- 韩国已阻止Terraform Labs（现已倒闭的加密货币发行商）创始人Do Kwon提取其加密货币资产。
- 检方已请求全球最大的交易所Binance冻结Do Kwon名下的任何加密货币资产提取。
- 该声名狼藉的个人被指控利用Terra和Luna加密货币欺骗投资者以积累巨额资金，仅其涉案金额估计就达6900万美元。
韩国当局已采取 行动，阻止Do Kwon（现已崩溃的加密货币发行商Terraform Labs的创始人）提取其加密货币持仓。
检察官已要求全球最大的交易所Binance阻止提取该失势加密货币人物拥有的任何加密货币资产。
此举是正在进行的对Terraform Labs调查的一部分，该机构在欺诈指控中崩溃。检察官估计，九名高管从该企业中总共获利4145亿韩元（3.15亿美元），其中仅Kwon的参与就涉及6900万美元。
Kwon在Terra欺诈案中的参与
韩国检察官已确定与Terraform Labs联合创始人Do Kwon及其同伙有关的4145亿韩元（3.142亿美元）非法资产。
Kwon被指控利用Terra和Luna加密货币欺骗投资者以积累大量资金。Kwon与其他Terra高管涉嫌参与导致Terra生态系统崩溃的欺诈活动。
美国证券交易委员会（SEC）对Terra崩溃的初步调查显示，Kwon在崩溃后从Terra转移了近1亿美元价值的比特币。
另一份基于SEC对前Terraform Labs采访的报告称，Kwon在Terra生态系统崩溃前一个月转移了8000万美元。
Kwon的加密货币持仓和财产冻结程序
尽管据报道Kwon积累了数百万美元，但与他在韩国当局管辖范围内没有任何可追回或受管辖的资产。
这主要是因为现已被捕的前首席执行官使用海外加密货币交易所将大部分非法资金转换为比特币，而不是投资于实物资产。
检察官正在积极追踪与Terraform Labs高管有关的财产，以从Terra丑闻中追回部分非法资金。财产冻结程序是追回犯罪所得的第一步。
检察官不仅对前联席CEO Shin Hyun-seong等人在首尔拥有的公寓，以及在京畿道华城和加平、忠清南道泰安等地的土地以及他们驾驶的外国汽车申请了没收，以防止他们在审判期间出售或盗窃。
然而，Do-hyung的情况不同。尽管他获得了数十亿的犯罪所得，但Kwon的可收集和保护财产估计为“0”美元。
似乎Kwon将其大部分财产转换为比特币，并转移到海外虚拟资产交易所。
Binance确认与检察官合作
Binance确认他们正在与检察官合作并提供他们需要的任何协助。“我们已向韩国执法（LE）当局提供了所要求的协助。由于我们无法评论正在进行的LE调查，如需进一步评论，请联系检察官。”
这名韩国国民上个月在黑山被捕，当时他试图使用伪造文件旅行。韩国和美国都要求引渡他，Kwon在这两个国家都面临刑事指控。
检察官正在广泛追踪国内财产，以收集他们从Terra获得的巨额利润。检方估计的犯罪所得总额为3.14亿美元。
如果您正在阅读这篇文章，说明您已经领先一步。请继续通过我们的通讯保持关注。
免责声明： 所提供的信息不构成交易建议。Cryptopolitan.com 对基于本页信息进行的任何投资不承担任何责任。我们强烈建议在进行任何投资决策之前，进行独立研究或咨询合格的专业人士。
Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
