Un homme de Johannesburg condamné pour avoir utilisé la cryptomonnaie pour financer le terrorisme

Les autorités ont appréhendé un résident de Johannesburg pour avoir utilisé des cryptomonnaies afin de financer le terrorisme. Selon les Hawks, le suspect non identifié a été repéré et arrêté à son domicile.

Les Hawks sont une unité spéciale de la police sud-africaine connue sous le nom de Direction des enquêtes sur la criminalité prioritaire. Elle est chargée d'enquêter sur les infractions criminelles organisées graves.

Selon les rapports, l'équipe Crime Against The State (CATS) a arrêté le suspect, un homme de 35 ans, vendredi après-midi. Il a été inculpé pour violation de la loi sur la protection de la démocratie constitutionnelle contre le terrorisme et les activités connexes. Le porte-parole des Hawks, le colonel Philani Nkwalase, a mentionné que l'arrestation a eu lieu après une longue enquête.

Un homme de Johannesburg appréhendé pour avoir financé le terrorisme avec des cryptomonnaies 

Selon le porte-parole, l'enquête sur les activités du suspect a débuté en 2018. Il a mentionné que les Hawks et le Centre de renseignement financier (FIC) ont été alertés de soupçons de financement du terrorisme.

Le colonel Nkwalase a mentionné que le suspect, basé à Johannesburg, a effectué un grand nombre de transactions en cryptomonnaies via le prestataire de services d'actifs virtuels (VASP) Luno.

« Une cryptomonnaie sous forme de Bitcoin d'une valeur de 11 500 R a été achetée via Luno, un prestataire de services d'actifs virtuels (VASP), par transfert d'argent du compte bancaire du suspect vers le compte de garde de Luno le 30 novembre 2017 », a déclaré le colonel Nkwalase.

Après le transfert, le suspect a déplacé des fonds en Bitcoin de son portefeuille vers un autre appartenant à une organisation qui se décrit comme une organisation caritative.

Le colonel Nkwalase a révélé que les enquêtes ont montré que les fonds ont été envoyés en réponse à un appel d'armes. « L'enquête préliminaire a révélé que le transfert était une réponse à un appel de soutien financier pour les activités avec des armes, une aide financière et d'autres projets aidant les participants dans un autre pays », a ajouté le colonel Nkwalase.

Le suspect doit comparaître au tribunal alors que l'Afrique du Sud intensifie ses mesures contre le terrorisme 

Selon les détails, la police a conclu les enquêtes, obtenu un mandat de perquisition et effectué une perquisition complète de la résidence du suspect à Sandton. La police a souligné qu'elle avait saisi plusieurs matériaux cruciaux pour leurs enquêtes.

Lors de la perquisition, la police a également découvert que les armes à feu du suspect n'étaient pas verrouillées dans un coffre-fort comme l'exige la loi.

Pendant ce temps, le suspect basé à Johannesburg devrait comparaître au tribunal du magistrat de Lichtenburg lundi.

Le lieutenant-général Godfrey Lebeya, le chef national de la Direction des enquêtes sur la criminalité prioritaire, a laissé entendre qu'il fallait réduire le terrorisme dans le pays. « Notre équipe dévouée, en collaboration avec des partenaires locaux et internationaux, travaille collectivement pour arrêter le flux illicite de fonds qui alimentent la criminalité organisée et le terrorisme », a déclaré le lieutenant-général Lebeya.

Des mesures ont été prises pour réduire le financement du terrorisme en Afrique du Sud après que le pays a reconnu la présence de l'EIIL en 2016. Le gouvernement a condamné les jumeaux de Johannesburg, Tony-Lee et Brandon-Lee Thulsie, pour terrorisme international. Il a également continué à poursuivre les individus et les organisations commettant ces actes odieux.

Le pays et certains de ses régulateurs financiers font également partie d'une campagne mondiale pour enrayer cette menace.