La causa FTX-Alameda in testa ai 32 miliardi di dollari incassati dai regolatori statunitensi negli accordi cripto
- Le autorità di regolamentazione hanno ottenuto 32 miliardi di dollari in risarcimenti dalle aziende crypto che violano le leggi americane sugli investimenti.
- Un punto saliente dei loro sforzi sono i risarcimenti che FTX Trading Limited e Alameda LLC pagheranno ai clienti per averli esposti a perdite.
- Le autorità di regolamentazione hanno intensificato la sorveglianza sul panorama delle criptovalute per eliminare gli attori malintenzionati.
La causa della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contro FTX Limited e Alameda Research ha fruttato gli accordi più alti da quando i regolatori hanno iniziato le azioni di enforcement cripto contro i giocatori fuori strada.
Secondo un nuovo rapporto di Coingecko, le aziende associate al disonorato investitore Sam Bankman-Fried (SBF) pagheranno 12,7 miliardi di dollari (mld) per aver truffato i propri clienti. La cifra ammonta al 40% dei circa 32 mld che gli organi di vigilanza hanno raccolto finora.
La CFTC ha citato in giudizio SBF, la fallita FTX Ltd e Alameda alla fine del 2022 per violazione del Commodities Exchanges Act e dei suoi regolamenti. Quel caso si è concluso all'inizio di agosto 2024, con un tribunale di New York che ha emesso ordini di consenso del regolatore che obbligano le aziende collegate a SBF a pagare ai depositanti 8,7 mld di dollari in restrizioni e altri 4 mld in restituzione.
Questo FTX-Alameda l'accordo costituisce il 65% delle riparazioni ottenute dai regolatori contro le aziende cripto fuorilegge entro l'8 ottobre 2024. La cifra è più del triplo di quanto abbiano pagato Celcius (4,7 mld), Terraform Labs (4,5 mld) e Binance (4,3 mld) per diverse violazioni. Genesis, Voyager e Telegram sono le altre aziende che hanno avuto pagamenti miliardari per i loro scontri con la legge.
I regolatori statunitensi stanno intensificando la loro scrutinio sul settore cripto
Una rapida occhiata ai dati di Coingecko mostra che i regolatori americani hanno intensificato il loro focus sulle aziende cripto. Questo è chiaro dal aumento del numero di accordi e dai valori totali degli accordi (TSV) vinti annualmente. Ad esempio, i supervisori hanno visto il loro TSV 2024 aumentare del 79% rispetto alle cifre del 2023, raggiungendo 19,45 mld di dollari.
Secondo il rapporto, questo aumento suggerisce che potrebbe essere l'anno migliore dei regolatori finora in termini di cause vinte. Una parte afferma:
Anche con pochi mesi lasciati nell'anno, il 2024 ha già registrato un aumento del 78,9% del valore degli accordi rispetto al 2023. Dato che i regolatori statunitensi non mostrano segni di rallentare lo scrutinio sull'industria cripto, il 2024 potrebbe essere sulla strada per registrare più accordi legali dell'anno scorso.
~Coingecko
Il commissario della CFTC Kristin N. Johnson allude a quel cambiamento nella sua dichiarazione dopo la sentenza del tribunale sul caso FTX-Alameda. Pur definendo la decisione storica, ha insistito sul fatto che la CFTC aveva ancora molto lavoro da fare. Johnson ha elaborato che il focus dell'agenzia deve prioritariamente proteggere i clienti nei mercati con lacune normative che li espongono ad alti rischi.
Sconfiggere le frodi cripto richiede sforzi concertati
Il rapporto di Coingecko evidudia anche l'importanza di collaborazione nel domare i giocatori non conformi nello spazio cripto. La Securities and Exchange Commission (SEC) è stata in prima linea in questa spinta, ma altri attori sono anche vitali per garantire la conformità in tutto il settore.
Ad esempio, oltre al caso FTX-Alameda, la CFTC ha prosecuted cause di successo contro Tether e la società madre della criptovaluta, Bitfinex. Altri attori fondamentali per ottenere decisioni favorevoli contro gli attori fuorilegge includono l'organo di enforcement del Dipartimento del Tesoro, l'Avvocato Generale di New York e l'Associazione Nordamericana degli Amministratori dei Valori Mobiliari.
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Nellius Irene
Nellius è una laureata in Gestione Aziendale e Informatica con cinque anni di esperienza nel settore delle criptovalute. È anche diplomata presso Bitcoin Dada. Nellius ha contribuito a principali testate giornalistiche, tra cui BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
