Johannesburger Mann wegen Terrorismusfinanzierung mit Krypto verurteilt

Die Behörden haben einen Bewohner von Johannesburg festgenommen, weil er Kryptowährungen zur Finanzierung von Terrorismus verwendet hat. Nach Angaben der Hawks wurde der namentlich nicht genannte Verdächtige an seinem Wohnort aufgespürt und verhaftet.

Die Hawks sind eine Spezialeinheit der südafrikanischen Polizei, bekannt als Directorate for Priority Crime Investigation. Sie sind für die Untersuchung schwerer organisierter Straftaten zuständig.

Nach Berichten verhaftete das Team „Crime Against The State“ (CATS) am Freitagnachmittag den Verdächtigen, einen 35-jährigen Mann. Er wurde der Verletzung des Gesetzes zum Schutz der verfassungsmäßigen Demokratie gegen terroristische und verwandte Aktivitäten angeklagt. Der Sprecher der Hawks, Oberst Philani Nkwalase, erwähnte, dass die Verhaftung nach einer langwierigen Untersuchung erfolgte.

Johannesburger Mann wegen Terrorismusfinanzierung mit Krypto festgenommen 

Nach Angaben des Sprechers kam die Untersuchung der Aktivitäten des Verdächtigen erstmals 2018 auf. Er erwähnte, dass die Hawks und das Financial Intelligence Centre (FIC) auf Verdacht der Terrorismusfinanzierung aufmerksam gemacht wurden.

Oberst Nkwalase erwähnte, dass der Verdächtige aus Johannesburg eine große Anzahl von Krypto-Transaktionen über den Virtual Asset Service Provider (VASP) Luno durchgeführt habe.

„Kryptowährung in Form von Bitcoin im Wert von R11.500 wurde angeblich über Luno, einen Virtual Asset Service Provider (VASP), gekauft, indem am 30. November 2017 Geld vom Bankkonto des Verdächtigen auf das Verwahrungskonto von Luno überwiesen wurde“, sagte Oberst Nkwalase.

Nach der Überweisung bewegte der Verdächtige Bitcoin-Gelder von seiner Wallet in eine andere, die einer Organisation gehörte, die sich selbst als Wohltätigkeitsorganisation bezeichnet.

Oberst Nkwalase enthüllte, dass Untersuchungen zeigten, dass die Gelder als Reaktion auf eine Aufforderung zu Waffen gesendet wurden. „Die vorläufige Untersuchung ergab, dass die Überweisung eine Reaktion auf eine Aufforderung zur finanziellen Unterstützung für Aktivitäten mit Waffen, finanzielle Hilfe und andere Projekte war, die den Teilnehmern in einem anderen Land halfen“, fügte Oberst Nkwalase hinzu.

Verdächtiger soll vor Gericht erscheinen, während Südafrika Maßnahmen gegen Terrorismus verschärft 

Nach Angaben der Polizei schloss die Polizei die Untersuchungen ab, erlangte einen Durchsuchungsbefehl und führte eine vollständige Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen in Sandton durch. Die Polizei hob hervor, dass sie mehrere Materialien sicherte, die für ihre Untersuchungen von entscheidender Bedeutung waren.

Während der Durchsuchung stellten die Polizei auch fest, dass die Schusswaffen des Verdächtigen nicht wie gesetzlich vorgeschrieben in einem Safe aufbewahrt wurden.

In der Zwischenzeit wird erwartet, dass der Verdächtige aus Johannesburg am Montag vor dem Magistrate Court in Lichtenburg erscheint.

Generalleutnant Godfrey Lebeya, der nationale Leiter der Directorate for Priority Crime Investigation, hat angedeutet, den Terrorismus im Land einzudämmen. „Unser engagiertes Team arbeitet in Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Partnern kollektiv daran, den illegalen Geldfluss zu stoppen, der organisierte Kriminalität und Terrorismus antreibt“, sagte Generalleutnant Lebeya.

Es gab Maßnahmen zur Eindämmung der Terrorismusfinanzierung in Südafrika, nachdem das Land 2016 die Präsenz von ISIS anerkannt hatte. Die Regierung verurteilte die aus Johannesburg stammenden Zwillinge Thulsie, Tony-Lee und Brandon-Lee Thulsie, wegen internationalem Terrorismus. Sie hat auch weiterhin Einzelpersonen und Organisationen strafrechtlich verfolgt, die abscheuliche Taten begehen.

Das Land und einige seiner Finanzregulierungsbehörden sind auch Teil einer globalen Kampagne zur Eindämmung dieses Übels.