Südkorea stoppt Do Kwon beim Abheben von Krypto-Guthaben
Die südkoreanischen Staatsanwaltschaften haben Binance angewiesen, Do Kwon daran zu hindern,
- Südkorea hat es Do Kwon, dem Gründer des inzwischen zusammengebrochenen Kryptounternehmens Terraform Labs, untersagt, seine Krypto-Guthaben abzuheben.
- Die Staatsanwaltschaften haben Binance, die weltweit größte Börse, gebeten, das Abheben von Krypto-Assets, die ihm gehören, zu blockieren.
- Der in Verruf gekommene Mann wird beschuldigt, Anleger mit den Kryptowährungen Terra und Luna getäuscht zu haben, um eine große Summe Geld zu akkumulieren; sein Anteil wird auf geschätzt 69 Millionen US-Dollar geschätzt.
Südkoreanische Behörden haben Maßnahmen ergriffen, um Do Kwon, den Gründer des inzwischen zusammengebrochenen Kryptowährungs-Emittenten Terraform Labs, am Abheben seiner Krypto-Guthaben zu hindern.
Staatsanwaltschaften haben Binance, die weltweit größte Börse, aufgefordert, das Abheben von Krypto-Assets zu blockieren, die der diskreditierte Krypto-Persönlichkeit gehören.
Dieser Schritt ist Teil der laufenden Untersuchung von Terraform Labs, die im Zusammenhang mit Betrugsvorwürfen zusammengebrochen ist. Staatsanwaltschaften schätzen, dass neun Führungskräfte insgesamt 414,5 Milliarden Won (315 Millionen US-Dollar) aus dem Unternehmen erzielt haben, wobei Kwoons Beteiligung allein 69 Millionen US-Dollar betrug.
Kwoons Beteiligung am Terra-Betrug
Südkoreanische Staatsanwaltschaften haben 414,5 Milliarden Won (314,2 Millionen US-Dollar) an illegalen Vermögenswerten identifiziert, die mit dem Co-Gründer von Terraform Labs, Do Kwon, und seinen Mitstreitern verbunden sind.
Kwon wird beschuldigt, Anleger mit den Terra- und Luna-Kryptowährungen getäuscht zu haben, um eine große Geldsumme anzuhäufen. Kwon zusammen mit anderen Terra-Führungskräften soll sich angeblich an betrügerischen Aktivitäten beteiligt haben, die zum Zusammenbruch des Terra-Ökosystems führten.
Die ursprüngliche Untersuchung der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zum Zusammenbruch von Terra ergab, dass Kwon nach dem Zusammenbruch fast 100 Millionen US-Dollar an Bitcoin aus Terra abzweigte.
Ein weiterer Bericht, der auf einem SEC-Interview mit einem ehemaligen Mitarbeiter von Terraform Labs basiert, ergab, dass Kwon einen Monat vor dem Zusammenbruch des Terra-Ökosystems 80 Millionen US-Dollar abzweigte.
Kwoons Krypto-Guthaben und der Prozess der Vermögenssperre
Obwohl Kwon Berichten zufolge Millionen angesammelt hat, sind keine der mit ihm verbundenen Vermögenswerte wiederherstellbar oder der Gerichtsbarkeit der südkoreanischen Behörden unterworfen.
Dies liegt hauptsächlich daran, dass der inhaftierte ehemalige CEO den Großteil der illegalen Gelder in Bitcoin umgewandelt hat, indem er ausländische Krypto-Börsen nutzte, anstatt in physische Vermögenswerte zu investieren.
Staatsanwaltschaften verfolgen aktiv Immobilien, die mit Terraform Labs-Führungskräften verbunden sind, um einige der illegalen Gelder aus der Terra-Krise zurückzugewinnen. Der Prozess der Vermögenssperre ist der erste Schritt zur Rückgewinnung der Straftaterlöse.
Staatsanwaltschaften haben nicht nur die in Seoul befindlichen Wohnungen des ehemaligen Co-CEO Shin Hyun-seong und anderer beschlagnahmt, sondern auch Grundstücke in Hwaseong und Gapyeong in Gyeonggi-do, Taean in Chungcheongnam-do und ausländische Autos, die sie fuhren. Dies soll verhindern, dass sie während des Prozesses verkaufen oder stehlen.
Do-hyung hatte jedoch eine andere Situation. Obwohl er Milliardenbeträge an illegalen Erlösen erzielte, wurde Kwoons Vermögen, das gesammelt und gesichert werden kann, auf „0“ US-Dollar geschätzt.
Es scheint, dass Kwon einen großen Teil seines Vermögens in Bitcoin umgewandelt und es an eine ausländische virtuelle Asset-Börse transferiert hat.
Binance bestätigt Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaften
Binance hat bestätigt, dass sie mit den Staatsanwaltschaften zusammenarbeiten und jede benötigte Unterstützung leisten. „Wir haben den koreanischen Strafverfolgungsbehörden die angeforderte Unterstützung geleistet. Da wir uns nicht zu laufenden Strafverfolgungsermittlungen äußern können, wenden Sie sich bitte für weitere Kommentare an die Staatsanwaltschaft.“
Der südkoreanische Staatsbürger wurde letzten Monat in Montenegro festgenommen, als er versuchte, mit gefälschten Dokumenten zu reisen. Sowohl Südkorea als auch die USA haben seine Auslieferung beantragt, wobei Kwon in beiden Ländern strafrechtlich verfolgt wird.
Staatsanwaltschaften verfolgen ausgiebig inländisches Vermögen, um die astronomischen Gewinne einzutreiben, die sie aus Terra erzielt haben. Die geschätzten strafrechtlichen Erlöse der Staatsanwaltschaft beliefen sich auf 314 Millionen US-Dollar.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
