normalmente. As alegações foram tornadas públicas pela exchange em sua plataforma oficial de mídia social, com a declaração de que estão analisando todas as facetas das acusações com o auxílio de uma equipe de advogados.
Além disso, a corretora reiterou seu total cumprimento das leis de todos os países em que opera e sua disposição em respeitá-las. É importante ressaltar que essa resposta veio acompanhada de uma breve queda no valor do token nativo da KuCoin, o KuCoin Token (KCS), que sofreu uma desvalorização de 12%, sendo negociado a US$ 12,64 após o anúncio.
As acusações criminais alegavam que a KuCoin operava quantias financeiras significativas nos EUA sem registro na CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities) ou na Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) como transmissora de dinheiro. A estrutura da plataforma permitia que usuários dos EUA operassem sem licença. Uma estimativa aproximada indicava que esses usuários representavam mais de 18% do total de usuários da corretora em 2018.
Os promotores também alegam que mais de 9 bilhões de dólares em lucros criminosos e suspeitos foram processados pela KuCoin desde sua fundação em 2017, revelando que seu crescimento se deveu à política de não-KYC (Conheça Seu Cliente). Além disso, a denúncia tornada pública pela CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities) sugere que a KuCoin, de julho de 2019 a junho de 2023, ofereceu e executou transações de commodities e derivativos paradentdos EUA sem conhecer seus clientes, utilizando a política de não-KYC edentoutro método de verificação de identidade, o quedente bloqueia o acesso de usuários dos EUA.
No entanto, o processo judicial ainda está em andamento e os fundadores da Kucoin, Chun Gan e Ke Tang, ambos cidadãos chineses, foram indiciados. É importante ressaltar que as acusações não incluem má gestão dos ativos dos usuários.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Anteriormente, compartilhou insights e análises sobre criptomoedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy, antes de se dedicar à Web3. Na Cryptopolitan, ele é especialista em previsão de preços de criptomoedas. Após concluir a graduação, iniciou um mestrado em Segurança Cibernética na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
