约翰内斯堡男子因使用加密货币资助恐怖主义被罚款

当局逮捕了一名约翰内斯堡dent ，该男子涉嫌利用加密货币资助恐怖主义活动。据老鹰队（Hawks，南非精锐反恐特警队）称，这名未透露姓名的嫌疑人在其家中被 trac并逮捕。

“鹰队”是南非警方的一个特别行动小组，隶属于优先犯罪调查局。它负责调查严重的有组织犯罪案件。

据 报道，反国家犯罪调查组（CATS）于周五下午逮捕了一名35岁的男子。他被控违反了《保护宪政民主免受恐怖主义及相关活动侵害法》。老鹰队发言人菲拉尼·恩夸拉塞上校表示，此次逮捕行动是在经过长时间调查后进行的。

约翰内斯堡一名男子因涉嫌利用加密货币资助恐怖主义而被捕。 

发言人表示，对嫌疑人活动的调查最早于 2018 年启动。他提到，老鹰队和金融情报中心 (FIC) 已接到有关恐怖主义融资的怀疑报告。

进行了大量加密货币交易VASP) Luno

“据称，嫌疑人于 2017 年 11 月 30 日通过虚拟资产服务提供商 (VASP) Luno，将价值 11500 兰特的比特 Bitcoin 加密货币从其银行账户转入 Luno 的托管账户进行购买，”Nkwalase 上校说。

转账完成后，嫌疑人将 Bitcoin 资金从自己的钱包转移到另一个属于某个自称慈善机构的组织的钱包。

恩夸拉塞上校透露，调查显示，这笔资金是响应武器援助请求而汇出的。“初步调查显示，这笔转账是为了响应一项旨在为武器活动、财政援助以及其他援助他国参与者的项目提供资金支持的请求，”恩夸拉塞上校补充道。

南非加大反恐力度，嫌疑人即将出庭受审。 

据了解，警方已完成调查，获得搜查令，并对嫌疑人位于桑顿的dent 进行了全面搜查。警方强调，他们查获了多项对调查至关重要的物证。

搜查过程中，警方还发现嫌疑人的枪支没有按照法律规定锁在保险箱里。

与此同时，这名来自约翰内斯堡的嫌疑人预计将于周一在利希滕堡地方法院出庭。

国家优先犯罪调查局局长戈弗雷·莱贝亚中将暗示将遏制该国的恐怖主义活动。莱贝亚中将表示：“我们专业的团队正与国内外合作伙伴携手合作，共同努力阻止助长有组织犯罪和恐怖主义的非法资金流动。”

南非在2016年承认“伊斯兰国”的存在后，便采取措施遏制恐怖主义融资。政府以国际恐怖主义罪名判处居住在约翰内斯堡的“图尔西双胞胎”——托尼-李·图尔西和布兰登-李·图尔西——有罪。政府也持续起诉实施此类罪恶行径的个人和组织。

该国及其一些金融监管机构也参与了遏制这一威胁的全球行动。