La Corée du Sud empêche Do Kwon de retirer ses avoirs en cryptomonnaies

Les autorités sud-coréennes ont pris des mesures pour empêcher Do Kwon, le fondateur de Terraform Labs, émetteur de cryptomonnaies désormais en faillite, de retirer ses avoirs en cryptomonnaies.

Les procureurs ont demandé à Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, de bloquer tout retrait d'actifs crypto appartenant à cette figure déchue du secteur.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'enquête en cours sur Terraform Labs, société qui a fait faillite suite à des allégations de fraude. Selon les estimations du parquet, neuf dirigeants auraient empoché un total de 414,5 milliards de wons (315 millions de dollars) grâce à l'entreprise, dont 69 millions de dollars pour Kwon à lui seul.

L'implication de Kwon dans la fraude de Terra

Les procureurs sud-coréens ontdent414,5 milliards de wons (314,2 millions de dollars) d'actifs illicites associés au cofondateur de Terraform Labs, Do Kwon, et à ses associés.

Kwon est accusé d'avoir escroqué des investisseurs en cryptomonnaies Terra et Luna afin d'amasser une somme considérable. Kwon, ainsi que d'autres dirigeants de Terra, auraient participé à des activités frauduleuses qui ont entraîné l'effondrement de l'écosystème Terra.

L'enquête initiale de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine sur l'effondrement de Terra a révélé que Kwon avait détourné près de 100 millions de dollars de Bitcoin de Terra après l'effondrement.

Un autre rapport, basé sur une interview de la SEC avec d'anciens employés de Terraform Labs, a révélé que Kwon détournait 80 millions de dollars par mois avant l'effondrement de l'écosystème Terra.

Processus de gel des avoirs en cryptomonnaies et des biens de Kwon

Bien que Kwon ait apparemment amassé des millions, aucun des biens qui lui sont liés n'est récupérable ni sous la juridiction des autorités sud-coréennes.

Cela s'explique principalement par le fait que l'ancien PDG, désormais arrêté, a converti la majeure partie des fonds illicites en Bitcoin en utilisant des plateformes d'échange de cryptomonnaies étrangères au lieu d'investir dans des actifs physiques.

Les procureurs s'emploient activement à tracles biens liés aux dirigeants de Terraform Labs afin de récupérer une partie des fonds illicites issus du scandale Terra. Le gel des avoirs constitue la première étape vers le recouvrement du produit du crime.

Le parquet a demandé la saisie non seulement des appartements à Séoul appartenant à l'ancien co-PDG Shin Hyun-seong et à d'autres personnes, mais aussi de terrains à Hwaseong et Gapyeong (province de Gyeonggi), à Taean (province de Chungcheongnam) et de véhicules étrangers qu'ils conduisaient. L'objectif est de les empêcher de vendre ou de voler ces biens pendant le procès.

Cependant, la situation de Do-hyung était différente. Bien qu'il ait amassé des dizaines de milliards de dollars grâce à ses activités criminelles, les biens de Kwon, qui pouvaient être saisis et conservés, étaient estimés à zéro dollar.

Il semblerait que Kwon ait converti une grande partie de ses biens en Bitcoin et les ait transférés sur une plateforme d'échange d'actifs virtuels à l'étranger.

Binance confirme sa coopération avec les procureurs

Binance a confirmé coopérer avec le parquet et lui apporter toute l'assistance nécessaire. « Nous avons fourni aux autorités coréennes l'assistance demandée. Ne pouvant faire de commentaires sur les enquêtes en cours, nous vous invitons à contacter directement le parquet pour toute information complémentaire. »

Ce ressortissant sud-coréen a été arrêté au Monténégro le mois dernier alors qu'il tentait de voyager avec de faux documents. La Corée du Sud et les États-Unis ont tous deux demandé son extradition, et Kwon fait face à des poursuites pénales dans les deux pays.

Les procureurs tracminutieusement les biens situés aux États-Unis afin de recouvrer les profitstrontirés de Terra. Le montant total des recettes criminelles, selon les estimations du parquet, s'élève à 314 millions de dollars.