La Corée du Sud empêche Do Kwon de retirer ses avoirs en cryptomonnaies
Les procureurs sud-coréens ont demandé à Binance d'empêcher Do Kwon de
- La Corée du Sud a empêché Do Kwon, fondateur de l'émetteur de cryptomonnaies désormais effondré Terraform Labs, de retirer ses avoirs cryptographiques.
- Les procureurs ont demandé à Binance, la plus grande bourse au monde, de bloquer tout retrait d'actifs cryptographiques appartenant à cet individu.
- L'individu discrédité est accusé d'avoir trompé les investisseurs avec les cryptomonnaies Terra et Luna pour amasser une grande somme d'argent, et sa seule participation est estimée à 69 millions de dollars.
Les autorités sud-coréennes ont pris des mesures pour empêcher Do Kwon, le fondateur de l'émetteur de cryptomonnaies désormais effondré Terraform Labs, de retirer ses avoirs en crypto.
Les procureurs ont demandé à Binance, la plus grande bourse au monde, de bloquer tout retrait d'actifs crypto appartenant à cette figure crypto discréditée.
Cette mesure fait partie de l'enquête en cours sur Terraform Labs, qui s'est effondrée au milieu d'allégations de fraude. Les procureurs estiment que neuf cadres ont réalisé un total de 414,5 milliards de won (315 millions de dollars) grâce à l'entreprise, l'implication de Kwon seule représentant 69 millions de dollars.
L'implication de Kwon dans la fraude Terra
Les procureurs sud-coréens ont identifié 414,5 milliards de won (314,2 millions de dollars) d'actifs illicites associés au co-fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, et à ses associés.
Kwon est accusé d'avoir trompé les investisseurs avec les cryptomonnaies Terra et Luna pour amasser une grande somme d'argent. Kwon, ainsi que d'autres cadres de Terra, auraient participé à des activités frauduleuses ayant entraîné l'effondrement de l'écosystème Terra.
L'enquête initiale de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine sur l'effondrement de Terra a révélé que Kwon avait détourné près de 100 millions de dollars de Bitcoin de Terra après l'effondrement.
Un autre rapport basé sur une interview de la SEC avec un ancien membre de Terraform Labs a révélé que Kwon avait détourné 80 millions de dollars par mois avant l'effondrement de l'écosystème Terra.
Processus de gel des avoirs crypto et des biens de Kwon
Bien que Kwon ait amassé des millions, aucun des actifs liés à lui n'est récupérable ou sous la juridiction des autorités sud-coréennes.
Cela est principalement dû au fait que l'ancien directeur général, désormais arrêté, a converti la majeure partie des fonds illicites en Bitcoin en utilisant des bourses de crypto étrangères au lieu d'investir dans des actifs physiques.
Les procureurs traquent activement les propriétés associées aux cadres de Terraform Labs pour récupérer une partie des fonds illicites issus du scandale de Terra. Le processus de gel des biens est la première étape vers la récupération des produits de la criminalité.
Les procureurs ont appliqué la saisie non seulement sur les appartements à Séoul appartenant à l'ancien co-PDG Shin Hyun-seong et d'autres, mais aussi sur les terres à Hwaseong et Gapyeong en Gyeonggi-do, à Taean en Chungcheongnam-do, et sur les voitures étrangères qu'ils conduisaient. Cela vise à les empêcher de vendre ou de voler pendant le procès.
Cependant, Do-hyung avait une situation différente. Bien qu'il ait réalisé des milliards de dollars de produits criminels, les biens de Kwon, qui peuvent être collectés et préservés, ont été estimés à 0 dollar.
Il semble que Kwon ait converti une grande partie de ses biens en Bitcoin et les ait transférés vers une bourse d'actifs virtuels à l'étranger.
Binance confirme sa coopération avec les procureurs
Binance a confirmé qu'elle coopérait avec les procureurs et fournissait toute l'assistance nécessaire. « Nous avons fourni aux autorités d'application de la loi (LE) coréennes l'assistance demandée. Puisque nous ne pouvons pas commenter les enquêtes en cours des autorités d'application de la loi, veuillez vous adresser aux procureurs pour tout commentaire supplémentaire. »
Le ressortissant sud-coréen a été arrêté au Monténegro le mois dernier alors qu'il tentait de voyager avec des documents falsifiés. La Corée du Sud et les États-Unis ont tous deux demandé son extradition, Kwon faisant face à des accusations pénales dans les deux pays.
Les procureurs traquent intensivement les biens nationaux pour collecter les profits astronomiques qu'ils ont gagnés grâce à Terra. Les produits de la criminalité estimés par le parquet s'élèvent à 314 millions de dollars.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
