O processo movido pela FTX-Alameda é o destaque entre os US$ 32 bilhões arrecadados pelos reguladores americanos em acordos relacionados a criptomoedas

O processo da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) contra a FTX Limited e a Alameda Research resultou nos maiores acordos desde que os reguladores começaram a tomar medidas de fiscalização contra operadores infratores do setor de criptomoedas.

Segundo um novo relatório da Coingecko, as empresas associadas ao investidor desonrado Sam Bankman-Fried (SBF) pagarão US$ 12,7 bilhões por fraudarem seus clientes. Esse valor corresponde a 40% dos aproximadamente US$ 32 bilhões que os órgãos de fiscalização arrecadaram até o momento.

No final de 2022, a CFTC processou a SBF, a agora insolvente FTX Ltd e a Alameda por violação da Lei de Bolsas de Mercadorias e seus regulamentos. O caso foi concluído no início de agosto de 2024, com um tribunal de Nova York emitindo ordens de consentimento do órgão regulador, obrigando as empresas ligadas à SBF a pagar aos depositantes US$ 8,7 bilhões em restrições e outros US$ 4 bilhões em restituição.

Este entre a FTX e a Alameda representa 65% das indenizações concedidas pelos reguladores contra empresas de criptomoedas que infringiram as leis até 8 de outubro de 2024. O valor é mais de três vezes superior ao que a Celcius (US$ 4,7 bilhões), a Terraform Labs (US$ 4,5 bilhões) e Binance (US$ 4,3 bilhões) pagaram por diferentes violações. Genesis, Voyagere Telegram são outras empresas que receberam indenizações bilionárias por seus problemas com a lei.

Os reguladores dos EUA estão intensificando a fiscalização do setor de criptomoedas

Uma rápida análise dos dados da Coingecko mostra que os reguladores americanos intensificaram seu foco nas empresas de criptomoedas. Isso fica evidente pelo aumento no número de acordos e no valor total dos acordos (TSV) obtidos anualmente. Por exemplo, os órgãos reguladores observaram um salto de 79% no TSV de 2024 em relação aos números de 2023, atingindo US$ 19,45 bilhões.

Segundo o relatório, esse aumento sugere que este poderá ser o melhor ano até agora para os reguladores em termos de processos judiciais vencidos. Parte do relatório afirma:

Mesmo faltando poucos meses para o fim do ano, 2024 já registrou um aumento de 78,9% no valor dos acordos judiciais em comparação com 2023. Dado que os reguladores dos EUA não demonstram sinais de diminuir a fiscalização do setor de criptomoedas, 2024 pode estar a tracde registrar mais acordos judiciais do que o ano passado.

~Coingecko

A comissária da CFTC, Kristin N. Johnson, alude a essa mudança em sua declaração após a decisão do tribunal no caso FTX-Almeda. Embora tenha descrito a decisão como histórica, ela insistiu que a CFTC ainda tem muito trabalho a fazer. Johnson explicou que o foco da agência deve priorizar a proteção dos clientes em mercados com lacunas regulatórias que os expõem a altos riscos.

Combater a fraude em criptomoedas exige esforços conjuntos

O relatório da Coingecko também destaca a importância da colaboração para controlar os agentes que não cumprem as normas no espaço cripto. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) tem estado na vanguarda desse esforço, mas outros atores também são vitais para garantir a conformidade em todo o setor.

Por exemplo, além do caso FTX-Alameda, a CFTC moveu ações judiciais bem-sucedidas contra a Tether e a empresa controladora da criptomoeda, a Bitfinex. Outros atores fundamentais para a obtenção de decisões favoráveis ​​contra agentes infratores incluem o braço de fiscalização do Departamento do Tesouro, o Procurador-Geral de Nova York e a Associação Norte-Americana de Administradores de Valores Mobiliários.