- KuCoin은 적절한 라이선스 없이 운영하고 자금세탁 방지 기준을 준수하지 않았다는 이유로 미국 당법으로부터 형사 및 민사 혐의를 받고 있습니다.
- 이러한 법적 문제에도 불구하고 KuCoin은 사용자의 자산이 안전하게 보호되며 거래소는 정상적으로 운영되고 있다고 확언합니다.
- 혐의에는 등록 없이 미국 내에서 대규모 사업을 수행하고, 미국 사용자를 불법적으로 유치하며, KYC 규정 미준수로 90억 달러 이상의 의심스러운 자금을 처리한 것이 포함됩니다.
KuCoin은 자금 이체를 위한 규제되지 않은 에이전시를 운영했으며, 은행 비밀법 제21조에 따른 자금세탁방지(AML) 요구사항을 이행하지 못했다는 혐의로 남부 뉴욕 연방검찰청(SDNY) 및 상품선물거래위원회(CFTC)와 법적 문제를 겪고 있다고 Cryptopolitan이 이전에 보도했습니다.
계속되는 조사와 관계없이, KuCoin은 사용자에게 자금이 안전하며 KuCoin이 계속 작업 중임을 밝혔습니다. 이러한 혐의는 교환이 전문 변호인 팀의 도움을 받아 혐의의 모든 측면을 조사 중이라는 성명과 함께 공식 소셜 미디어 플랫폼을 통해 공개되었습니다.
게다가, 교환은 운영 중인 모든 국가의 법률을 완전히 준수하며 이러한 법률을 존중할 준비가 되어 있다고 재확인했습니다. 이 응답은 KuCoin의 네이티브 토큰인 KuCoin Token(KCS)의 가치가 잠시 하락한 시점과 함께 나왔으며, 발표 후 12.64달러로 거래되며 12%의 하락을 보였습니다.
형사 고발은 KuCoin이 CFTC나 금융범죄단속망(FinCEN)에 자금 전송업자로 등록되지 않은 채 미국 내에서 상당한 금융 금액을 운영했다고 규정합니다. 이러한 구조는 교환이 미국 사용자에게 라이선스 없이 운영할 수 있도록 허용했음을 의미합니다. 대략적인 추정에 따르면, 2018년 교환의 전체 사용자 중 18% 이상이었습니다.
검찰은 또한 2017년 설립 이후 KuCoin이 90억 달러 이상의 범죄 및 의심스러운 수익을 처리했다고 주장하며, 이는 그 성장이 비KYC 정책 때문임을 드러냈습니다. 또한, CFTC의 공개된 고발장은 KuCoin이 2019년 7월부터 2023년 6월까지 비KYC 및 기타 신원 확인 방식을 사용하여 미국 거주자에게 상품 거래 및 파생상품을 제공하고 실행했으며, 이를 통해 미국 사용자의 접근을 식별하고 차단했다고 제안했습니다.
그럼에도 불구하고 법적 절차는 계속 진행 중이며, KuCoin 창립자 중 한 명인 Chun Gan과 Ke Tang(둘 다 중국 국적)에게 기소가 이루어졌습니다. 혐의에는 사용자 자산의 관리 소홀이 포함되지 않음을 주목하는 것이 중요합니다.
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다밀롤라 로런스
다밀롤라 로런스는 5 년 이상 암호화폐 시장과 기술 관련 뉴스를 보도해 왔습니다. 그는 이전에 TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine, The Recording Academy 에서 암호화폐 인사이트와 분석을 공유했으며, 웹3 분야로 전환했습니다. Cryptopolitan 에서는 암호화폐 가격 예측 전문가로 활동하고 있습니다. 학사 학위를 마친 후 현재 Maria Curie-Skłodowska 대학교에서 IT 사이버보안 석사 과정을 이수 중입니다.
