Coreia do Sul impede Do Kwon de sacar criptomoedas

As autoridades sul-coreanas tomaram medidas para impedir que Do Kwon, fundador da Terraform Labs, emissora de criptomoedas agora falida, retire seus ativos em criptomoedas.

Os promotores solicitaram que Binance, a maior corretora do mundo, bloqueie qualquer saque de criptoativos pertencentes à figura desonrada do setor cripto.

A medida faz parte da investigação em curso sobre a Terraform Labs, que entrou em colapso em meio a alegações de fraude. Os promotores estimam que nove executivos lucraram um total de 414,5 bilhões de won (US$ 315 milhões) com a empresa, sendo que a participação de Kwon sozinha representou US$ 69 milhões.

Envolvimento de Kwon na fraude da Terra

Promotores sul-coreanosdent414,5 bilhões de won (US$ 314,2 milhões) em ativos ilícitos associados ao cofundador da Terraform Labs, Do Kwon, e seus associados.

Kwon é acusado de enganar investidores com as criptomoedas Terra e Luna para acumular uma grande quantia de dinheiro. Kwon, juntamente com outros executivos da Terra, supostamente participou de atividades fraudulentas que resultaram no colapso do ecossistema Terra.

A investigação inicial da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) sobre o colapso da Terra revelou que Kwon desviou quase US$ 100 milhões em Bitcoin da Terra após o colapso.

Outro relatório, baseado em uma entrevista da SEC com ex-funcionários da Terraform Labs, revelou que Kwon desviou US$ 80 milhões por mês antes do colapso do ecossistema Terra.

Processo de congelamento de criptomoedas e bens de Kwon

Embora Kwon supostamente tenha acumulado milhões, nenhum dos bens a ele vinculados é recuperável ou está sob a jurisdição das autoridades sul-coreanas.

Isso se deve principalmente ao fato de o ex-CEO, agora preso, ter convertido a maior parte dos fundos ilícitos em Bitcoin usando corretoras de criptomoedas estrangeiras, em vez de investir em ativos físicos.

Os promotores estão tracativamente as propriedades associadas aos executivos da Terraform Labs para recuperar parte dos fundos ilícitos do escândalo da Terra. O processo de congelamento de bens é o primeiro passo para a recuperação dos lucros do crime.

Os promotores solicitaram a execução hipotecária não apenas de apartamentos em Seul pertencentes ao ex-co-CEO Shin Hyun-seong e outros, mas também de terrenos em Hwaseong e Gapyeong, na província de Gyeonggi, em Taean, na província de Chungcheongnam, e de carros importados que eles dirigiam. O objetivo é impedir que esses bens sejam vendidos ou roubados durante o julgamento.

No entanto, Do-hyung tinha uma situação diferente. Mesmo tendo acumulado dezenas de bilhões com atividades criminosas, o patrimônio de Kwon, que poderia ser recuperado e preservado, foi avaliado em '0' dólares.

Ao que tudo indica, Kwon converteu grande parte de seus bens em Bitcoin e os transferiu para uma corretora de ativos virtuais no exterior.

Binance confirma cooperação com promotores

Binance confirmou que está cooperando com os promotores e oferecendo toda a assistência necessária. "Fornecemos às autoridades policiais coreanas a assistência solicitada. Como não podemos comentar sobre investigações policiais em andamento, para quaisquer outros comentários, entre em contato com os promotores."

O cidadão sul-coreano foi preso em Montenegro no mês passado enquanto tentava viajar com documentos falsificados. Tanto a Coreia do Sul quanto os Estados Unidos solicitaram sua extradição, e Kwon enfrenta acusações criminais em ambos os países.

Os promotores estão tracextensivamente os bens no país para recuperar os lucrostronobtidos com a Terra. A estimativa da promotoria é de que os lucros criminosos totalizem US$ 314 milhões.