Homem de Joanesburgo é condenado por usar criptomoedas para financiar o terrorismo

As autoridades prenderam umdent de Joanesburgo por usar criptomoedas para financiar o terrorismo. De acordo com os Hawks, o suspeito, que não teve o nome divulgado, foi trace preso em sua casa.

Os Hawks são uma unidade especial da Polícia Sul-Africana conhecida como Diretoria de Investigação de Crimes Prioritários. São responsáveis ​​pela investigação de crimes graves cometidos pelo crime organizado.

Segundo relatos, a equipe de Crimes Contra o Estado (CATS) prendeu o suspeito, um homem de 35 anos, na tarde de sexta-feira. Ele foi acusado de infringir a Lei de Proteção da Democracia Constitucional contra Atividades Terroristas e Correlatas. O porta-voz dos Hawks, Coronel Philani Nkwalase, mencionou que a prisão ocorreu após uma longa investigação.

Homem de Joanesburgo é detido por financiar o terrorismo com criptomoedas 

Segundo o porta-voz, a investigação sobre as atividades do suspeito teve início em 2018. Ele mencionou que os Hawks (Unidade de Investigação Criminal Prioritária) e o Centro de Inteligência Financeira (FIC) foram alertados sobre suspeitas de financiamento do terrorismo.

O coronel Nkwalase mencionou que o suspeito, baseado em Joanesburgo, realizou um grande número de transações com criptomoedas através do provedor de serviços de ativos virtuais (VASP) Luno.

“Alega-se que criptomoedas na forma de Bitcoin no valor de R$ 11.500, foram compradas por meio da Luno, uma provedora de serviços de ativos virtuais (VASP), através de transferência de dinheiro da conta bancária do suspeito para a conta de custódia da Luno em 30 de novembro de 2017”, disse o Coronel Nkwalase.

Após a transferência, o suspeito moveu fundos em Bitcoin de sua carteira para outra pertencente a uma organização que se descreve como instituição de caridade.

O Coronel Nkwalase revelou que as investigações mostraram que os fundos foram enviados em resposta a um apelo por armas. "A investigação preliminar revelou que a transferência foi uma resposta a um apelo por apoio financeiro para atividades com armas, ajuda financeira e outros projetos de apoio aos participantes em outro país", acrescentou o Coronel Nkwalase.

Suspeito deverá comparecer ao tribunal enquanto a África do Sul intensifica medidas contra o terrorismo 

Segundo informações, a polícia concluiu as investigações, obteve um mandado de busca e apreensão e realizou uma busca completa nadent dos suspeitos em Sandton. A polícia destacou que apreendeu diversos materiais cruciais para as investigações.

Durante a busca, a polícia também descobriu que as armas de fogo do suspeito não estavam guardadas em um cofre, conforme exigido por lei.

Entretanto, o suspeito, que reside em Joanesburgo, deverá comparecer ao Tribunal de Magistrados em Lichtenburg na segunda-feira.

O tenente-general Godfrey Lebeya, chefe nacional da Diretoria de Investigação de Crimes Prioritários, indicou que estão sendo tomadas medidas para conter o terrorismo no país. "Nossa equipe dedicada, em colaboração com parceiros locais e internacionais, está trabalhando coletivamente para interromper o fluxo ilícito de fundos que alimentam o crime organizado e o terrorismo", afirmou o tenente-general Lebeya.

Após o reconhecimento da presença do Estado Islâmico (ISIS) em 2016, a África do Sul adotou medidas para conter o financiamento do terrorismo. O governo condenou os gêmeos Thulsie, Tony-Lee e Brandon-Lee Thulsie, residentes em Joanesburgo, por terrorismo internacional. Além disso, continuou a processar indivíduos e organizações que praticam esses atos hediondos.

O país e alguns de seus órgãos reguladores financeiros também fazem parte de uma campanha global para conter essa ameaça.