رجل من جوهانسبرغ يُدان باستخدام العملات المشفرة لتمويل الإرهاب

قبضت السلطات على مقيم في جوهانسبرغ لاستخدامه العملات المشفرة لتمويل الإرهاب. ووفقاً للنخبة، تم تتبع المشتبه به المجهول الهوية واعتقاله في منزله.

النخبة هي وحدة خاصة تابعة لشرطة جنوب أفريقيا تُعرف باسم مديرية التحقيق في الجرائم ذات الأولوية. وهي مسؤولة عن التحقيق في الجرائم المنظمة الخطيرة.

ووفقاً لـ التقارير، اعتقلت فريق الجرائم ضد الدولة (CATS) المشتبه به، وهو ذكر يبلغ من العمر 35 عاماً يوم الجمعة بعد الظهر. وقد اتهم بانتهاك قانون حماية الديمقراطية الدستورية ضد الإرهاب والأنشطة ذات الصلة. ذكر المتحدث باسم النخبة العقيد فيلاني نكوالاسي أن الاعتقال حدث بعد تحقيق طويل.

رجل من جوهانسبرغ يُقبض عليه لتمويل الإرهاب بالعملات المشفرة 

ووفقاً للمتحدث، بدأت التحقيقات في أنشطة المشتبه به لأول مرة في عام 2018. وذكر أن النخبة ومركز الاستخبارات المالية (FIC) تم تنبيههما للشكوك في تمويل الإرهاب.

ذكر العقيد نكوالاسي أن المشتبه به المقيم في جوهانسبرغ أجرى كمية كبيرة من معاملات العملات المشفرة من خلال مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) Luno.

"تم شراء عملة مشفرة على شكل بيتكوين بقيمة 11,500 راند من خلال Luno، وهو مزود خدمة أصول افتراضية (VASP)، عبر تحويل الأموال من حساب المشتبه به المصرفي إلى حساب الحفظ الخاص بـ Luno في 30 نوفمبر 2017"، قال العقيد نكوالاسي.

بعد التحويل، نقل المشتبه به الأموال في البيتكوين من محفظته إلى محفظة أخرى تابعة لمنظمة تصف نفسها بأنها خيرية.

كشف العقيد نكواليزي أن التحقيقات أظهرت أن الأموال أُرسلت استجابةً لنداءٍ لطلب الأسلحة. وأضاف العقيد نكواليزي: "أظهرت التحقيقات الأولية أن التحويل كان استجابةً لنداءٍ للحصول على دعمٍ ماليٍ لأنشطةٍ تتعلق بالأسلحة، ومساعداتٍ ماليةٍ، ومشاريعٍ أخرى تساعد المشاركين في دولةٍ أخرى".

مشتبه به سيظهر أمام المحكمة بينما تشدد جنوب أفريقيا إجراءاتها ضد الإرهاب 

ووفقاً للتفاصيل، خلصت الشرطة إلى التحقيقات، وحصلت على أمر تفتيش، وأجرت تفتيشاً شاملاً لمكان إقامة المشتبه بهم في سانتون. وأكدت الشرطة أنها صادرت عدة موادٍ حيويةٍ لتحقيقاتها.

أثناء التفتيش، اكتشفت الشرطة أيضاً أن أسلحة المشتبه به لم تكن مقفلةً في خزانةٍ آمنةٍ كما يقتضي القانون.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يظهر المشتبه به المقيم في جوهانسبرغ أمام محكمة الصلح في ليختنبرغ يوم الاثنين.

ألمح اللواء غودفري ليبييا، المدير الوطني لمديرية التحقيق في الجرائم ذات الأولوية، إلى سعيه لقمع الإرهاب في البلاد. وقال اللواء ليبييا: "يعمل فريقنا المتفان بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين بشكلٍ جماعيٍ لوقف التدفق غير المشروع للأموال التي تغذي الجريمة المنظمة والإرهاب".

اتُخذت تدابيرٌ لقمع تمويل الإرهاب في جنوب أفريقيا بعد أن اعترفت البلاد بوجود تنظيم داعش في عام 2016. وحكمت الحكومة على التوأم جوهانسبرغي الثولسي، توني لي وبراندون لي ثولسي، بتهمة الإرهاب الدولي. كما استمرت في مقاضاة الأفراد والمنظمات التي ترتكب الأفعال الشنيعة.

كما أن البلاد وبعض منظّماتها الرقابية المالية جزءٌ من حملةٍ عالميةٍ لقمع هذه الآفة.