Житель Йоханнесбурга осужден за использование криптовалюты для финансирования терроризма

Власти задержали жителя Йоханнесбурга за использование криптовалюты для финансирования терроризма. По данным спецподразделения «Hawks», неназванный подозреваемый был вычислен и арестован у себя дома.

«Hawks» — это специальное подразделение Южно-Африканской полиции, известное как Директорат по расследованию приоритетных преступлений. Оно занимается расследованием серьезных организованных преступлений.

Согласно отчетам, команда CATS (Crime Against The State) в пятницу днем арестовала подозреваемого, 35-летнего мужчину. Ему предъявлены обвинения в нарушении Закона о защите конституционной демократии от террористической и смежной деятельности. Представитель спецподразделения «Hawks» полковник Филани Нкваласе сообщил, что арест был совершен после длительного расследования.

Житель Йоханнесбурга задержан за финансирование терроризма с помощью криптовалюты 

По словам представителя, расследование деятельности подозреваемого началось в 2018 году. Он сообщил, что «Hawks» и Центр финансовой разведки (FIC) были предупреждены о подозрениях в финансировании терроризма.

Полковник Нкваласе отметил, что подозреваемый, базирующийся в Йоханнесбурге, совершил крупное количество транзакций с криптовалютой через провайдера виртуальных активов (VASP) Luno.

«Предположительно, криптовалюта в виде биткоинов на сумму 11 500 рэндов была приобретена через Luno, провайдера виртуальных активов (VASP), путем перевода денег с банковского счета подозреваемого на депозитный счет Luno 30 ноября 2017 года», — сказал полковник Нкваласе.

После перевода подозреваемый перевел средства в биткоинах со своего кошелька на другой, принадлежащий организации, которая позиционирует себя как благотворительная.

Полковник Нкваласе раскрыл, что расследование показало, что средства были отправлены в ответ на призыв о закупке оружия. «Предварительное расследование показало, что перевод был ответом на призыв о финансовой поддержке деятельности с оружием, финансовой помощи и других проектов, помогающих участникам в другой стране», — добавил полковник Нкваласе.

Подозреваемый предстанет перед судом, поскольку Южная Африка ужесточает меры против терроризма 

Согласно деталям, полиция завершила расследование, получила ордер на обыск и провела полный обыск места жительства подозреваемого в Сандтоне. Полиция подчеркнула, что изъяла несколько материалов, имеющих решающее значение для их расследования.

Во время обыска полиция также обнаружила, что огнестрельное оружие подозреваемого не хранилось в сейфе, как того требует закон.

Тем временем, подозреваемый из Йоханнесбурга, как ожидается, предстанет перед судом магистрата в Лихтенбурге в понедельник.

Генерал-лейтенант Годфри Лебейя, национальный руководитель Директората по расследованию приоритетных преступлений, намекнул на необходимость сдерживания терроризма в стране. «Наша преданная делу команда в сотрудничестве с местными и международными партнерами работает коллективно, чтобы пресечь незаконный поток средств, питающих организованную преступность и терроризм», — сказал генерал-лейтенант Лебейя.

В Южной Африке были приняты меры по сдерживанию финансирования терроризма после того, как страна признала присутствие ИГИЛ в 2016 году. Правительство осудило базирующихся в Йоханнесбурге близнецов Тулси, Тони-Ли и Брэндон-Ли Тулси, за международный терроризм. Оно также продолжает преследовать лиц и организации, совершающие отвратительные акты.

Страна и некоторые ее финансовые регуляторы также являются частью глобальной кампании по сдерживанию этой угрозы.