Coreia do Sul impede Do Kwon de retirar ativos em criptomoedas

As autoridades sul-coreanas tomaram medidas para impedir Do Kwon, fundador da agora extinta emissora de criptomoedas Terraform Labs, de retirar seus ativos em criptomoedas.

Os promotores solicitaram à Binance, a maior exchange do mundo, que bloqueie qualquer retirada de ativos cripto de propriedade da figura desacreditada do setor.

A medida faz parte da investigação em andamento sobre a Terraform Labs, que entrou em colapso em meio a alegações de fraude. Os promotores estimam que nove executivos lucraram um total de 414,5 bilhões de won (US$ 315 milhões) com a empresa, sendo que a participação de Kwon foi de US$ 69 milhões.

A participação de Kwon na fraude da Terra

Os promotores sul-coreanos identificaram 414,5 bilhões de won (US$ 314,2 milhões) em ativos ilícitos associados ao co-fundador da Terraform Labs, Do Kwon, e a seus associados.

Kwon é acusado de enganar investidores com as criptomoedas Terra e Luna para acumular uma grande quantidade de dinheiro. Kwon, junto com outros executivos da Terra, supostamente participou de atividades fraudulentas que resultaram no colapso do ecossistema Terra.

A investigação inicial da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) sobre o colapso da Terra revelou que Kwon desviou quase US$ 100 milhões em Bitcoin da Terra após o colapso.

Outro relatório baseado em uma entrevista da SEC com ex-funcionários da Terraform Labs revelou que Kwon desviou US$ 80 milhões por mês antes do colapso do ecossistema Terra.

Processo de congelamento de ativos e propriedades de Kwon

Embora Kwon tenha acumulado milhões, nenhum dos ativos vinculados a ele é recuperável ou está sob a jurisdição das autoridades sul-coreanas.

Isso ocorre principalmente porque o ex-CEO, agora preso, converteu a maior parte dos fundos ilícitos em Bitcoin usando exchanges de criptomoedas no exterior, em vez de investir em ativos físicos.

Os promotores estão rastreando ativamente as propriedades associadas aos executivos da Terraform Labs para recuperar parte dos fundos ilícitos do escândalo da Terra. O processo de congelamento de propriedades é o primeiro passo para recuperar os lucros do crime.

Os promotores aplicaram a execução não apenas em apartamentos em Seul de propriedade do ex-co-CEO Shin Hyun-seong e outros, mas também em terras em Hwaseong e Gapyeong, em Gyeonggi-do, Taean em Chungcheongnam-do, e em carros estrangeiros que dirigiam. O objetivo é impedir que eles vendam ou roubem durante o julgamento.

No entanto, Do-hyung tinha uma situação diferente. Mesmo tendo gerado dezenas de bilhões em lucros criminosos, a propriedade de Kwon, que poderia ser coletada e preservada, foi estimada em US$ ‘0’.

Parece que Kwon mudou uma grande parte de sua propriedade para Bitcoin e a transferiu para uma exchange de ativos virtuais no exterior.

Binance confirma cooperação com promotores

A Binance confirmou que está cooperando com os promotores e oferecendo qualquer assistência necessária. “Fornecemos às autoridades policiais (LE) da Coreia a assistência solicitada. Como não podemos comentar sobre investigações policiais em andamento, para qualquer outro comentário, entre em contato com os promotores.”

O nacional sul-coreano foi preso em Montenegro no mês passado enquanto tentava viajar com documentos falsificados. Tanto a Coreia do Sul quanto os EUA solicitaram sua extradição, com Kwon enfrentando acusações criminais em ambas as nações.

Os promotores estão rastreando extensivamente as propriedades domésticas para coletar os lucros astronômicos que ganharam com a Terra. Os lucros criminosos estimados pela promotoria totalizaram US$ 314 milhões.