Corea del Sur impide que Do Kwon retire sus tenencias de criptomonedas
Los fiscales de Corea del Sur han solicitado a Binance que impida a Do Kwon
- Corea del Sur ha impedido que Do Kwon, fundador de la ahora colapsada emisora de criptomonedas Terraform Labs, retire sus activos de criptomonedas.
- Los fiscales han solicitado a Binance, el exchange más grande del mundo, que bloquee cualquier retiro de activos de criptomonedas propiedad de él.
- El individuo desacreditado es acusado de engañar a los inversores con las criptomonedas Terra y Luna para acumular una gran cantidad de dinero, y se estima que su participación sola asciende a 69 millones de dólares.
Las autoridades surcoreanas han tomado medidas para evitar que Do Kwon, el fundador de la ahora colapsada emisora de criptomonedas Terraform Labs, retire sus tenencias de criptomonedas.
Los fiscales han solicitado a Binance, el exchange más grande del mundo, que bloquee cualquier retiro de activos cripto propiedad de la desacreditada figura cripto.
El movimiento es parte de la investigación en curso sobre Terraform Labs, que colapsó en medio de acusaciones de fraude. Los fiscales estiman que nueve ejecutivos obtuvieron un total de 414.500 millones de wones (315 millones de dólares) de la empresa, con la participación de Kwon sola siendo de 69 millones de dólares.
La participación de Kwon en el fraude de Terra
Los fiscales surcoreanos han identificado 414.500 millones de wones (314,2 millones de dólares) en activos ilícitos asociados con el cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, y sus asociados.
Se acusa a Kwon de engañar a los inversores con las criptomonedas Terra y Luna para acumular una gran cantidad de dinero. Kwon, junto con otros ejecutivos de Terra, supuestamente participó en actividades fraudulentas que resultaron en el colapso del ecosistema Terra.
La investigación inicial de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) sobre el colapso de Terra reveló que Kwon desvió casi 100 millones de dólares en Bitcoin de Terra después del colapso.
Otro informe basado en una entrevista de la SEC con ex Terraform Labs reveló que Kwon desvió 80 millones de dólares al mes antes del colapso del ecosistema Terra.
Proceso de congelación de las tenencias de criptomonedas y propiedades de Kwon
Aunque Kwon supuestamente acumuló millones, ninguno de los activos vinculados a él es recuperable ni está bajo la jurisdicción de las autoridades surcoreanas.
Esto se debe principalmente a que el ahora arrestado ex CEO convirtió la mayor parte de los fondos ilícitos en Bitcoin utilizando exchanges de criptomonedas en el extranjero en lugar de invertir en activos físicos.
Los fiscales están rastreando activamente las propiedades asociadas con los ejecutivos de Terraform Labs para recuperar algunos fondos ilícitos del desastre de Terra. El proceso de congelación de propiedades es el primer paso hacia la recuperación de los productos del delito.
Los fiscales solicitaron la ejecución hipotecaria no solo de apartamentos en Seúl propiedad del ex copresidente Shin Hyun-seong y otros, sino también de tierras en Hwaseong y Gapyeong en Gyeonggi-do, Taean en Chungcheongnam-do, y de los coches extranjeros que conducían. Esto es para evitar que los vendan o los roben durante el juicio.
Sin embargo, Do-hyung tenía una situación diferente. Aunque obtuvo decenas de miles de millones de productos delictivos, se estimó que la propiedad de Kwon, que se puede cobrar y preservar, era de '0' dólares.
Parece que Kwon cambió una gran parte de su propiedad a Bitcoin y la transfirió a un exchange de activos virtuales en el extranjero.
Binance confirma la cooperación con los fiscales
Binance ha confirmado que están cooperando con los fiscales y ofreciendo cualquier asistencia que necesiten. "Hemos proporcionado a las autoridades LE coreanas la asistencia solicitada. Dado que no podemos comentar sobre investigaciones LE en curso, para cualquier comentario adicional, comuníquese con los fiscales."
El nacional surcoreano fue arrestado en Montenegro el mes pasado mientras intentaba viajar con documentos falsificados. Tanto Corea del Sur como Estados Unidos han solicitado su extradición, con Kwon enfrentando cargos criminales en ambas naciones.
Los fiscales están rastreando extensamente las propiedades nacionales para cobrar las ganancias astronómicas que obtuvieron de Terra. Las ganancias criminales estimadas por la fiscalía ascendieron a 314 millones de dólares.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
