Il truffatore di criptovalute incarcerato pagherà 1,5 milioni di dollari di risarcimento secondo la CFTC

L'ex banchiere d'investimento della Deutsche Bank e broker registrato Rashawn Russell è stato condannato a pagare 1,5 milioni di dollari di risarcimento alle vittime di un sistema di trading di asset digitali. Russell è già stato condannato a 41 mesi di carcere per frode e altri reati. 

Il broker ha sollecitato Bitcoin, Ether e valuta fiat da almeno 29 investitori al dettaglio nel suo fondo proprietario R3 Crypto Fund tra novembre 2020 e agosto 2022. Ha falsificato documenti e informazioni bancarie per portare a termine le sue attività fraudolente.

Si è dichiarato colpevole di un'accusa di frode telematica

Russell prometteva e talvolta persino garantiva rendimenti sugli investimenti pari o superiori al 25%, ma utilizzava i fondi per fini personali e per ripagare altri investitori, in stile Ponzi. Oltre alla frode relativa all'R3, è stato accusato di frode con carta di credito e furto d'dent. Rischiava una pena massima di 30 anni.

Nel settembre 2023, Russell si è dichiarato colpevole di un singolo capo d'accusa per frode telematica presso la Corte distrettuale orientale di New York degli Stati Uniti ed è stato condannato a 41 mesi di carcere a maggio. 

Il caso contro Russell è stato intentato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in azioni parallele. Il risarcimento di 1,5 milioni di dollari è stato imposto al momento della condanna, ma l'ordinanza di pagamento è stata emessa il 10 febbraio.

La CFTC sta cambiando i suoi metodi, ma è ancora in corso la frode

La CFTC è guidata dal membro Caroline Pham, nominata presidente ad interim dell'agenzia il 20 gennaio, in sostituzione di Rostin Behnam. Sotto la guida di Pham, l'agenzia ha annunciato la ristrutturazione della sua divisione di controllo delle infrazioni in due task force denominate Complex Fraud Task Force e Retail Fraud and General Enforcement Task Force. 

La nuova struttura di controllo, più snella, dovrebbe prevenire abusi di potere da parte dell'agenzia e contribuire a una maggiore coerenza. Inoltre, Pham ha nominato Harry Jung capo dello staff ad interim con il compito di "guidare l'impegno della CFTC in materia di criptovalute, finanza decentralizzata (DeFi) e altri asset digitali".

Nel 2024, la CFTC ha raccolto 17,1 miliardi di dollari da attività di contrasto legate alle criptovalute, di cui 2,6 miliardi di dollari in sanzioni e 14,5 miliardi di dollari in confische. Sebbene le sue capacità di contrasto siano piuttosto limitate rispetto alla Securities and Exchange Commission, la CFTC è stata coinvolta in alcuni dei più grandi casi di criptovalute negli Stati Uniti.

Ad esempio, la CFTC ha raggiunto un accordo con FTX e Alameda Research per 12,7 miliardi di dollari. Ha multato Binance per 1,35 miliardi di dollari e ha ottenuto un importo equivalente dall'exchange in restituzione.