Житель Йоханнесбурга привлечен к ответственности за использование криптовалюты для финансирования терроризма

Власти задержалиdent Йоханнесбурга за использование криптовалюты для финансирования терроризма. По данным подразделения «Ястребы», подозреваемый, имя которого не разглашается, был tracи арестован у себя дома.

«Ястребы» — это специальное подразделение южноафриканской полиции, известное как Управление по расследованию приоритетных преступлений. Оно отвечает за расследование серьезных организованных преступных преступлений.

Согласно сообщениям, в пятницу днем ​​группа по борьбе с преступлениями против государства (CATS) арестовала подозреваемого, 35-летнего мужчину. Ему предъявлено обвинение в нарушении Закона о защите конституционной демократии от террористической и связанной с ней деятельности. Пресс-секретарь подразделения «Ястребы» полковник Филани Нкваласе заявил, что арест произошел после длительного расследования.

В Йоханнесбурге задержан мужчина за финансирование терроризма с помощью криптовалюты 

По словам представителя, расследование деятельности подозреваемого впервые началось в 2018 году. Он упомянул, что подразделение «Ястребы» и Центр финансовой разведки (ЦФР) были предупреждены о подозрениях в финансировании терроризма.

Полковник Нкваласе упомянул, что подозреваемый из Йоханнесбурга совершил большое количество криптовалютных транзакций через поставщика услуг виртуальных активов (VASP) Luno.

«Предположительно, 30 ноября 2017 года криптовалюта в виде Bitcoin на сумму 11 500 рандов была приобретена через Luno, поставщика услуг виртуальных активов (VASP), путем перевода денег с банковского счета подозреваемого на счет Luno, предназначенный для хранения денежных средств», — заявил полковник Нкваласе.

После перевода подозреваемый перевел средства в Bitcoin из своего кошелька в другой, принадлежащий организации, которая позиционирует себя как благотворительная.

Полковник Нкваласе сообщил, что расследование показало, что средства были отправлены в ответ на призыв о предоставлении оружия. «Предварительное расследование показало, что перевод был осуществлен в ответ на призыв о финансовой поддержке для мероприятий с предоставлением оружия, финансовой помощи и других проектов, направленных на оказание помощи участникам в другой стране», — добавил полковник Нкваласе.

Подозреваемый предстанет перед судом в связи с усилением мер Южной Африки по борьбе с терроризмом 

Согласно имеющейся информации, полиция завершила расследование, получила ордер на обыск и провела полный обыск вdent подозреваемых в Сандтоне. Полиция подчеркнула, что изъяла ряд материалов, имеющих решающее значение для расследования.

В ходе обыска полиция также обнаружила, что огнестрельное оружие подозреваемого не было заперто в сейфе, как того требует закон.

Между тем, подозреваемый, проживающий в Йоханнесбурге, как ожидается, предстанет перед магистратским судом в Лихтенбурге в понедельник.

Генерал-лейтенант Годфри Лебея, глава Управления по расследованию приоритетных преступлений, намекнул на меры по борьбе с терроризмом в стране. «Наша преданная своему делу команда в сотрудничестве с местными и международными партнерами работает сообща, чтобы остановить незаконный поток средств, подпитывающий организованную преступность и терроризм», — заявил генерал-лейтенант Лебея.

После того, как в 2016 году Южная Африка признала существование ИГИЛ, были приняты меры по пресечению финансирования терроризма. Правительство осудило проживающих в Йоханнесбурге братьев Тулси, Тони-Ли и Брэндона-Ли Тулси, за международный терроризм. Оно также продолжает преследовать в судебном порядке отдельных лиц и организации, совершающие эти чудовищные деяния.

Страна и некоторые из ее финансовых регуляторов также участвуют в глобальной кампании по борьбе с этой угрозой.