Processo FTX-Alameda lidera os US$ 32 bilhões que os reguladores dos EUA arrecadaram em acordos cripto

A ação da Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) contra a FTX Limited e a Alameda Research resultou nos maiores acordos desde que os reguladores começaram a aplicar ações contra jogadores irregulares no setor cripto.

De acordo com um novo relatório da Coingecko, as empresas associadas ao desacreditado investidor Sam Bankman-Fried (SBF) pagarão US$ 12,7 bilhões (bi) por fraude contra seus clientes. O valor representa 40% dos aproximadamente US$ 32 bi que os órgãos de fiscalização coletaram até o momento.

A CFTC processou SBF, a agora insolvente FTX Ltd. e a Alameda no final de 2022 por violação da Lei de Trocas de Commodities e de seus regulamentos. Esse caso foi concluído no início de agosto de 2024, com um tribunal de Nova York emitindo ordens de consentimento do regulador obrigando as empresas ligadas a SBF a pagar aos depositantes US$ 8,7 bi em restrições e mais US$ 4 bi em restituição.

Esta FTX-Alameda o acordo constitui 65% das indenizações que os reguladores conquistaram contra empresas cripto irregulares até 8 de outubro de 2024. O valor é mais do que o triplo do que Celcius (US$ 4,7 bi), Terraform Labs (US$ 4,5 bi) e Binance (US$ 4,3 bi) pagaram por diferentes violações. Genesis, Voyager e Telegram são outras empresas que tiveram pagamentos de bilhões de dólares por seus problemas com a lei.

Os reguladores dos EUA estão intensificando o escrutínio do setor cripto

Uma rápida olhada nos dados da Coingecko mostra que os reguladores americanos intensificaram o foco nas empresas cripto. Isso é claro pelo aumento no número de acordos e nos valores totais de acordos (TSV) conquistados anualmente. Por exemplo, os supervisores viram seu TSV de 2024 saltar 79% em relação aos valores de 2023 para US$ 19,45 bi.

De acordo com o relatório, esse aumento sugere que este pode ser o melhor ano dos reguladores em termos de processos ganhos. Parte do relatório afirma:

Mesmo com alguns meses restantes no ano, 2024 já registrou um aumento de 78,9% no valor dos acordos em comparação com 2023. Dado que os reguladores dos EUA não mostram sinais de desacelerar o escrutínio da indústria cripto, 2024 pode estar no caminho de registrar mais acordos judiciais do que no ano passado.

~Coingecko

A comissária da CFTC, Kristin N. Johnson, alude a essa mudança em sua declaração após a decisão do tribunal no caso FTX-Alameda. Ao descrever a decisão como histórica, ela insistiu que a CFTC ainda tinha muito trabalho a fazer. Johnson elaborou que o foco da agência deve priorizar a proteção dos clientes em mercados com lacunas regulatórias que os expõem a altos riscos.

Combater a fraude cripto requer esforços concertados

O relatório da Coingecko também destaca a importância de colaboração dominar jogadores não conformes no espaço cripto. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) tem estado na vanguarda dessa iniciativa, mas outros atores também são vitais para garantir a conformidade em todo o setor.

Por exemplo, além do caso FTX-Alameda, a CFTC processou com sucesso ações contra a Tether e sua empresa-mãe, a Bitfinex. Outros atores fundamentais para obter decisões favoráveis contra jogadores irregulares incluem o braço de aplicação da lei do Departamento do Tesouro, o Procurador-Geral de Nova York e a Associação de Administradores de Valores Mobiliários da América do Norte.