Un uomo di Johannesburg arrestato per aver utilizzato criptovalute per finanziare il terrorismo

Le autorità hanno arrestato undent di Johannesburg per aver utilizzato criptovalute per finanziare il terrorismo. Secondo gli Hawks, il sospettato, rimasto anonimo, è stato trace arrestato nella sua abitazione.

Gli Hawks sono un'unità speciale della polizia sudafricana, nota come Direzione per le indagini sui crimini prioritari. È incaricata di indagare su gravi reati di criminalità organizzata.

Secondo quanto riportato, la squadra anticrimine (CATS) ha arrestato il sospettato, un uomo di 35 anni, venerdì pomeriggio. È stato accusato di aver violato il Protection of Constitutional Democracy Against Terrorist and Related Activities Act. Il portavoce degli Hawks, il colonnello Philani Nkwalase, ha dichiarato che l'arresto è avvenuto al termine di una lunga indagine.

Arrestato un uomo di Johannesburg per aver finanziato il terrorismo con le criptovalute 

Secondo il portavoce, l'indagine sulle attività del sospettato è iniziata nel 2018. Ha affermato che gli Hawks e il Financial Intelligence Centre (FIC) erano stati allertati di sospetti di finanziamento del terrorismo.

Il colonnello Nkwalase ha affermato che il sospettato di Johannesburg ha effettuato un gran numero di transazioni crittografiche tramite il Virtual Asset Service Provider (VASP) Luno.

"La criptovaluta sotto forma di Bitcoin per un valore di R11 500 sarebbe stata acquistata tramite Luno, un fornitore di servizi di asset virtuali (VASP), tramite trasferimento di denaro dal conto bancario del sospettato al conto di custodia di Luno il 30 novembre 2017", ha affermato Colonol Nkwalase.

Dopo il trasferimento, il sospettato ha spostato fondi in Bitcoin dal suo portafoglio a un altro appartenente a un'organizzazione che si definisce benefica.

Il colonnello Nkwalase ha rivelato che le indagini hanno dimostrato che i fondi erano stati inviati in risposta a una richiesta di armi. "L'indagine preliminare ha rivelato che il trasferimento era una risposta a una richiesta di sostegno finanziario per le attività con armi, aiuti finanziari e altri progetti a supporto dei partecipanti in un altro Paese", ha aggiunto il colonnello Nkwalase.

Il sospettato dovrà comparire in tribunale mentre il Sudafrica intensifica le misure contro il terrorismo 

Secondo i dettagli, la polizia ha concluso le indagini, ottenuto un mandato di perquisizione ed eseguito una perquisizione completa dei sospettatident a Sandton. La polizia ha sottolineato di aver sequestrato diversi materiali cruciali per le indagini.

Durante la perquisizione, la polizia ha scoperto anche che le armi da fuoco del sospettato non erano custodite in una cassaforte, come previsto dalla legge.

Nel frattempo, si prevede che il sospettato residente a Johannesburg comparirà lunedì presso il tribunale di Lichtenburg.

Il Tenente Generale Godfrey Lebeya, capo nazionale della Direzione per le Indagini Criminali Prioritarie, ha accennato alla necessità di contrastare il terrorismo nel Paese. "Il nostro team dedicato, in collaborazione con partner locali e internazionali, sta lavorando collettivamente per fermare il flusso illecito di fondi che alimenta la criminalità organizzata e il terrorismo", ha dichiarato il Tenente Generale Lebeya.

In Sudafrica sono state adottate misure per limitare i finanziamenti al terrorismo dopo che il Paese ha riconosciuto la presenza dell'ISIS nel 2016. Il governo ha condannato i gemelli Thulsie di Johannesburg, Tony-Lee e Brandon-Lee Thulsie, per terrorismo internazionale. Ha inoltre continuato a perseguire individui e organizzazioni responsabili di questi atti vili.

Il Paese e alcuni dei suoi enti di regolamentazione finanziaria stanno inoltre partecipando a una campagna globale per arginare questa minaccia.