Прокуроры потребовали от Binance, крупнейшей в мире биржи, заблокировать любой вывод криптоактивов, принадлежащих опозоренной фигуре криптоиндустрии.

Южнокорейские власти предприняли меры для предотвращения вывода криптовалюты До Квоном, основателем обанкротившейся криптоэмитентской компании Terraform Labs.

Этот шаг является частью продолжающегося расследования деятельности Terraform Labs, которая рухнула на фоне обвинений в мошенничестве. Прокуроры оценивают, что девять руководителей получили в общей сложности 414,5 миллиарда вон (315 миллионов долларов) от этой деятельности, при этом на долю участия Квона пришлось 69 миллионов долларов.

Участие Квона в мошенничестве с Terra

Южнокорейские прокуроры выявили 414,5 миллиарда вон (314,2 миллиона долларов) незаконных активов, связанных с соучредителем Terraform Labs До Квоном и его сообщниками.

Квону инкриминируется обман инвесторов с помощью криптовалют Terra и Luna для накопления крупной суммы денег. Квон вместе с другими руководителями Terra, по утверждениям, участвовал в мошеннической деятельности, приведшей к краху экосистемы Terra.

Первоначальное расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) краха Terra выявило, что Квон вывел почти 100 миллионов долларов в биткоинах из Terra после краха.

Другой отчет, основанный на интервью SEC с бывшим сотрудником Terraform Labs, показал, что Квон выводил 80 миллионов долларов в месяц до краха экосистемы Terra.

Процесс заморозки криптоактивов и имущества Квона

Хотя, как сообщается, Квон накопил миллионы, ни один из активов, связанных с ним, не подлежит возврату или не находится под юрисдикцией южнокорейских властей.

Это в основном связано с тем, что теперь арестованный бывший генеральный директор конвертировал большую часть незаконных средств в биткоины с использованием зарубежных криптобирж, а не инвестировал в физические активы.

Прокуроры активно отслеживают имущество, связанное с руководителями Terraform Labs, чтобы вернуть часть незаконных средств из дела Terra. Процесс заморозки имущества является первым шагом к возврату доходов от преступления.

Прокуроры подали на арест не только на квартиры в Сеуле, принадлежащие бывшему со-генеральному директору Шину Хён Сонгу и другим, но и на земли в Хвасоне и Гапъяне в провинции Кёнгидо, в Тэане в провинции Чхунчхоннамдо, а также на иностранные автомобили, которыми они управляли. Это делается для предотвращения их продажи или кражи в ходе судебного процесса.

Однако у До Хёна была другая ситуация. Хотя он получил десятки миллиардов долларов незаконных доходов, стоимость имущества Квона, которое можно собрать и сохранить, оценивается в «0» долларов.

Похоже, что Квон перевел большую часть своего имущества в биткоины и перевел их на зарубежную биржу виртуальных активов.

Binance подтверждает сотрудничество с прокурорами

Binance подтвердила, что сотрудничает с прокурорами и оказывает любую необходимую помощь. «Мы предоставили южнокорейским правоохранительным органам запрошенную помощь. Поскольку мы не можем комментировать текущие расследования правоохранительных органов, для получения дополнительных комментариев обращайтесь к прокурорам».

Гражданин Южной Кореи был арестован в Черногории в прошлом месяце, когда он пытался путешествовать с поддельными документами. Как Южная Корея, так и США запросили его экстрадицию, при этом Квону предъявлены уголовные обвинения в обеих странах.

Прокуроры активно отслеживают внутреннее имущество, чтобы собрать астрономическую прибыль, полученную от Terra. По оценкам прокуратуры, общая сумма преступных доходов составила 314 миллионов долларов.

Южнокорейские власти предприняли меры, чтобы помешать До Квону, основателю ныне несуществующего эмитента криптовалют Terraform Labs, вывести свои криптоактивы. Прокуроры потребовали от Binance, крупнейшей в мире биржи, заблокировать любой вывод криптоактивов, принадлежащих опозоренной фигуре криптоиндустрии. Этот шаг является частью продолжающегося расследования деятельности Terra…