KuCoin은 자금 이체를 위한 규제를 받지 않는 기관을 운영하고 은행 비밀법 21조에 따른 자금세탁 방지(AML) 요건을 충족하지 못했다는 혐의로 뉴욕 남부 지방 검찰청(SDNY)과 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 법적 문제를 제기받았다고 Cryptopolitan 보도했습니다 .
진행 중인 조사에도 불구하고, 쿠코인 측은 사용자들에게 자산은 안전하며 쿠코인은 정상적으로 운영되고 있다고 밝혔습니다. 쿠코인 측은 공식 소셜 미디어 플랫폼을 통해 이번 의혹을 공개하며, 전문 변호사팀의 도움을 받아 모든 의혹 사항을 조사 중이라고 발표했습니다.
또한, 해당 거래소는 사업을 운영하는 모든 국가의 법률을 완전히 준수하고 있으며, 이러한 법률을 존중할 준비가 되어 있다고 재차 강조했습니다. 이러한 발표와 함께 쿠코인의 자체 토큰인 쿠코인 토큰(KCS)의 가치가 일시적으로 하락하여 12% 떨어진 12.64달러에 거래되었다는 점에 유의해야 합니다.
쿠코인은 미국 상품선물거래위원회(CFTC)나 금융범죄단속네트워크(FNC)에 송금업체로 등록하지 않고 미국 내에서 상당한 금액의 금융 거래를 운영했다는 혐의를 받고 있습니다. 이러한 불법 행위로 인해 쿠코인은 미국 사용자들이 허가 없이 거래소를 이용할 수 있게 되었습니다. 대략적인 추산에 따르면 2018년 기준 이러한 사용자는 전체 사용자 중 18% 이상을 차지했습니다.
검찰은 또한 쿠코인이 2017년 설립 이후 90억 달러 이상의 범죄 및 의심스러운 수익금을 처리했으며, 이는 쿠코인의 성장이 KYC(고객확인절차)를 거치지 않은 정책 덕분이라고 주장했습니다. 더불어, 공개된 CFTC(미국 상품선물거래위원회) 소장에 따르면 쿠코인은 2019년 7월부터 2023년 6월까지 미국dent를 대상으로 KYC를 비롯한 신원 확인 절차 없이 상품 및 파생상품 거래를 제공 및 실행했으며, 이 과정에서 미국 사용자의 접근을 차단하는 조치를dentdent.
하지만 법적 절차는 여전히 진행 중이며, 쿠코인 창립자인 춘간과 케탕(두 사람 모두 중국 국적)이 기소되었습니다. 중요한 것은 이러한 혐의에는 사용자 자산의 횡령 혐의는 포함되지 않는다는 점입니다.
