كوريا الجنوبية تمنع دو كوون من سحب ممتلكاته من العملات المشفرة

اتخذت السلطات الكورية الجنوبية إجراءات لمنع دو كوون، مؤسس شركة Terraform Labs، وهي شركة إصدار العملات المشفرة التي انهارت الآن، من سحب ممتلكاته من العملات المشفرة.

طلب المدعون من منصة Binance، أكبر بورصة في العالم، منع أي سحب للأصول المشفرة المملوكة للشخصية المثيرة للجدل في عالم العملات المشفرة.

تأتي هذه الخطوة في إطار التحقيق الجاري في شركة تيرافورم لابز، التي انهارت وسط مزاعم بالاحتيال. ويُقدّر المدّعون أن تسعة من المديرين التنفيذيين جنوا ما مجموعه 414.5 مليار وون (315 مليون دولار) من الشركة، حيث بلغت حصة كوون وحدها 69 مليون دولار.

تورط كوون في عملية الاحتيال في شركة تيرا

dentالمدعون العامون في كوريا الجنوبية أصولاً غير مشروعة بقيمة 414.5 مليار وون (314.2 مليون دولار) مرتبطة بالمؤسس المشارك لشركة Terraform Labs، دو كوون، وشركائه.

يُتهم كوون بخداع المستثمرين بعملتي تيرا ولونا الرقميتين لجمع ثروة طائلة. ويُزعم أن كوون، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين آخرين في تيرا، شاركوا في أنشطة احتيالية أدت إلى انهيار منظومة تيرا.

كشف التحقيق الأولي الذي أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في انهيار شركة تيرا أن كوون قام بتحويل ما يقرب من 100 مليون دولار من Bitcoin من تيرا بعد الانهيار.

كشف تقرير آخر يستند إلى مقابلة أجرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات مع موظفين سابقين في شركة Terraform Labs أن كوون اختلس 80 مليون دولار شهريًا قبل انهيار النظام البيئي لشركة Terra.

عملية تجميد ممتلكات كوون من العملات المشفرة

على الرغم من أن كوون جمع ملايين الدولارات بحسب التقارير، إلا أنه لا يمكن استرداد أي من الأصول المرتبطة به أو أن تخضع لولاية السلطات الكورية الجنوبية.

ويرجع ذلك أساساً إلى أن الرئيس التنفيذي السابق الذي تم اعتقاله الآن قام بتحويل معظم الأموال غير المشروعة إلى Bitcoin باستخدام منصات تداول العملات المشفرة الخارجية بدلاً من الاستثمار في الأصول المادية.

يبذل المدعون جهوداً حثيثة tracالممتلكات المرتبطة بمسؤولي شركة Terraform Labs لاسترداد بعض الأموال غير المشروعة التي جُمعت في قضية Terra. وتُعدّ عملية تجميد الممتلكات الخطوة الأولى نحو استرداد عائدات الجريمة.

لم يقتصر طلب النيابة العامة على الحجز على الشقق في سيول المملوكة للرئيس التنفيذي المشارك السابق شين هيون سونغ وآخرين، بل شمل أيضاً أراضي في هواسونغ وغابيونغ في مقاطعة غيونغي، وتايان في مقاطعة تشونغتشونغنام، وسيارات أجنبية كانوا يقودونها. والهدف من ذلك منعهم من بيعها أو سرقتها أثناء المحاكمة.

لكن وضع دو هيونغ كان مختلفاً. فعلى الرغم من أنه جنى عشرات المليارات من العائدات الإجرامية، إلا أن ممتلكات كوون، التي يمكن جمعها وحفظها، قُدّرت بصفر دولار.

يبدو أن كوون قد حوّل جزءًا كبيرًا من ممتلكاته إلى Bitcoin ونقلها إلى بورصة أصول افتراضية خارجية.

أكدت Binance تعاونها مع المدعين العامين

أكدت Binance تعاونها مع النيابة العامة وتقديمها أي مساعدة تحتاجها. وقالت: "قدمنا ​​للسلطات الكورية المختصة بإنفاذ القانون المساعدة المطلوبة. وبما أننا لا نستطيع التعليق على التحقيقات الجارية، يُرجى التواصل مع النيابة العامة لأي استفسار إضافي."

أُلقي القبض على المواطن الكوري الجنوبي في الجبل الأسود الشهر الماضي أثناء محاولته السفر بوثائق مزورة. وقد طلبت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تسليمه، حيث يواجه كوون اتهامات جنائية في كلا البلدين.

يُجري المدعون العامون تحقيقات مكثفة tracالممتلكات المحلية لتحصيل الأرباحtronالتي جنوها من شركة تيرا. وقد بلغت قيمة العائدات الإجرامية المقدرة للادعاء 314 مليون دولار.