Бывший инвестиционный банкир и зарегистрированный брокер Deutsche Bank Рашон Рассел обязан выплатить 1,5 миллиона долларов в качестве компенсации жертвам мошеннической схемы с цифровыми активами. Рассел уже был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения за мошенничество и другие преступления.
брокер привлекал Bitcoin , эфир и фиатную валюту как минимум у 29 розничных инвесторов своего собственного криптофонда R3. Для осуществления своих мошеннических действий он подделывал документы и банковские реквизиты.
Он признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи
Рассел обещал, а иногда даже гарантировал доходность инвестиций в 25% и более, но использовал средства в личных целях и для погашения долгов перед другими инвесторами по схеме Понци. Помимо мошенничества, связанного с R3, ему были предъявлены обвинения в мошенничестве с кредитными картами и кражеdentданных. Ему грозило максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы.
В сентябре 2023 года Рассел признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи в окружном суде Восточного Нью-Йорка США и в мае был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения.
Дело против Рассела было возбуждено Министерством юстиции США и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в рамках параллельных разбирательств. Сумма компенсации в размере 1,5 миллиона долларов была назначена во время вынесения приговора, но постановление о выплате было издано 10 февраля.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) меняет свои методы работы, но по-прежнему преследует мошеннические схемы
Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) возглавляет член комиссии Кэролайн Фам, которая была назначена исполняющей обязанности председателя агентства 20 января. Она сменила Ростина Бехнама. Под руководством Фам агентство объявило о реструктуризации своего отдела по обеспечению соблюдения законодательства в две целевые группы: Целевую группу по борьбе со сложными мошенничествами и Целевую группу по борьбе с мошенничеством в розничной торговле и общему правоприменению.
Ожидается, что новая, упрощенная структура правоприменения предотвратит превышение полномочий со стороны агентства и будет способствовать большей согласованности. Кроме того, Фам назначил Гарри Юнга исполняющим обязанности руководителя аппарата и ответственным за «руководство деятельностью CFTC в отношении криптовалют, децентрализованных финансов ( DeFi ) и других цифровых активов».
В 2024 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) собрала 17,1 миллиарда долларов в результате правоприменительной деятельности, связанной с криптовалютами, из которых 2,6 миллиарда долларов составили штрафы, а 14,5 миллиарда долларов — конфискация незаконно полученных средств. Хотя её возможности по обеспечению соблюдения законодательства значительно ограничены по сравнению с Комиссией по ценным бумагам и биржам, CFTC участвовала в некоторых из крупнейших дел, связанных с криптовалютами, в Соединенных Штатах.
Например, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заключила мировое соглашение с FTX и Alameda Research на сумму 12,7 миллиарда долларов. Она оштрафовала Binance на 1,35 миллиарда долларов и получила от биржи такую же сумму в качестве компенсации незаконно присвоенных средств.
