- 韓国は、崩壊した暗号資産発行者テラフォームラボスの創設者であるド・クォンが自身の暗号資産を引き出すのを防いだ。
- 検察当局は、世界最大の取引所であるバイナンスに対し、彼が所有する暗号資産のあらゆる引き出しをブロックするよう要請した。
- この失墜した人物は、テラとルナの暗号資産を用いて投資家を欺き、多額の資金を調達した罪で告発されている。彼の関与分だけで6900万ドルに上ると推定されている。
韓国当局は、崩壊した暗号通貨発行者テラフォームラボスの創設者であるド・クォンが暗号通貨の保有金を引き出すのを防ぐために 行動を起こし、ドクォンの資金流出を阻止した。
検察は、世界最大の取引所であるバイナンスに対し、失墜した暗号通貨人物が所有する暗号アセットの引き出しをすべてブロックするよう要請した。
この動きは、詐欺の疑いで崩壊したテラフォームラボスに関する継続的な捜査の一部である。検察は、9人の執行役員が企業から合計4145億ウォン（3億1500万ドル）を稼いだと推定しており、クォンの関与だけで6900万ドルに上る。
テラ詐欺におけるクォンの関与
韓国検察は、テラフォームラボスの共同創設者であるド・クォンおよびその関係者に関連する4145億ウォン（3億1420万ドル）の違法資産を特定した。
クォンは、テラとルナの暗号通貨で投資家をだまし、多額の資金を蓄積したと告発されている。クォンは他のテラの執行役員とともに、テラエコシステムの崩壊をもたらした詐欺行為に関与したとされる。
米証券取引委員会（SEC）によるテラ崩壊の初期調査では、クォンが崩壊後にテラから約1億ドル相当のビットコインを流用したことが明らかになった。
元テラフォームラボスの関係者へのSECのインタビューに基づく別の報告書によると、クォンはテラエコシステムの崩壊の1か月前に月8000万ドルを流用していた。
クォンの暗号通貨保有金と資産凍結手続き
クォンが数百万ドルを蓄積したと報告されているものの、彼に関連する資産のいずれも回収可能ではなく、韓国当局の管轄下にもない。
これは主に、現在逮捕されている元CEOが、物理的な資産への投資の代わりに、海外の暗号通貨取引所を使用して違法資金の大部分をビットコインに変換したためである。
検察は、テラフォームラボスの執行役員に関連する資産を積極的に追跡し、テラの混乱から一部の違法資金を回収しようとしている。資産凍結手続きは、犯罪収益の回収に向けた第一歩である。
検察は、元共同CEOのシン・ヒョンソン氏および他の関係者がソウルで所有するアパートだけでなく、京畿道の華城・加平、忠清南道の泰安にある土地、および彼らが運転していた外国車にも差押命令を適用した。これは、裁判中にそれらが売却または盗まれるのを防ぐためである。
しかし、ドヒョン（クォン）は異なる状況にあった。彼は数十億ウォンの犯罪収益を得たものの、回収・保全可能なクォンの資産は推定で「0」ドルであった。
クォンは資産の大部分をビットコインに変更し、海外のバーチャル・アセット取引所に移転したようだ。
バイナンス、検察との協力を確認
バイナンスは、検察と協力し、必要な支援を提供していることを確認した。「私たちは、韓国法執行機関に要請された支援を提供しました。進行中の法執行捜査についてはコメントできませんので、詳細については検察にお問い合わせください。」
この南朝鮮の国民は、先月、偽造文書を使用して旅行しようとしていた際にモンテネグロで逮捕された。韓国と米国はともに彼の身柄引き渡しを要請しており、クォンは両国で刑事訴追に直面している。
検察は、テラから得た天文学的な利益を回収するために国内の資産を広範囲に追跡している。検察が推定する犯罪収益は合計3億1400万ドルに上る。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
