Il truffatore di criptovalute in prigione pagherà $1.5m in restituzione per CFTC
Derek H Andersen
2 min di lettura
• Rashawn Russell ha gestito un fondo criptografico fraudolento dal 2020 al 2022.
• La CFTC ha collaborato con il Dipartimento di Giustizia per il caso.
• La CFTC si è ristrutturata per ridurre l'eccesso di potere.
L'ex banchiere d'investimento di Deutsche Bank e broker registrato Rashawn Russell è stato ordinato di pagare 1,5 milioni di dollari in restituzione alle vittime di uno schema di trading di asset digitali. Russell è già stato condannato a 41 mesi di prigione per frode e altre offese.
Il broker ha sollecitato Bitcoin, Ether e valuta fiat da almeno 29 investitori al dettaglio nel suo fondo proprietario R3 Crypto tra novembre 2020 e agosto 2022. Ha falsificato documenti e informazioni bancarie per portare a termine le sue azioni fraudolente.
Si è dichiarato colpevole di un'accusa di frode telematica
Russell ha promesso e talvolta ha persino garantito rendimenti sugli investimenti del 25% o più, ma ha usato i fondi per benefici personali e per rimborsare altri investitori in stile Ponzi. Oltre alla frode correlata a R3, è stato accusato di frode con carta di credito e furto di identità. Ha affrontato una pena massima di 30 anni.
Russell si è dichiarato colpevole di una singola accusa di frode telematica nel Tribunale Distrettuale dell'Eastern District of New York a settembre 2023 ed è stato condannato a 41 mesi di prigione a maggio.
Il caso contro Russell è stato portato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in azioni parallele. Il pagamento di restituzione di 1,5 milioni di dollari è stato imposto al momento della sua condanna, ma l'ordine per il pagamento è stato emesso il 10 febbraio.
La CFTC sta cambiando le sue modalità ma ancora dopo la frode
La CFTC è guidata dal membro Caroline Pham, che è stata nominata presidente ad interim dell'agenzia il 20 gennaio. Ha sostituito Rostin Behnam. Sotto Pham, l'agenzia ha annunciato una ristrutturazione della sua divisione di enforcement in due task force chiamate Complex Fraud Task Force e Retail Fraud and General Enforcement Task Force.
La nuova struttura di enforcement, più snella, dovrebbe prevenire l'eccesso di potere dell'agenzia e contribuire a una maggiore coerenza. Inoltre, Pham ha nominato Harry Jung per essere il capo ad interim dello staff e per "guidare l'impegno della CFTC su criptovalute, finanza decentralizzata (DeFi) e altre attività digitali".
La CFTC ha raccolto 17,1 miliardi di dollari dalle attività di enforcement correlate alle criptovalute nel 2024, con 2,6 miliardi di dollari che erano multe e 14,5 miliardi di dollari che erano restituzioni. Sebbene le sue capacità di enforcement siano piuttosto limitate rispetto alla Securities and Exchange Commission, la CFTC è stata coinvolta in alcuni dei casi crypto più grandi negli Stati Uniti.
Ad esempio, la CFTC ha concluso un accordo con FTX e Alameda Research per 12,7 miliardi di dollari. Ha multato Binance per 1,35 miliardi di dollari e ha ottenuto una somma pari da parte dello scambio in restituzione.
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