KuCoin afirma estabilidade e segurança após indiciamento nos EUA
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- A KuCoin enfrenta acusações criminais e civis das autoridades dos EUA por operar sem a devida licenciamento e por não cumprir as normas de combate à lavagem de dinheiro.
- Apesar desses problemas legais, a KuCoin garante aos seus usuários que seus ativos permanecem seguros e a exchange continua funcionando normalmente.
- As acusações envolvem operações substanciais nos EUA sem registro, o onboarding ilegal de usuários americanos e o processamento de mais de US$ 9 bilhões em recursos suspeitos sem conformidade com as regras KYC.
A KuCoin enfrenta problemas legais com os promotores do Distrito Sul de Nova York (SDNY), bem como a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), após ser acusada de conduzir uma agência não regulamentada que transferiu dinheiro e de não cumprir os requisitos de combate à lavagem de dinheiro (AML) sob a seção 21 da Lei de Sigilo Bancário, relatou a Cryptopolitan anteriormente.
Independentemente das investigações em curso, eles emitiram aos seus usuários que seus ativos estão seguros e que a KuCoin continua a trabalhar. As alegações foram tornadas públicas pela exchange em sua plataforma oficial de redes sociais, com a declaração de que estão atualmente explorando todos os aspectos das alegações com a ajuda de uma equipe profissional de advogados.
Além disso, a exchange reafirmou sua total conformidade com a lei de todos os países em que opera e sua disposição para respeitar essas leis. É importante saber que esta resposta veio junto com uma breve queda no valor do token nativo da KuCoin, KuCoin Token (KCS), que viu uma queda de 12%, negociando a $12,64 após o anúncio.
As acusações criminais afirmam que a KuCoin operou quantias financeiras significativas nos EUA sem registro na CFTC ou na FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) como transmissor de dinheiro. Estas são estruturadas de forma que a exchange permitiu que usuários dos EUA operassem sem licença. Uma estimativa aproximada mostrou que estes eram mais de 18 por cento dos usuários totais da exchange em 2018.
Os promotores também afirmam que mais de 9 bilhões de dólares de rendimentos criminosos e suspeitos foram processados pela KuCoin desde o seu início em 2017, revelando que seu crescimento se deveu à política de não-KYC. Além disso, a queixa não selada da CFTC sugeriu que a KuCoin, de julho de 2019 a junho de 2023, ofereceu e executou transações de commodities e derivativos para residentes dos EUA sem conhecer seus clientes no processo, usando não-KYC e nenhum outro modo de verificação de identidade, o que identifica e bloqueia o acesso dos usuários dos EUA.
No entanto, os processos legais ainda estão em curso, e os fundadores da Kucoin, Chun Gan e Ke Tang, ambos cidadãos chineses, foram acusados. É importante notar que as alegações não incluem má gestão dos ativos dos usuários.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
