Hombre de Johannesburgo encarcelado por usar criptomonedas para financiar el terrorismo

Las autoridades han aprehendido a un residente de Johannesburgo por usar criptomonedas para financiar el terrorismo. Según los Hawks, el sospechoso, cuyo nombre no se revela, fue rastreado y arrestado en su hogar.

Los Hawks son una unidad especial de la Policía Sudafricana conocida como la Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios. Se encargan de investigar graves delitos organizados.

Según informes, el equipo Crime Against The State (CATS) arrestó al sospechoso, un hombre de 35 años el viernes por la tarde. Ha sido acusado de violar la Ley de Protección de la Democracia Constitucional Contra el Terrorismo y Actividades Relacionadas. El portavoz de los Hawks, Coronel Philani Nkwalase, mencionó que el arresto ocurrió después de una investigación prolongada.

Hombre de Johannesburgo aprehendido por financiar el terrorismo con criptomonedas 

Según el portavoz, la investigación sobre las actividades del sospechoso surgió por primera vez en 2018. Mencionó que los Hawks y el Centro de Inteligencia Financiera (FIC) fueron alertados sobre sospechas de financiación del terrorismo.

El Coronel Nkwalase mencionó que el sospechoso, con sede en Johannesburgo, realizó una gran cantidad de transacciones de criptomonedas a través del Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) Luno.

«Se supuso que se compró criptomoneda en forma de Bitcoin por valor de R11 500 a través de Luno, un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP), mediante la transferencia de dinero de la cuenta bancaria del sospechoso a la cuenta de custodia de Luno el 30 de noviembre de 2017», dijo el Coronel Nkwalase.

Después de la transferencia, el sospechoso movió fondos en Bitcoin desde su billetera a otra que pertenecía a una organización que se describe a sí misma como una caridad.

El Coronel Nkwalase reveló que las investigaciones mostraron que los fondos se enviaron como respuesta a un llamado por armas. «La investigación preliminar reveló que la transferencia fue una respuesta a un llamado por apoyo financiero para las actividades con armas, ayuda financiera y otros proyectos que asisten a los participantes en otro país», añadió el Coronel Nkwalase.

El sospechoso comparecerá en corte mientras Sudáfrica intensifica las medidas contra el terrorismo 

Según los detalles, la policía concluyó las investigaciones, obtuvo una orden de registro y realizó un registro completo de la residencia del sospechoso en Sandton. La policía destacó que incautaron varios materiales cruciales para sus investigaciones.

Durante el registro, la policía también descubrió que las armas de fuego del sospechoso no estaban guardadas en una caja fuerte como lo exige la ley.

Mientras tanto, se espera que el sospechoso con sede en Johannesburgo comparezca en el Tribunal de Magistrados de Lichtenburg el lunes.

El Teniente General Godfrey Lebeya, jefe nacional de la Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios, ha insinuado la necesidad de frenar el terrorismo en el país. «Nuestro equipo dedicado, en colaboración con socios locales e internacionales, está trabajando de manera colectiva para detener el flujo ilícito de fondos que alimentan el crimen organizado y el terrorismo», dijo el Teniente General Lebeya.

Ha habido medidas para frenar la financiación del terrorismo en Sudáfrica después de que el país reconociera la presencia de ISIS en 2016. El gobierno condenó a los gemelos de Johannesburgo, Thulsie Twins, Tony-Lee y Brandon-Lee Thulsie, por terrorismo internacional. También ha continuado enjuiciando a individuos y organizaciones que realizan estos actos abominables.

El país y algunos de sus reguladores financieros también forman parte de una campaña global para frenar esta amenaza.