La Corea del Sud impedisce a Do Kwon di ritirare le sue criptovalute

Le autorità sudcoreane hanno preso provvedimenti per impedire a Do Kwon, fondatore della società di emissione di criptovalute Terraform Labs, ora fallita, di ritirare le sue criptovalute.

I pubblici ministeri hanno chiesto a Binance, il più grande exchange al mondo, di bloccare qualsiasi prelievo di criptovalute possedute dal personaggio caduto in disgrazia nel mondo delle criptovalute.

L'iniziativa rientra nell'ambito dell'indagine in corso su Terraform Labs, fallita a seguito di accuse di frode. I procuratori stimano che nove dirigenti abbiano ricavato un totale di 414,5 miliardi di won (315 milioni di dollari) dall'azienda, con il solo coinvolgimento di Kwon pari a 69 milioni di dollari.

Il coinvolgimento di Kwon nella frode di Terra

I procuratori sudcoreani hannodent414,5 miliardi di won (314,2 milioni di dollari) in beni illeciti associati al co-fondatore di Terraform Labs, Do Kwon, e ai suoi soci.

Kwon è accusato di aver ingannato gli investitori con le criptovalute Terra e Luna per accumulare una grande quantità di denaro. Kwon, insieme ad altri dirigenti di Terra, avrebbe preso parte ad attività fraudolente che hanno portato al collasso dell'ecosistema Terra.

L'indagine iniziale della Securities and Exchange Commission statunitense sul crollo di Terra ha rivelato che Kwon ha sottratto Bitcoin per un valore di quasi 100 milioni di dollari da Terra dopo il crollo.

Un altro rapporto basato su un'intervista della SEC con l'ex Terraform Labs ha rivelato che Kwon ha sottratto 80 milioni di dollari al mese prima del crollo dell'ecosistema Terra.

Il processo di congelamento delle criptovalute e delle proprietà di Kwon

Sebbene Kwon abbia accumulato milioni di dollari, nessuno dei beni a lui collegati è recuperabile o sotto la giurisdizione delle autorità sudcoreane.

Ciò è dovuto principalmente al fatto che l'ex CEO, ora arrestato, ha convertito la maggior parte dei fondi illeciti in Bitcoin utilizzando exchange di criptovalute esteri anziché investire in asset fisici.

I procuratori stanno attivamente traci beni associati ai dirigenti di Terraform Labs per recuperare parte dei fondi illeciti derivanti dalla debacle di Terra. Il congelamento dei beni è il primo passo verso il recupero dei proventi illeciti.

I pubblici ministeri hanno disposto il pignoramento non solo degli appartamenti a Seul di proprietà dell'ex co-CEO Shin Hyun-seong e di altri, ma anche dei terreni a Hwaseong e Gapyeong nel Gyeonggi-do, di Taean nel Chungcheongnam-do e delle auto straniere da loro guidate. L'obiettivo era impedire loro di vendere o rubare durante il processo.

Tuttavia, la situazione di Do-hyung era diversa. Nonostante avesse ricavato decine di miliardi di dollari da attività illecite, i beni di Kwon, che potevano essere raccolti e conservati, erano stimati a "0" dollari.

Sembra che Kwon abbia convertito gran parte della sua proprietà in Bitcoin e l'abbia trasferita su un exchange di asset virtuali estero.

Binance conferma la collaborazione con i procuratori

Binance ha confermato di collaborare con la procura e di offrire tutta l'assistenza necessaria. "Abbiamo fornito alle autorità di polizia coreane l'assistenza richiesta. Poiché non possiamo commentare le indagini in corso, per ulteriori commenti vi preghiamo di contattare la procura"

Il cittadino sudcoreano è stato arrestato in Montenegro il mese scorso mentre tentava di viaggiare con documenti falsificati. Sia la Corea del Sud che gli Stati Uniti ne hanno richiesto l'estradizione, e Kwon deve affrontare accuse penali in entrambi i Paesi.

I procuratori stanno tracapprofonditamente i beni domestici per riscuotere i profittitronricavati da Terra. I proventi criminali stimati dall'accusa ammontano a 314 milioni di dollari.