Южная Корея запретила До Квону выводить свои криптовалютные активы

Власти Южной Кореи приняли меры, чтобы помешать До Квону, основателю ныне обанкротившейся криптовалютной компании Terraform Labs, вывести свои криптовалютные активы.

Прокуратура потребовала от Binance, крупнейшей в мире биржи, заблокировать любой вывод криптоактивов, принадлежащих опозоренному криптомагнату.

Этот шаг является частью продолжающегося расследования в отношении компании Terraform Labs, которая обанкротилась на фоне обвинений в мошенничестве. По оценкам прокуратуры, девять руководителей получили от этой компании в общей сложности 414,5 миллиарда вон (315 миллионов долларов), при этом участие Квона составило 69 миллионов долларов.

Участие Квона в мошенничестве с компанией Terra

Прокуратура Южной Кореиdentнезаконные активы на сумму 414,5 миллиарда вон (314,2 миллиона долларов США), связанные с соучредителем Terraform Labs До Квоном и его сообщниками.

Квона обвиняют в обмане инвесторов с помощью криптовалют Terra и Luna с целью накопления крупной суммы денег. Квон, наряду с другими руководителями Terra, предположительно принимал участие в мошеннических действиях, которые привели к краху экосистемы Terra.

Первоначальное расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) краха Terra показало, что Квон вывел из Terra Bitcoin на сумму почти 100 миллионов долларов после обрушения системы.

В другом отчете, основанном на интервью, данном Комиссией по ценным бумагам и биржам США бывшим сотрудникам Terraform Labs, сообщается, что Квон ежемесячно присваивал 80 миллионов долларов до краха экосистемы Terra.

Процесс заморозки криптовалютных активов и имущества Квона

Хотя, по сообщениям, Квон скопил миллионы, ни одно из связанных с ним активов не подлежит возврату и не находится под юрисдикцией южнокорейских властей.

Это произошло главным образом потому, что арестованный бывший генеральный директор конвертировал большую часть незаконно полученных средств в Bitcoin , используя зарубежные криптовалютные биржи, вместо того чтобы инвестировать в физические активы.

Прокуратура активно tracимущество, связанное с руководителями Terraform Labs, чтобы вернуть часть незаконно полученных средств, оставшихся после краха компании. Процесс замораживания имущества является первым шагом к возвращению доходов от преступной деятельности.

Прокуратура применила процедуру обращения взыскания не только на квартиры в Сеуле, принадлежащие бывшему со-генеральному директору Шин Хён-сону и другим лицам, но и на земельные участки в Хвасоне и Гапхёне в провинции Кёнгидо, в Тэане в провинции Чхунчхоннамдо, а также на иностранные автомобили, которыми они управляли. Это делается для того, чтобы предотвратить их продажу или кражу во время судебного процесса.

Однако у До-хёна была другая ситуация. Несмотря на то, что он заработал десятки миллиардов на преступных доходах, имущество Квона, которое можно было бы коллекционировать и сохранять, оценивалось в 0 долларов.

По всей видимости, Квон конвертировал значительную часть своего имущества в Bitcoin и перевел их на зарубежную биржу виртуальных активов.

Binance подтверждает сотрудничество с прокуратурой

Binance подтвердила, что сотрудничает с прокуратурой и готова оказать любую необходимую помощь. «Мы предоставили корейским правоохранительным органам запрошенную помощь. Поскольку мы не можем комментировать текущие расследования правоохранительных органов, за любыми дополнительными комментариями обращайтесь к прокуратуре»

Гражданин Южной Кореи был арестован в Черногории в прошлом месяце при попытке выехать с поддельными документами. И Южная Корея, и США запросили его экстрадицию, и Квону предъявлены уголовные обвинения в обеих странах.

Прокуратура ведет масштабный tracимущества, принадлежащего компании Terra, с целью изъятия прибыли, полученной ею от деятельности вtronотрасли. По оценкам обвинения, сумма преступных доходов составила 314 миллионов долларов.