Заключенный мошенник с криптовалютой выплатит $1.5 млн в качестве возмещения ущерба по решению CFTC

Бывший инвестиционный банкир Deutsche Bank и зарегистрированный брокер Рашон Расселл был приговорен к выплате $1,5 млн в качестве возмещения ущерба жертвам схемы торговли цифровыми активами. Расселл уже был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения за мошенничество и другие правонарушения. 

Брокер привлекал биткоины, эфириум и фиатные валюты от как минимум 29 розничных инвесторов в свой собственный фонд R3 Crypto в период с ноября 2020 по август 2022 года. Он подделывал документы и банковскую информацию для совершения своих мошеннических действий.

Он признал себя виновным по одному обвинению в телекоммуникационном мошенничестве

Расселл обещал и иногда даже гарантировал доходность инвестиций в размере 25% и более, но использовал средства для личных нужд и для погашения долгов перед другими инвесторами по пирамидальной схеме. Помимо мошенничества, связанного с R3, он был обвинен в мошенничестве с кредитными картами и краже личных данных. Ему грозило максимальное наказание в виде 30 лет тюрьмы.

Расселл признал себя виновным по одному обвинению в телекоммуникационном мошенничестве в Округе Восточный Нью-Йорк США в сентябре 2023 года и был приговорен к 41 месяцу тюрьмы в мае. 

Дело против Расселла было возбуждено Министерством юстиции США и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в рамках параллельных разбирательств. Платеж в размере $1,5 млн был наложен в момент вынесения приговора, но постановление о выплате было вынесено 10 февраля.

CFTC меняет свои методы, но все еще после мошенничества

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) возглавляется членом Кэролайн Фам, которая была назначена исполняющей обязанности председателя агентства 20 января. Она заменила Ростина Бехнама. Под руководством Фам агентство объявило о реструктуризации своего отдела принудительного исполнения в две целевые группы: Complex Fraud Task Force и Retail Fraud and General Enforcement Task Force.

Новая, оптимизированная структура принудительного исполнения, как ожидается, предотвратит превышение полномочий агентства и внесет большую последовательность. Кроме того, Фам назначила Гарри Юна исполняющим обязанности руководителя персонала и поручила ему «руководить взаимодействием CFTC в сфере криптовалют, децентрализованных финансов (DeFi) и других цифровых активов».

CFTC собрала $17,1 млрд от деятельности по принудительному исполнению законодательства в сфере криптовалют в 2024 году, из которых $2,6 млрд составили штрафы, а $14,5 млрд — конфискации. Хотя ее возможности по принудительному исполнению ограничены по сравнению с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), CFTC участвовала в некоторых из крупнейших дел о криптовалютах в США.

Например, CFTC урегулировала дело с FTX и Alameda Research на сумму $12,7 млрд. Она оштрафовала Binance на $1,35 млрд и получила такую же сумму в виде конфискации с биржи.