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Corea del Sur impide que Do Kwon retire sus tenencias de criptomonedas
Los fiscales de Corea del Sur han pedido Binance que impida que Do Kwon..
- Corea del Sur ha impedido que Do Kwon, fundador del ahora quebrado emisor de criptomonedas Terraform Labs, retire sus tenencias de criptomonedas.
- Los fiscales han solicitado que Binance, el exchange más grande del mundo, bloquee cualquier retiro de criptoactivos de su propiedad.
- El individuo caído en desgracia está acusado de engañar a los inversores con las criptomonedas Terra y Luna para amasar una gran cantidad de dinero, y se estima que su participación solo asciende a 69 millones de dólares.
Las autoridades surcoreanas han tomado medidas para impedir que Do Kwon, fundador de Terraform Labs, la empresa emisora de criptomonedas ahora en quiebra, retire sus criptomonedas.
Los fiscales han solicitado que Binance, el exchange más grande del mundo, bloquee cualquier retiro de criptoactivos propiedad de la figura deshonrada del criptoactivo.
Esta medida forma parte de la investigación en curso sobre Terraform Labs, que colapsó tras acusaciones de fraude. La fiscalía estima que nueve ejecutivos obtuvieron un total de 414.500 millones de wones (315 millones de dólares) de la empresa, y que solo la participación de Kwon ascendió a 69 millones de dólares.
La participación de Kwon en el fraude de Terra
Los fiscales surcoreanos handent414.500 millones de wones (314,2 millones de dólares) en activos ilícitos asociados con el cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, y sus asociados.
Se acusa a Kwon de engañar a inversores con las criptomonedas Terra y Luna para amasar una gran cantidad de dinero. Kwon, junto con otros ejecutivos de Terra, presuntamente participó en actividades fraudulentas que provocaron el colapso del ecosistema Terra.
La investigación inicial de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos sobre el colapso de Terra reveló que Kwon extrajo casi 100 millones de dólares en Bitcoin de Terra después del colapso.
Otro informe basado en una entrevista de la SEC con ex Terraform Labs reveló que Kwon desvió 80 millones de dólares al mes antes del colapso del ecosistema Terra.
El proceso de congelación de propiedades y tenencias de criptomonedas de Kwon
Aunque según se informa Kwon amasó millones, ninguno de los activos vinculados a él son recuperables ni están bajo la jurisdicción de las autoridades surcoreanas.
Esto se debe principalmente a que el ex director ejecutivo, ahora arrestado, convirtió la mayoría de los fondos ilícitos en Bitcoin utilizando intercambios de criptomonedas en el extranjero en lugar de invertir en activos físicos.
La fiscalía está tracactivamente las propiedades asociadas con los ejecutivos de Terraform Labs para recuperar fondos ilícitos provenientes del desastre de Terra. El proceso de congelación de propiedades es el primer paso para recuperar el producto del delito.
La fiscalía solicitó la ejecución hipotecaria no solo de los apartamentos en Seúl propiedad del excodirector ejecutivo Shin Hyun-seong y otros, sino también de terrenos en Hwaseong y Gapyeong en Gyeonggi-do, Taean en Chungcheongnam-do, y de los automóviles extranjeros que conducían. Esto con el fin de evitar que vendieran o robaran durante el juicio.
Sin embargo, la situación de Do-hyung era diferente. A pesar de haber obtenido decenas de miles de millones de dólares en ganancias ilícitas, el patrimonio de Kwon, que puede ser recuperado y preservado, se estimaba en cero dólares.
Parece que Kwon cambió una gran parte de su propiedad a Bitcoin y la transfirió a un intercambio de activos virtuales en el extranjero.
Binance confirma cooperación con los fiscales
Binance ha confirmado que está cooperando con la fiscalía y ofreciendo toda la asistencia necesaria. "Proporcionamos a las autoridades policiales coreanas la asistencia solicitada. Dado que no podemos comentar sobre las investigaciones policiales en curso, para cualquier comentario adicional, por favor, contacten con la fiscalía"
El ciudadano surcoreano fue arrestado en Montenegro el mes pasado cuando intentaba viajar con documentos falsificados. Tanto Corea del Sur como Estados Unidos han solicitado su extradición, y Kwon enfrenta cargos penales en ambos países.
La fiscalía está tracexhaustivamente las propiedades nacionales para recuperar lastronganancias que obtuvieron de Terra. El producto delictivo estimado por la fiscalía ascendió a 314 millones de dólares.
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Jai Hamid
Jai Hamid lleva seis años cubriendo temas de criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, economía global y eventos geopolíticos que afectan a los mercados. Ha colaborado con publicaciones especializadas en blockchain, como AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Estudió en la London School of Journalism y ha compartido en tres ocasiones sus perspectivas sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
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