테러 자금 조달을 위해 암호화폐를 사용한 요하네스버그 남성 기소

당국은 암호화폐를 사용하여 테러를 자금 지원한 요하네스버그 거주자를 체포했습니다. Hawks에 따르면 이름이 공개되지 않은 용의자는 그의 집에서 추적되어 체포되었습니다.

Hawks는 중대한 조직 범죄 수사를 담당하는 남아프리카 경찰의 특수 부대로, 우선 범죄 조사국(Directorate for Priority Crime Investigation)으로 알려져 있습니다.

보고에 따르면, 국가에 대한 범죄(CATS) 팀은 금요일 오후 35세 남성 용의자를 체포했습니다. 그는 헌법적 민주주의를 테러 및 관련 활동으로부터 보호하는 법을 위반했다는 혐의로 기소되었습니다. Hawks 대변인인 Philani Nkwalase 준장은 장기간의 수사 끝에 체포가 이루어졌다고 언급했습니다.

암호화폐로 테러를 자금 지원한 요하네스버그 남성 체포 

대변인에 따르면, 용의자의 활동에 대한 조사는 2018년에 처음 시작되었습니다. 그는 Hawks와 금융정보센터(FIC)가 테러 자금 지원에 대한 의심을 알게 되었다고 언급했습니다.

Nkwalase 준장은 요하네스버그에 거주하는 용의자가 가상 자산 서비스 제공자(VASP)인 Luno(VASP)를 통해 다량의 암호화폐 거래를 수행했다고 밝혔습니다.

“2017년 11월 30일 용의자의 은행 계좌에서 Luno의 예치 계좌로 돈을 이체하여 가상 자산 서비스 제공자(VASP)인 Luno를 통해 약 R11,500 상당의 비트코인 형태의 암호화폐가 구매된 것으로 의심됩니다,”라고 Nkwalase 준장은 말했습니다.

이체 후, 용의자는 비트코인 자금을 자신의 지갑에서 자선 단체라고 설명하는 조직의 지갑으로 이동시켰습니다.

Nkwalase 준장은 조사를 통해 자금이 무기에 대한 호소에 대한 응답으로 전송되었음이 밝혀졌다고 밝혔습니다. “초기 조사 결과, 이 이체는 무기 활동, 재정 지원, 그리고 다른 국가의 참가자를 돕는 기타 프로젝트에 대한 재정적 지원을 위한 호소에 대한 응답이었습니다,”라고 Nkwalase 준장은 덧붙였습니다.

남아프리카공화국이 테러와의 전쟁을 강화함에 따라 용의자가 법정에 출석할 예정 

세부 사항에 따르면, 경찰은 수사를 완료하고 검색 영장을 얻어 Sandton에 거주하는 용의자의 집을 완전히 수색했습니다. 경찰은 수사 과정에서 중요한 여러 자재를 압수했다고 강조했습니다.

수색 과정에서 경찰은 용의자의 총기가 법에서 요구하는 대로 금고에 잠겨 있지 않다는 사실도 발견했습니다.

한편, 요하네스버그에 거주하는 용의자는 월요일 Lichtenburg 지방법원에서 출석할 예정입니다.

우선 범죄 조사국의 국가 책임자인 Godfrey Lebeya 대장은 국가 내 테러를 억제할 것이라고 암시했습니다. “우리의 헌신적인 팀은 지역 및 국제 파트너와 협력하여 조직 범죄와 테러를 부추기는 불법 자금 흐름을 중단하기 위해 집단적으로 노력하고 있습니다,”라고 Lebeya 대장은 말했습니다.

2016년 ISIS의 존재를 인정한 이후 남아프리카공화국에서는 테러 자금 지원을 억제하기 위한 조치가 취해졌습니다. 정부는 요하네스버그에 기반을 둔 Thulsie Twins, Tony-Lee 및 Brandon-Lee Thulsie를 국제 테러 혐의로 유죄 판결했습니다. 또한 잔혹한 행위를 저지른 개인 및 조직에 대한 기소를 계속해 왔습니다.

이 나라와 일부 금융 규제 기관들도 이 위협을 억제하기 위한 글로벌 캠페인의 일부입니다.