La Corea del Sud impedisce a Do Kwon di prelevare i suoi fondi cripto

Le autorità sudcoreane hanno intrapreso azioni per impedire a Do Kwon, fondatore dell'emittente di criptovalute ora fallita Terraform Labs, di prelevare i suoi fondi cripto.

I procuratori hanno richiesto a Binance, il più grande exchange al mondo, di bloccare qualsiasi prelievo di attività criptoproprietarie detenute da questa figura cripto ormai screditata.

Questa mossa fa parte delle indagini in corso su Terraform Labs, crollata in mezzo ad accuse di frode. I procuratori stimano che nove dirigenti abbiano guadagnato un totale di 414,5 miliardi di won (315 milioni di dollari) dall'azienda, con il solo coinvolgimento di Kwon che ammonta a 69 milioni di dollari.

Il coinvolgimento di Kwon nella frode Terra

I procuratori sudcoreani hanno identificato 414,5 miliardi di won (314,2 milioni di dollari) in attività illecite associate al co-fondatore di Terraform Labs Do Kwon e ai suoi associati.

Kwon è accusato di aver ingannato gli investitori con le criptovalute Terra e Luna per accumulare una grande quantità di denaro. Kwon, insieme ad altri dirigenti di Terra, avrebbe partecipato ad attività fraudolente che hanno portato al crollo dell'ecosistema Terra.

L'indagine iniziale della Securities and Exchange Commission (SEC) USA sul crollo di Terra ha rivelato che Kwon ha sottratto quasi 100 milioni di dollari in Bitcoin da Terra dopo il crollo.

Un altro rapporto basato su un'intervista della SEC con l'ex Terraform Labs ha rivelato che Kwon ha sottratto 80 milioni di dollari un mese prima del crollo dell'ecosistema Terra.

Processo di congelamento delle criptovalute e delle proprietà di Kwon

Sebbene Kwon abbia accumulato milioni, nessuna delle attività a lui collegate è recuperabile o sotto la giurisdizione delle autorità sudcoreane.

Questo è principalmente perché l'ex CEO, ora arrestato, ha convertito la maggior parte dei fondi illeciti in Bitcoin utilizzando exchange cripto esteri invece di investire in beni fisici.

I procuratori stanno tracciando attivamente le proprietà associate ai dirigenti di Terraform Labs per recuperare parte dei fondi illeciti dal disastro di Terra. Il processo di congelamento delle proprietà è il primo passo verso il recupero dei proventi del crimine.

I procuratori hanno applicato il pignoramento non solo sugli appartamenti a Seul di proprietà dell'ex co-CEO Shin Hyun-seong e di altri, ma anche su terreni a Hwaseong e Gapyeong nella provincia di Gyeonggi-do, a Taean nella provincia di Chungcheongnam-do, e sulle auto straniere che guidavano. L'obiettivo è impedire loro di vendere o rubare durante il processo.

Tuttavia, Do-hyung aveva una situazione diversa. Anche se ha guadagnato decine di miliardi di proventi criminali, le proprietà di Kwon, che possono essere raccolte e preservate, sono state stimate a '0' dollari.

Sembra che Kwon abbia convertito una grande parte delle sue proprietà in Bitcoin e le abbia trasferite su un exchange di asset virtuali estero.

Binance conferma la cooperazione con i procuratori

Binance ha confermato che sta cooperando con i procuratori e offrendo qualsiasi assistenza di cui abbiano bisogno. "Abbiamo fornito alle autorità LE coreane l'assistenza richiesta. Poiché non possiamo commentare le indagini LE in corso, per ulteriori commenti si prega di contattare i procuratori."

Il cittadino sudcoreano è stato arrestato in Montenegro il mese scorso mentre cercava di viaggiare con documenti falsificati. Sia la Corea del Sud che gli Stati Uniti hanno richiesto la sua estradizione, con Kwon che affronta accuse penali in entrambe le nazioni.

I procuratori stanno tracciando ampiamente le proprietà nazionali per raccogliere gli astronomici profitti guadagnati da Terra. I proventi criminali stimati dalla procura ammontano a 314 milioni di dollari.