Судебный иск FTX-Alameda стал главным событием, принесшим американским регуляторам 32 миллиарда долларов в рамках урегулирования споров, связанных с криптовалютами

Иск Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) против FTX Limited и Alameda Research принес самые крупные выплаты с тех пор, как регуляторы начали применять меры по обеспечению соблюдения криптобезопасности в отношении нарушителей.

Согласно новому отчёту Coingecko, компании, связанные с опальным инвестором Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF), заплатят 12,7 млрд долларов за мошенничество с клиентами. Эта сумма составляет 40% от примерно 32 млрд долларов, собранных надзорными органами на сегодняшний день.

В конце 2022 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала в суд на SBF, ныне неплатёжеспособную FTX Ltd и Alameda за нарушение Закона о товарных биржах и его положений. Дело было завершено в начале августа 2024 года, когда суд Нью-Йорка вынес постановление о согласии регулятора, обязывающее компании, связанные с SBF, выплатить вкладчикам 8,7 млрд долларов в качестве штрафов и ещё 4 млрд долларов в качестве возврата незаконно полученных средств.

Это между FTX и Alameda составляет 65% от всех выплат, которые регуляторы добились от недобросовестных криптовалютных компаний к 8 октября 2024 года. Эта сумма более чем в три раза превышает сумму, которую Celcius (4,7 млрд долларов), Terraform Labs (4,5 млрд долларов) и Binance (4,3 млрд долларов) выплатили за различные нарушения. Genesis, Voyagerи Telegram — другие компании, получившие миллиардные выплаты за свои проблемы с законом.

Регуляторы США усиливают контроль за сектором криптовалют

Беглый взгляд на данные Coingecko показывает, что американские регуляторы усилили своё внимание к криптовалютным компаниям. Это подтверждается резким ростом числа сделок и общей суммы сделок (TSV), выигранных за год. Например, TSV в 2024 году, по словам регуляторов, выросла на 79% по сравнению с 2023 годом, до 19,45 млрд долларов.

Согласно отчёту, этот рост свидетельствует о том, что этот год может стать лучшим для регуляторов по числу выигранных судебных исков. В отчёте также говорится:

Даже несмотря на то, что до конца года осталось всего несколько месяцев, в 2024 году уже зафиксирован рост стоимости урегулирований на 78,9% по сравнению с 2023 годом. Учитывая, что регулирующие органы США не демонстрируют признаков замедления контроля над криптоиндустрией, в 2024 году, возможно, будет tracбольше урегулирований судебных исков, чем в прошлом году.

~Койнжеко

Комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Кристин Н. Джонсон намекает на эту перемену в своем заявлении после решения суда по делу FTX-Almeda. Назвав это решение историческим, она подчеркнула, что CFTC еще многое предстоит сделать. Джонсон подчеркнула, что агентство должно уделять первоочередное внимание защите клиентов на рынках с пробелами в регулировании, подвергающими их высоким рискам.

Борьба с криптомошенничеством требует согласованных усилий

В отчете Coingecko также подчеркивается важность сотрудничества в борьбе с недобросовестными участниками криптопространства. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) находится в авангарде этой работы, но и другие участники играют важную роль в обеспечении соблюдения нормативных требований в масштабах всего сектора.

Например, помимо дела FTX-Alameda, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) успешно вела судебные разбирательства против Tether и материнской компании криптовалюты Bitfinex. Среди других игроков, сыгравших ключевую роль в получении благоприятных решений против нарушителей, – правоохранительные органы Министерства финансов США, генеральный прокурор Нью-Йорка и Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг.