Un hombre de Johannesburgo fue arrestado por usar criptomonedas para financiar el terrorismo

Las autoridades arrestaron a undent de Johannesburgo por usar criptomonedas para financiar el terrorismo. Según los Hawks, el sospechoso, cuyo nombre no se ha revelado, fue tracy arrestado en su domicilio.

Los Halcones son una unidad especial de la Policía Sudafricana, conocida como la Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios. Se encarga de investigar delitos graves de delincuencia organizada.

Según informes, el equipo de Delitos contra el Estado (CATS) arrestó al sospechoso, un hombre de 35 años, el viernes por la tarde. Se le acusa de contravenir la Ley de Protección de la Democracia Constitucional contra el Terrorismo y Actividades Conexas. El portavoz de los Hawks, coronel Philani Nkwalase, mencionó que el arresto se produjo tras una larga investigación.

Un hombre de Johannesburgo fue detenido por financiar el terrorismo con criptomonedas 

Según el portavoz, la investigación sobre las actividades del sospechoso surgió por primera vez en 2018. Mencionó que los Hawks y el Centro de Inteligencia Financiera (FIC) fueron alertados sobre sospechas de financiación del terrorismo.

El coronel Nkwalase mencionó que el sospechoso, con sede en Johannesburgo, realizó una gran cantidad de transacciones de criptomonedas a través del proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) Luno.

“Se supone que la criptomoneda en forma de Bitcoin por un valor de R11 500 se compró a través de Luno, un proveedor de servicios de activos virtuales (VASP), mediante una transferencia de dinero de la cuenta bancaria del sospechoso a la cuenta de custodia de Luno el 30 de noviembre de 2017”, dijo el coronel Nkwalase.

Después de la transferencia, el sospechoso movió fondos en Bitcoin de su billetera a otra que pertenecía a una organización que se describe a sí misma como una organización benéfica.

El coronel Nkwalase reveló que las investigaciones demostraron que los fondos se enviaron en respuesta a una solicitud de armas. "La investigación preliminar reveló que la transferencia se realizó en respuesta a una solicitud de apoyo financiero para las actividades relacionadas con armas, ayuda financiera y otros proyectos que apoyan a los participantes en otro país", añadió el coronel Nkwalase.

Un sospechoso comparecerá ante el tribunal mientras Sudáfrica intensifica las medidas contra el terrorismo 

Según los detalles, la policía concluyó las investigaciones, obtuvo una orden de registro y realizó un registro completo de los sospechososdent en Sandton. La policía destacó la incautación de varios materiales cruciales para sus investigaciones.

Durante la búsqueda, la policía también descubrió que las armas de fuego del sospechoso no estaban guardadas en una caja fuerte como lo exige la ley.

Mientras tanto, se espera que el sospechoso, que reside en Johannesburgo, comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Lichtenburg el lunes.

El Teniente General Godfrey Lebeya, jefe nacional de la Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios, ha insinuado la necesidad de frenar el terrorismo en el país. «Nuestro equipo, en colaboración con socios locales e internacionales, trabaja en conjunto para detener el flujo ilícito de fondos que alimenta el crimen organizado y el terrorismo», declaró el Teniente General Lebeya.

Se han tomado medidas para frenar la financiación del terrorismo en Sudáfrica tras el reconocimiento de la presencia del ISIS en 2016. El gobierno condenó a Tony-Lee y Brandon-Lee Thulsie, gemelos residentes en Johannesburgo, por terrorismo internacional. También ha seguido procesando a las personas y organizaciones responsables de estos actos atroces.

El país y algunos de sus reguladores financieros también forman parte de una campaña global para frenar esta amenaza.