テロ資金調達のために暗号資産を使用したヨハネスブルグの男、有罪判決

当局は、暗号資産を使用してテロ資金を調達したヨハネスブルグ在住の住民を逮捕しました。ハワックスによると、無名の容疑者は自宅に潜んでいたところを追跡され、逮捕されました。

ハワックスは、南アフリカ警察の特殊部隊で、優先犯罪調査局（Directorate for Priority Crime Investigation）として知られています。深刻な組織犯罪の捜査を担当しています。

報告によると、国家対犯罪チーム（CATS）は金曜日の午後、35歳の男性容疑者を逮捕しました。彼は憲法民主主義保護法（テロリズムおよび関連活動に対する保護）に違反した罪で起訴されました。ハワックス（Hawks）のスポークスパーソンであるフィラニ・ンクワラセ大佐は、逮捕は長期間の捜査の結果であると述べました。

暗号資産でテロ資金を調達したヨハネスブルグの男、逮捕される 

スポークスパーソンによると、容疑者の活動に関する調査は2018年に最初に浮上しました。ハワックスと金融情報センター（FIC）は、テロ資金調達への疑念について警告を受けたと述べました。

ンクワラセ大佐は、ヨハネスブルグ在住の容疑者が、バーチャルアセットサービスプロバイダー（VASP）であるLunoを通じて大量の暗号資産取引を実行したと指摘しました。

「2017年11月30日、容疑者の銀行口座からLunoの保管口座への送金を通じて、Luno（VASP）を通じて価値11,500ランドのビットコインが購入されたとされています」と、ンクワラセ大佐は語りました。

送金後、容疑者はビットコインの資金を自分のウォレットから、自身を慈善団体と称する組織のウォレットへ移動させました。

ンクワラセ大佐は、調査の結果、資金は武器の要請への対応として送金されたことが明らかになったと明らかにしました。「予備調査により、この送金は、武器を使用した活動、資金援助、および他の国での参加者を支援するその他のプロジェクトに対する財政支援の要請への対応であったことが判明しました」と、ンクワラセ大佐は付け加えました。

南アフリカがテロ対策を強化する中、容疑者が法廷に出庭 

詳細によると、警察は捜査を完了し、捜索令状を取得して、サンドトン在住の容疑者の住居を完全に捜索しました。警察は、捜査に不可欠な複数の資料を押収したと強調しました。

捜索中、警察はまた、容疑者の火器が法律で義務付けられているように金庫に保管されていなかったことも発見しました。

一方、ヨハネスブルグ在住の容疑者は月曜日、リヒテンブルクの地方裁判所で裁判に臨む見込みです。

優先犯罪調査局の全国責任者であるゴフリー・レベヤ中将は、国内のテロ対策を強化する兆しを示しました。「私たちの献身的なチームは、地域および国際的なパートナーと協力し、組織犯罪とテロリズムを助長する不正な資金の流れを止めるために集団として取り組んでいます」と、レベヤ中将は語りました。

2016年に国内にISISの存在を認めて以来、南アフリカではテロ資金調達を抑制するための措置が取られてきました。政府は、ヨハネスブルグ在住のトゥルシ・ツインズ（トニー・リーおよびブランドン・リー・トゥルシ）を国際テロリズムの罪で有罪としました。また、卑劣な行為を実行する個人や組織に対する訴追も続けています。

国および一部の金融規制当局も、この脅威を抑制するための世界的なキャンペーンの一部です。