Иск FTX-Alameda возглавляет список из 32 млрд долларов, которые регуляторы США получили в рамках урегулирования крипто-споров

Иск Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) против FTX Limited и Alameda Research принес самые высокие суммы урегулирования с тех пор, как регуляторы начали правоприменительные действия против недобросовестных игроков на рынке криптовалют.

Согласно новому отчету Coingecko, компании, связанные с дискредитированным инвестором Сэмом Бэнкман-Фридом (SBF), выплатят 12,7 млрд долларов за мошенничество с клиентами. Эта сумма составляет 40% от примерно 32 млрд долларов, которые надзорные органы собрали на сегодняшний день.

CFTC подала в суд на SBF, обанкротившуюся FTX Ltd и Alameda в конце 2022 года за нарушение Закона о биржевых товарных фьючерсах и его положений. Это дело завершилось в начале августа 2024 года, когда суд Нью-Йорка выдал регулятору согласия на выдачу ордеров, обязывающих компании, связанные с SBF, выплатить депонентам 8,7 млрд долларов в виде ограничений и еще 4 млрд долларов в виде конфискации.

Это FTX-Alameda урегулирование составляет 65% от всех мер, которые регуляторы выиграли против мошеннических крипто-компаний по состоянию на 8 октября 2024 года. Эта сумма более чем в три раза превышает суммы, выплаченные Celcius (4,7 млрд долларов), Terraform Labs (4,5 млрд долларов) и Binance (4,3 млрд долларов) за различные нарушения. Genesis, Voyager и Telegram — другие компании, которые выплатили миллиардные суммы за свои столкновения с законом.

Регуляторы США усиливают надзор за сектором криптовалют

Быстрый взгляд на данные Coingecko показывает, что американские регуляторы усилили внимание к крипто-компаниям. Это ясно видно по росту числа урегулирований и общих сумм урегулирования (TSV), получаемых ежегодно. Например, надзорные органы увидели, что их TSV за 2024 год вырос на 79% по сравнению с показателями 2023 года до 19,45 млрд долларов.

Согласно отчету, этот рост предполагает, что это может быть лучший год регуляторов с точки зрения выигранных судебных дел. В части документа говорится:

Даже с несколькими месяцами, оставшимися в году, в 2024 году уже зафиксирован рост стоимости урегулирования на 78,9% по сравнению с 2023 годом. Учитывая, что регуляторы США не показывают признаков замедления надзора за крипто-индустрией, 2024 год может завершиться рекордным количеством судебных урегулирований по сравнению с прошлым годом.

~Coingecko

Комиссар CFTC Кристин Н. Джонсон намекает на этот сдвиг в своем заявлении после решения суда по делу FTX-Alameda. Описывая решение как историческое, она настаивала на том, что у CFTC еще много работы. Джонсон уточнила, что агентство должно сосредоточить свое внимание на защите клиентов на рынках с пробелами в регулировании, подвергая их высоким рискам.

Борьба с крипто-мошенничеством требует согласованных усилий

Отчет Coingecko также подчеркивает важность коллаборация в усмирении несоблюдающих правила игроков в крипто-пространстве. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) находится в авангарде этой борьбы, но другие игроки также важны для обеспечения соблюдения правил во всем секторе.

Например, помимо дела FTX-Alameda, CFTC успешно возбудила дела против Tether и материнской компании криптовалюты Bitfinex. Другие игроки, сыгравшие ключевую роль в получении благоприятных решений против недобросовестных лиц, включают правоохранительное управление Министерства финансов, Генерального прокурора Нью-Йорка и Североамериканскую ассоциацию администраторов ценных бумаг.