KuCoin sieht sich rechtlichen Problemen mit der Staatsanwaltschaft des Southern District of New York (SDNY) sowie der Commodity Futures Trading Commission gegenüber, nachdem dem Unternehmen vorgeworfen wurde, eine nicht regulierte Agentur betrieben zu haben, die Geld transferierte, und die Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) gemäß Abschnitt 21 des Bank Secrecy Act nicht erfüllt zu haben, wie Cryptopolitan berichtete .
Ungeachtet der laufenden Ermittlungen versicherte KuCoin seinen Nutzern, dass ihre Guthaben sicher seien und der Handel mit der Plattform weiterlaufe. Die Vorwürfe wurden von der Börse auf ihren offiziellen Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Gleichzeitig erklärte KuCoin, man untersuche derzeit alle Aspekte der Vorwürfe mit Unterstützung eines Anwaltsteams.
Darüber hinaus bekräftigte die Börse ihre uneingeschränkte Einhaltung der Gesetze aller Länder, in denen sie tätig ist, und ihre Bereitschaft, diese Gesetze zu respektieren. Wichtig zu wissen ist, dass diese Stellungnahme mit einem kurzzeitigen Kursrückgang des KuCoin-eigenen Tokens, des KuCoin Tokens (KCS), einherging. Dieser fiel um 12 % und notierte nach der Ankündigung bei 12,64 US-Dollar.
Die strafrechtlichen Anklagen lauteten, dass KuCoin erhebliche Finanztransaktionen in den USA abwickelte, ohne sich bei der CFTC oder dem Financial Crimes Enforcement Network als Geldtransferdienstleister zu registrieren. Die Struktur der Börse ermöglichte es US-Nutzern, ohne Lizenz zu agieren. Schätzungen zufolge betraf dies im Jahr 2018 mehr als 18 Prozent aller Nutzer der Börse.
Die Staatsanwaltschaft wirft KuCoin zudem vor, seit seiner Gründung 2017 mehr als neun Milliarden US-Dollar an kriminellen und verdächtigen Erträgen abgewickelt zu haben. Dies zeige, dass das Wachstum auf der fehlenden KYC-Praxis (Know Your Customer) beruhe. Darüber hinaus legt die von der CFTC veröffentlichte Beschwerde nahe, dass KuCoin von Juli 2019 bis Juni 2023 US-dentRohstoffgeschäfte und Derivate anbot und abwickelte, ohne die Kunden zu kennen. Dabei verzichtete das Unternehmen auf KYC und nutzte keine anderedent, die den Zugang für US-Nutzerdentsperrt.
Die Gerichtsverfahren dauern jedoch noch an, und gegen die KuCoin-Gründer Chun Gan und Ke Tang, beide chinesische Staatsbürger, wurde Anklage erhoben. Es ist wichtig festzuhalten, dass die Vorwürfe keine Veruntreuung von Kundengeldern beinhalten.
