Homem de Joanesburgo preso por usar criptomoeda para financiar terrorismo
Owotunse Adebayo
2 min de leitura
- Um residente de Sandton, em Joanesburgo, foi detido pelas autoridades por usar criptomoedas para financiar o terrorismo.
- O suspeito, cujo nome não foi revelado, utilizou a VASP Luno para transferir fundos para uma organização com o objetivo de comprar armas.
- O suspeito deverá comparecer em tribunal, à medida que a África do Sul intensifica as medidas para combater o terrorismo e o seu financiamento.
As autoridades apreenderam um residente de Joanesburgo por usar criptomoeda para financiar terrorismo. De acordo com os Hawks, o suspeito não identificado foi rastreado e preso em sua casa.
Os Hawks são uma unidade especial da Polícia Sul-Africana, conhecida como Diretoria de Investigação de Crimes Prioritários. É responsável por investigar graves crimes organizados.
De acordo com relatórios, a equipe Crime Against The State (CATS) prendeu o suspeito, um homem de 35 anos na tarde de sexta-feira. Ele foi acusado de violar a Lei de Proteção da Democracia Constitucional Contra Atividades Terroristas e Relacionadas. O porta-voz dos Hawks, Coronel Philani Nkwalase, mencionou que a prisão ocorreu após uma investigação prolongada.
Homem de Joanesburgo detido por financiar terrorismo com criptomoedas
De acordo com o porta-voz, a investigação sobre as atividades do suspeito começou em 2018. Ele mencionou que os Hawks e o Centro de Inteligência Financeira (FIC) foram alertados sobre suspeitas de financiamento do terrorismo.
O Coronel Nkwalase mencionou que o suspeito, baseado em Joanesburgo, realizou uma grande quantidade de transações de criptomoedas através do Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) Luno.
“A criptomoeda na forma de Bitcoin, no valor de R11 500, foi supostamente comprada através da Luno, um Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP), por meio da transferência de dinheiro da conta bancária do suspeito para a conta de custódia da Luno em 30 de novembro de 2017”, disse o Coronel Nkwalase.
Após a transferência, o suspeito moveu fundos em Bitcoin de sua carteira para outra que pertencia a uma organização que se descreve como uma caridade.
O Coronel Nkwalase revelou que as investigações mostraram que os fundos foram enviados em resposta a um apelo por armas. “A investigação preliminar revelou que a transferência foi uma resposta a um apelo por apoio financeiro para atividades com armas, ajuda financeira e outros projetos que assistem os participantes em outro país”, acrescentou o Coronel Nkwalase.
Suspeito deve comparecer à corte enquanto a África do Sul intensifica medidas contra o terrorismo
De acordo com os detalhes, a polícia concluiu as investigações, obteve um mandado de busca e realizou uma busca completa na residência dos suspeitos em Sandton. A polícia destacou que apreendeu vários materiais cruciais para suas investigações.
Durante a busca, a polícia também descobriu que as armas de fogo do suspeito não estavam trancadas em um cofre, conforme exigido por lei.
Enquanto isso, espera-se que o suspeito, baseado em Joanesburgo, compareça ao Tribunal do Magistrado em Lichtenburg na segunda-feira.
O Tenente-General Godfrey Lebeya, chefe nacional da Diretoria de Investigação de Crimes Prioritários, insinuou a necessidade de conter o terrorismo no país. “Nossa equipe dedicada, em colaboração com parceiros locais e internacionais, está trabalhando coletivamente para interromper o fluxo ilícito de fundos que alimentam o crime organizado e o terrorismo”, disse o Tenente-General Lebeya.
Houve medidas para conter o financiamento do terrorismo na África do Sul após o país reconhecer a presença do ISIS em 2016. O governo condenou os Gêmeos Thulsie, Tony-Lee e Brandon-Lee Thulsie, baseados em Joanesburgo, por terrorismo internacional. Também continuou a processar indivíduos e organizações que cometem atos hediondos.
O país e alguns de seus reguladores financeiros também fazem parte de uma campanha global para conter essa ameaça.
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Owotunse Adebayo
Adebayo é um escritor com quatro anos de experiência no espaço cripto. Formou-se pela Universidade de Lagos, onde estudou Planejamento Urbano e Regional. Adebayo trabalhou na Tokenhell e na CryptoTicker, escrevendo notícias sobre criptomoedas e Fintech. Atualmente, é colaborador de notícias da Cryptopolitan.
