Fraudador cripto na prisão pagará US$ 1.5m em restituição por ordem da CFTC

O ex-banqueiro de investimentos do Deutsche Bank e corretor registrado Rashawn Russell foi condenado a pagar US$ 1,5 milhão em restituição às vítimas de um esquema de negociação de ativos digitais. Russell já foi condenado a 41 meses de prisão por fraude e outras ofensas. 

O corretor solicitou Bitcoin, Ether e moeda fiduciária de pelo menos 29 investidores de varejo em seu fundo proprietário R3 Crypto Fund entre novembro de 2020 e agosto de 2022. Ele forjou documentos e informações bancárias para realizar suas ações fraudulentas.

Ele se declarou culpado de uma acusação de fraude por meio eletrônico

Russell prometeu e, às vezes, até garantiu retornos de 25% ou mais sobre os investimentos, mas usou os fundos para benefícios pessoais e para reembolsar outros investidores de forma piramidal. Além da fraude relacionada à R3, ele foi acusado de fraude com cartão de crédito e roubo de identidade. Ele enfrentava uma pena máxima de 30 anos.

Russell se declarou culpado de uma única acusação de fraude por meio eletrônico no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Leste de Nova York em setembro de 2023 e foi condenado a 41 meses de prisão em maio. 

O caso contra Russell foi levado pelo Departamento de Justiça dos EUA e pela Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) em ações paralelas. O pagamento de restituição de US$ 1,5 milhão foi imposto no momento de sua condenação, mas a ordem de pagamento foi emitida em 10 de fevereiro.

A CFTC está mudando seus métodos, mas ainda busca fraudadores

A CFTC é presidida pela membro Caroline Pham, que foi nomeada presidente interina da agência em 20 de janeiro. Ela substituiu Rostin Behnam. Sob Pham, a agência anunciou uma reestruturação de sua divisão de aplicação da lei em duas equipes-tarefa chamadas Complex Fraud Task Force e Retail Fraud and General Enforcement Task Force.

A nova estrutura de aplicação da lei, mais simplificada, deve prevenir o excesso de autoridade da agência e contribuir para uma maior consistência. Além disso, Pham nomeou Harry Jung para ser o chefe interino de gabinete e para “liderar o engajamento da CFTC em criptomoedas, finanças descentralizadas (DeFi) e outros ativos digitais.”

A CFTC arrecadou US$ 17,1 bilhões de atividades de aplicação da lei relacionadas a criptomoedas em 2024, sendo US$ 2,6 bilhões em multas e US$ 14,5 bilhões em restituição. Embora suas capacidades de aplicação da lei sejam bastante limitadas em comparação com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a CFTC esteve envolvida em alguns dos maiores casos de criptomoedas nos Estados Unidos.

Por exemplo, a CFTC fechou um acordo com a FTX e a Alameda Research por US$ 12,7 bilhões. Multou a Binance em US$ 1,35 bilhão e obteve valor equivalente em restituição da exchange.