KuCoin afirma estabilidad y seguridad tras la acusación de EE. UU.
--ar 4:3 --v 6.0
- KuCoin enfrenta acusaciones penales y civiles por parte de las autoridades estadounidenses por operar sin la licencia adecuada y no cumplir con los estándares contra el lavado de dinero.
- A pesar de estos problemas legales, KuCoin asegura a sus usuarios que sus activos permanecen seguros y el intercambio continúa funcionando con normalidad.
- Las acusaciones implican operaciones sustanciales en EE. UU. sin registro, incorporación ilegal de usuarios estadounidenses y procesamiento de más de 9 mil millones de dólares en fondos sospechosos sin cumplir con los requisitos KYC.
KuCoin enfrenta problemas legales con los fiscales del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) así como con la Comisión de Futuros de Bienes Raíces (CFTC) después de ser acusado de operar una agencia no regulada que transfería dinero y de no cumplir con los requisitos de lucha contra el lavado de dinero (AML) bajo la sección 21 de la Ley de Secreto Bancario, informó Cryptopolitan anteriormente.
Independientemente de las investigaciones en curso, han emitido a sus usuarios que sus activos están seguros y que KuCoin sigue trabajando. Las acusaciones fueron hechas públicas por el exchange en su plataforma de redes sociales oficial con la declaración de que están explorando todas las facetas de las acusaciones con la ayuda de un equipo profesional de abogados.
Además, el exchange reiteró su pleno cumplimiento con la ley de cada país en el que opera y su disposición para respetar estas leyes. Es importante saber que esta respuesta vino junto con una breve caída en el valor del token nativo de KuCoin, KuCoin Token (KCS), que vio una disminución del 12%, cotizando a $12.64 después del anuncio.
Las acusaciones penales establecieron que KuCoin operó cantidades financieras significativas dentro de EE. UU. sin registrarse con la CFTC o la Red de Aplicación de Delitos Financieros como transmisor de dinero. Estas están estructuradas de tal manera que el exchange permitió a los usuarios de EE. UU. operar sin licencia. Una estimación aproximada mostró que estos eran más del 18 por ciento de los usuarios totales del exchange en 2018.
Los fiscales también afirman que más de 9 mil millones de dólares en productos delictivos y sospechosos fueron procesados por KuCoin desde su inicio en 2017, revelando que su crecimiento se debió a la política sin KYC. Además, la denuncia no sellada de la CFTC sugirió que KuCoin, desde julio de 2019 hasta junio de 2023, ofreció y ejecutó transacciones de materias primas y derivados a residentes de EE. UU. sin conocer a sus clientes en el proceso utilizando sin KYC y sin otro modo de verificación de identidad, lo que identifica y bloquea el acceso de los usuarios de EE. UU.
No obstante, los procedimientos legales aún están en curso, y los fundadores de Kucoin, Chun Gan y Ke Tang, ambos ciudadanos chinos, han sido acusados. Es importante notar que las acusaciones no incluyen la mala gestión de los activos de los usuarios.
Si estás leyendo esto, ya vas por delante. Mantente así con nuestro boletín.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente la investigación independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
