Uomo di Johannesburg condannato per aver usato criptovalute per finanziare il terrorismo

Le autorità hanno arrestato un residente di Johannesburg per aver usato criptovalute per finanziare il terrorismo. Secondo i Hawks, il sospetto non nominato è stato tracciato e arrestato a casa sua.

I Hawks sono un'unità speciale della Polizia Sudafricana nota come Direzione per l'Indagine sui Criminali di Priorità. È incaricata di indagare su gravi reati criminali organizzati.

Secondo rapporti, il team Crime Against The State (CATS) ha arrestato il sospetto, un maschio di 35 anni venerdì pomeriggio. È stato accusato di aver violato l'Atto per la Protezione della Democrazia Costituzionale contro il Terrorismo e le Attività Correlate. Il portavoce dei Hawks, Colonnello Philani Nkwalase, ha menzionato che l'arresto è avvenuto dopo un'indagine prolungata.

Uomo di Johannesburg arrestato per finanziamento del terrorismo con criptovalute 

Secondo il portavoce, l'indagine sulle attività del sospetto è iniziata nel 2018. Ha menzionato che i Hawks e il Centro di Intelligenza Finanziaria (FIC) sono stati allertati sui sospetti di finanziamento del terrorismo.

Il Colonnello Nkwalase ha menzionato che il sospetto, con sede a Johannesburg, ha effettuato una grande quantità di transazioni crittografiche attraverso il Virtual Asset Service Provider (VASP) Luno.

"La criptovaluta sotto forma di Bitcoin per un valore di R11 500 è stata presumibilmente acquistata tramite Luno, un Virtual Asset Service Provider (VASP), tramite trasferimento di denaro dal conto bancario del sospetto al conto di custodia di Luno il 30 novembre 2017", ha detto il Colonnello Nkwalase.

Dopo il trasferimento, il sospetto ha spostato i fondi in Bitcoin dal suo portafoglio a un altro che apparteneva a un'organizzazione che si definisce un'organizzazione di beneficenza.

Il Colonnello Nkwalase ha rivelato che le indagini hanno mostrato che i fondi sono stati inviati in risposta a un appello per armi. "L'indagine preliminare ha rivelato che il trasferimento era una risposta a un appello per supporto finanziario per le attività con armi, aiuto finanziario e altri progetti che assistono i partecipanti in un altro paese", ha aggiunto il Colonnello Nkwalase.

Il sospetto dovrà comparire in tribunale mentre il Sudafrica intensifica le misure contro il terrorismo 

Secondo i dettagli, la polizia ha concluso le indagini, ottenuto un mandato di perquisizione ed eseguito una perquisizione completa della residenza del sospetto a Sandton. La polizia ha sottolineato che sono stati sequestrati diversi materiali cruciali per le loro indagini.

Durante la perquisizione, la polizia ha anche scoperto che le armi da fuoco del sospetto non erano custodite in una cassaforte come richiesto dalla legge.

Nel frattempo, il sospetto con sede a Johannesburg dovrebbe comparire al Tribunale del Magistrato di Lichtenburg lunedì.

Il Tenente Generale Godfrey Lebeya, il capo nazionale della Direzione per l'Indagine sui Criminali di Priorità, ha accennato alla necessità di frenare il terrorismo nel paese. "Il nostro team dedicato, in collaborazione con partner locali e internazionali, sta lavorando collettivamente per fermare il flusso illecito di fondi che alimenta la criminalità organizzata e il terrorismo", ha detto il Tenente Generale Lebeya.

Ci sono state misure per frenare il finanziamento del terrorismo in Sudafrica dopo che il paese ha riconosciuto la presenza dell'ISIS nel 2016. Il governo ha condannato i gemelli Thulsie di Johannesburg, Tony-Lee e Brandon-Lee Thulsie, per terrorismo internazionale. Ha anche continuato a perseguire individui e organizzazioni che commettono atti efferati.

Il paese e alcuni dei suoi regolatori finanziari fanno anche parte di una campagna globale per frenare questa piaga.