كوريا الجنوبية توقف دو كوان عن سحب أصوله المشفرة

اتخذت السلطات الكورية الجنوبية إجراءات لوقف دو كوان، مؤسس شركة إصدار العملات المشفرة المنهارة تيرافورم لابز، من سحب أصوله المشفرة.

طلب المدعون العامون من منصة بينانس، أكبر منصة تداول في العالم، حظر أي سحب للأصول المشفرة المملوكة للشخصية المشهورة سيئة السمعة في عالم العملات المشفرة.

هذه الخطوة جزء من التحقيق المستمر في تيرافورم لابز، الذي انهار وسط مزاعم بالاحتيال. يقدر المدعون أن تسعة مسؤولين تنفيذيين حققوا ما مجموعه 414.5 مليار وون (315 مليون دولار) من المؤسسة، مع مشاركة كوان وحدها التي بلغت 69 مليون دولار.

مشاركة كوان في فضيحة تيرافورم

حدد المدعون العامون الكوريون الجنوبيون 414.5 مليار وون (314.2 مليون دولار) من الأصول غير المشروعة المرتبطة بالمؤسس المشارك لشركة تيرافورم لابز دو كوان وشركائه.

يُتهم كوان بخداع المستثمرين بعملتي تيرافورم ولونا المشفرتين لتجميع مبلغ كبير من المال. يُزعم أن كوان مع مسؤولين تنفيذيين آخرين في تيرافورم شاركوا في أنشطة احتيالية أدت إلى انهيار نظام تيرافورم البيئي.

كشف التحقيق الأولي للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حول انهيار تيرافورم أن كوان صرف ما يقرب من 100 مليون دولار من البيتكوين من تيرافورم بعد الانهيار.

تقرير آخر يعتمد على مقابلة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مع مسؤول سابق في تيرافورم لابز كشف أن كوان صرف 80 مليون دولار في الشهر الذي سبق انهيار نظام تيرافورم البيئي.

عملية تجميد أصول كوان المشفرة والعقارية

على الرغم من أن كوان reportedly amassed millions، فإن أيًا من الأصول المرتبطة به غير قابل للاسترداد أو تحت ولاية السلطات الكورية الجنوبية.

يعود ذلك بشكل رئيسي إلى أن الرئيس التنفيذي السابق الموقوف حوّل معظم الأموال غير المشروعة إلى بيتكوين باستخدام منصات عملات مشفرة أجنبية بدلاً من الاستثمار في أصول مادية.

يراقب المدعون العامون بنشاط العقارات المرتبطة بمسؤولي تيرافورم لابز لاسترداد بعض الأموال غير المشروعة من فضيحة تيرافورم. تعد عملية تجميد العقارات الخطوة الأولى نحو استرداد عائدات الجريمة.

قدم المدعون العامون طلبات حجز ليس فقط على الشقق في سيول المملوكة للرئيس التنفيذي المشارك السابق شين هيون-سونغ وآخرون، ولكن أيضًا الأراضي في هواسونغ وغابيونغ في غيونغي-دو، وتاean في تشونغتشونغنام-دو، والسيارات الأجنبية التي قادوها. لمنعهم من البيع أو السرقة أثناء المحاكمة.

ومع ذلك، كان لدى دو-هيونغ وضع مختلف. على الرغم من أنه حقق مليارات من العائدات الإجرامية، قُدرت قيمة عقارات كوان القابلة للتحصيل والحفظ بـ '0' دولار.

يبدو أن كوان حوّل جزءًا كبيرًا من ممتلكاته إلى بيتكوين ونقلها إلى منصة أصول افتراضية أجنبية.

بينانس تؤكد التعاون مع المدعين

أكدت بينانس أنها تتعاون مع المدعين وتقدم أي مساعدة يحتاجونها. "لقد قدمنا المساعدة المطلوبة لسلطات إنفاذ القانون الكورية. نظرًا لأننا لا يمكننا التعليق على تحقيقات إنفاذ القانون الجارية، يرجى التواصل مع المدعين لأي تعليق إضافي."

تم اعتقال المواطن الكوري الجنوبي في الجبل الأسود الشهر الماضي أثناء محاولته السفر بوثائق مزورة. طلبت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تسليمه، حيث يواجه كوان تهمًا جنائية في كلتا الدولتين.

يراقب المدعون العامون على نطاق واسع العقارات المحلية لجمع الأرباح الفلكية التي حققوها من تيرافورم. بلغ إجمالي العائدات الإجرامية المقدرة من قبل الادعاء 314 مليون دولار.