رجل من جوهانسبرج يُحاكم بتهمة استخدام العملات المشفرة لتمويل الإرهاب

ألقت السلطات القبض على أحدdent جوهانسبرغ بتهمة استخدام العملات المشفرة لتمويل الإرهاب. ووفقًا لوحدة الصقور، فقد تم tracالمشتبه به، الذي لم يُكشف عن اسمه، واعتقاله في منزله.

وحدة الصقور هي وحدة خاصة تابعة لشرطة جنوب أفريقيا تُعرف باسم مديرية التحقيقات في الجرائم ذات الأولوية. وهي مسؤولة عن التحقيق في الجرائم المنظمة الخطيرة.

أفادت التقاريربأن فريق مكافحة الجرائم ضد الدولة (CATS) ألقى القبض على المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 35 عامًا، بعد ظهر يوم الجمعة. ووجهت إليه تهمة مخالفة قانون حماية الديمقراطية الدستورية من الإرهاب والأنشطة ذات الصلة. وذكر المتحدث باسم وحدة الصقور، العقيد فيلاني نكوالاسي، أن عملية الاعتقال جاءت بعد تحقيق مطول.

إلقاء القبض على رجل من جوهانسبرج بتهمة تمويل الإرهاب بالعملات المشفرة 

وقال المتحدث باسم الشرطة إن التحقيق في أنشطة المشتبه به بدأ لأول مرة في عام 2018. وذكر أن جهاز الأمن ومركز الاستخبارات المالية تم تنبيههما إلى شكوك حول تمويل الإرهاب.

ذكر العقيد نكوالاسي أن المشتبه به المقيم في جوهانسبرج قام بإجراء عدد كبير من معاملات العملات المشفرة من خلال مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) لونو.

وقال العقيد نكوالاسي: "يزعم أن العملة المشفرة على شكل Bitcoin بقيمة 11500 راند قد تم شراؤها من خلال لونو، وهو مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP)، عن طريق تحويل الأموال من الحساب المصرفي للمشتبه به إلى حساب الحفظ الخاص بلونو في 30 نوفمبر 2017".

بعد التحويل، قام المشتبه به بنقل الأموال بعملة Bitcoin من محفظته إلى محفظة أخرى تابعة لمنظمة تصف نفسها بأنها جمعية خيرية.

كشف العقيد نكوالاسي أن التحقيقات أظهرت أن الأموال أُرسلت استجابةً لنداءٍ للحصول على أسلحة. وأضاف العقيد نكوالاسي: "أظهر التحقيق الأولي أن التحويل جاء استجابةً لنداءٍ للحصول على دعم مالي لأنشطةٍ تتعلق بالأسلحة، ومساعدات مالية، ومشاريع أخرى تُساعد المشاركين في بلدٍ آخر".

من المقرر أن يمثل المشتبه به أمام المحكمة في الوقت الذي تكثف فيه جنوب أفريقيا إجراءاتها لمكافحة الإرهاب 

بحسب التفاصيل، اختتمت الشرطة تحقيقاتها، وحصلت على إذن تفتيش، ونفّذت تفتيشاً شاملاً لمنزل المشتبه بهمdent في ساندتون. وأكدت الشرطة أنها ضبطت عدة مواد بالغة الأهمية لتحقيقاتها.

وخلال عملية التفتيش، اكتشفت الشرطة أيضاً أن أسلحة المشتبه به النارية لم تكن محفوظة في خزنة كما ينص عليه القانون.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يمثل المشتبه به المقيم في جوهانسبرج أمام محكمة الصلح في ليشتنبرغ يوم الاثنين.

ألمح الفريق غودفري ليبيا، رئيس مديرية التحقيقات في الجرائم ذات الأولوية، إلى إمكانية الحد من الإرهاب في البلاد. وقال الفريق ليبيا: "يعمل فريقنا المتخصص، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، بشكل جماعي لوقف تدفق الأموال غير المشروعة التي تغذي الجريمة المنظمة والإرهاب".

اتخذت جنوب أفريقيا إجراءات للحد من تمويل الإرهاب بعد اعترافها بوجود تنظيم داعش عام 2016. وأدانت الحكومة التوأمين ثولسي، توني لي وبراندون لي ثولسي، المقيمين في جوهانسبرغ، بتهمة الإرهاب الدولي. كما واصلت ملاحقة الأفراد والمنظمات المتورطة في هذه الأعمال الشنيعة.

كما تشارك الدولة وبعض هيئاتها التنظيمية المالية في حملة عالمية للحد من هذا الخطر.