A KuCoin enfrenta problemas legais com os promotores do Distrito Sul de Nova York (SDNY), bem como com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), após ser acusada de operar uma agência não regulamentada que transferia dinheiro e de não cumprir os requisitos de combate à lavagem de dinheiro (AML) previstos na seção 21 da Lei de Sigilo Bancário, conforme relatado Cryptopolitan .
Apesar das investigações em curso, a KuCoin garantiu aos seus usuários que seus ativos estão seguros e que a plataforma continua operando normalmente. As alegações foram tornadas públicas pela exchange em sua plataforma oficial de mídia social, com a declaração de que estão analisando todas as facetas das acusações com o auxílio de uma equipe de advogados.
Além disso, a corretora reiterou seu total cumprimento das leis de todos os países em que opera e sua disposição em respeitá-las. É importante ressaltar que essa resposta veio acompanhada de uma breve queda no valor do token nativo da KuCoin, o KuCoin Token (KCS), que sofreu uma desvalorização de 12%, sendo negociado a US$ 12,64 após o anúncio.
As acusações criminais alegavam que a KuCoin operava quantias financeiras significativas nos EUA sem registro na CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities) ou na Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) como transmissora de dinheiro. A estrutura da plataforma permitia que usuários dos EUA operassem sem licença. Uma estimativa aproximada indicava que esses usuários representavam mais de 18% do total de usuários da corretora em 2018.
Os promotores também alegam que mais de 9 bilhões de dólares em lucros criminosos e suspeitos foram processados pela KuCoin desde sua fundação em 2017, revelando que seu crescimento se deveu à política de não-KYC (Conheça Seu Cliente). Além disso, a denúncia tornada pública pela CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities) sugere que a KuCoin, de julho de 2019 a junho de 2023, ofereceu e executou transações de commodities e derivativos paradentdos EUA sem conhecer seus clientes, utilizando a política de não-KYC edentoutro método de verificação de identidade, o quedente bloqueia o acesso de usuários dos EUA.
No entanto, o processo judicial ainda está em andamento e os fundadores da Kucoin, Chun Gan e Ke Tang, ambos cidadãos chineses, foram indiciados. É importante ressaltar que as acusações não incluem má gestão dos ativos dos usuários.
