KuCoin enfrenta problemas legales con los fiscales del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), así como con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos después de ser acusado de conducir una agencia no regulada que transfirió dinero y no cumplir con los requisitos contra el lavado de dinero (AML) bajo la sección 21 de la Ley de Secreto Bancario, informó Cryptopolitan anteriormente.
A pesar de las investigaciones en curso, han comunicado a sus usuarios que sus activos están seguros y que KuCoin sigue funcionando. El exchange hizo públicas las acusaciones en sus redes sociales oficiales, donde declaró que están analizando todas las facetas de las mismas con la ayuda de un equipo profesional de abogados.
Además, la plataforma de intercambio reiteró su pleno cumplimiento de las leyes de todos los países en los que opera y su disposición a respetarlas. Es fundamental saber que esta respuesta se produjo junto con una breve caída en el valor del token nativo de KuCoin, KuCoin Token (KCS), que experimentó una caída del 12%, cotizando a $12.64 tras el anuncio.
Las acusaciones penales se basaron en que KuCoin operaba importantes cantidades financieras en EE. UU. sin estar registrado en la CFTC ni en la Red de Control de Delitos Financieros como transmisor de dinero. Estas acusaciones están estructuradas de tal manera que la plataforma permitía a los usuarios estadounidenses operar sin licencia. Una estimación aproximada mostró que estos representaban más del 18 % del total de usuarios de la plataforma en 2018.
Los fiscales también afirman que KuCoin procesó más de 9 mil millones de dólares de ganancias delictivas y sospechosas desde su creación en 2017, lo que revela que su crecimiento se debió a la política de no KYC. Además, la denuncia desclasificada de la CFTC sugirió que KuCoin, entre julio de 2019 y junio de 2023, ofreció y ejecutó transacciones de materias primas y derivados adentestadounidenses sin conocer a sus clientes en el proceso, utilizando la política de no KYC y ningún otro modo de verificación dedent, quedenty bloquea el acceso de los usuarios estadounidenses.
Sin embargo, los procedimientos legales siguen en curso y los fundadores de Kucoin, Chun Gan y Ke Tang, ambos ciudadanos chinos, han sido acusados. Es importante señalar que las acusaciones no incluyen la mala gestión de los activos de los usuarios.
