Un homme de Johannesburg condamné pour avoir utilisé des cryptomonnaies afin de financer le terrorisme

Les autorités ont appréhendé undent de Johannesburg pour avoir utilisé des cryptomonnaies afin de financer le terrorisme. Selon les Hawks, le suspect, dont l'identité n'a pas été révélée, a été tracet arrêté à son domicile.

Les Hawks constituent une unité spéciale de la police sud-africaine, également connue sous le nom de Direction des enquêtes prioritaires sur la criminalité. Elle est chargée d'enquêter sur les infractions graves liées au crime organisé.

Selon les informations disponibles, l'équipe CATS (Crime Against The State) a arrêté le suspect, un homme de 35 ans, vendredi après-midi. Il est accusé d'infraction à la loi sur la protection de la démocratie constitutionnelle contre le terrorisme et les activités connexes. Le colonel Philani Nkwalase, porte-parole des Hawks, a indiqué que cette arrestation faisait suite à une longue enquête.

Un homme de Johannesburg arrêté pour financement du terrorisme via les cryptomonnaies 

Selon le porte-parole, l'enquête sur les activités du suspect a débuté en 2018. Il a mentionné que les Hawks et le Centre de renseignement financier (FIC) avaient été alertés de soupçons de financement du terrorisme.

Le colonel Nkwalase a indiqué que le suspect basé à Johannesburg avait effectué un grand nombre de transactions en cryptomonnaie via le fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) Luno.

« Des cryptomonnaies sous forme de Bitcoin d'une valeur de 11 500 rands auraient été achetées par l'intermédiaire de Luno, un fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP), via un transfert d'argent du compte bancaire du suspect vers le compte de dépôt de Luno le 30 novembre 2017 », a déclaré le colonel Nkwalase.

Après le transfert, le suspect a déplacé des fonds en Bitcoin de son portefeuille vers un autre appartenant à une organisation se présentant comme une œuvre de charité.

Le colonel Nkwalase a révélé que l'enquête avait démontré que les fonds avaient été envoyés en réponse à un appel aux dons d'armes. « L'enquête préliminaire a révélé que ce transfert faisait suite à un appel à l'aide financière pour des activités liées à la fourniture d'armes, à une aide financière et à d'autres projets destinés à soutenir les participants dans un autre pays », a ajouté le colonel Nkwalase.

Un suspect doit comparaître devant le tribunal alors que l'Afrique du Sud renforce ses mesures contre le terrorisme 

D'après les informations recueillies, la police a conclu son enquête, obtenu un mandat de perquisition et procédé à une perquisition complète dudent des suspects à Sandton. Elle a précisé avoir saisi plusieurs éléments de preuve essentiels à l'enquête.

Au cours de la perquisition, la police a également découvert que les armes à feu du suspect n'étaient pas rangées dans un coffre-fort comme l'exige la loi.

Par ailleurs, le suspect, originaire de Johannesburg, devrait comparaître lundi devant le tribunal de première instance de Lichtenburg.

Le lieutenant-général Godfrey Lebeya, chef national de la Direction des enquêtes sur les crimes prioritaires, a laissé entendre que des mesures seraient prises pour endiguer le terrorisme dans le pays. « Notre équipe dévouée, en collaboration avec des partenaires locaux et internationaux, travaille de concert pour stopper le flux illicite de fonds qui alimentent le crime organisé et le terrorisme », a déclaré le lieutenant-général Lebeya.

Des mesures ont été prises pour lutter contre le financement du terrorisme en Afrique du Sud après que le pays a reconnu la présence de l'État islamique en 2016. Le gouvernement a condamné les jumeaux Thulsie, Tony-Lee et Brandon-Lee Thulsie, originaires de Johannesburg, pour terrorisme international. Il poursuit également les individus et les organisations responsables de ces actes odieux.

Le pays et certains de ses organismes de réglementation financière participent également à une campagne mondiale visant à endiguer ce fléau.