La causa FTX-Alameda è in testa ai 32 miliardi di dollari incassati dai regolatori statunitensi in accordi sulle criptovalute

La causa intentata dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contro FTX Limited e Alameda Research ha fruttato gli indennizzi più elevati da quando le autorità di regolamentazione hanno avviato azioni di controllo sulle criptovalute contro i soggetti inadempienti.

Secondo un nuovo rapporto di Coingecko, le società associate all'investitore caduto in disgrazia Sam Bankman-Fried (SBF) pagheranno 12,7 miliardi di dollari per aver frodato i propri clienti. La cifra ammonta al 40% dei circa 32 miliardi di dollari incassati finora dalle autorità di controllo.

La CFTC ha citato in giudizio SBF, FTX Ltd, ora insolvente, e Alameda alla fine del 2022 per violazione del Commodities Exchanges Act e dei suoi regolamenti. Il caso si è concluso all'inizio di agosto 2024, con l'emissione da parte di un tribunale di New York di ordinanze di consenso dell'autorità di regolamentazione che obbligavano le società collegate a SBF a pagare ai depositanti 8,7 miliardi di dollari in restrizioni e altri 4 miliardi di dollari a titolo di restituzione.

Questo FTX-Alameda costituisce il 65% dei risarcimenti ottenuti dalle autorità di regolamentazione contro le società di criptovalute illegali entro l'8 ottobre 2024. La cifra è più del triplo di quanto Celcius (4,7 miliardi di dollari), Terraform Labs (4,5 miliardi di dollari) e Binance (4,3 miliardi di dollari) hanno pagato per diverse violazioni. Genesis, Voyagere Telegram sono le altre società che hanno ricevuto risarcimenti miliardari per i loro problemi con la legge.

Le autorità di regolamentazione statunitensi stanno intensificando il controllo del settore delle criptovalute

Una rapida occhiata ai dati di Coingecko mostra che le autorità di regolamentazione americane hanno intensificato la loro attenzione sulle società crypto. Ciò è evidente dall'aumento del numero di transazioni e del valore totale delle transazioni (TSV) vinte ogni anno. Ad esempio, le autorità di vigilanza hanno visto il loro TSV del 2024 aumentare del 79% rispetto ai dati del 2023, raggiungendo i 19,45 miliardi di dollari.

Secondo il rapporto, tale aumento suggerisce che questo potrebbe essere il miglior anno di sempre per le autorità di regolamentazione in termini di cause legali vinte. In parte si legge:

Anche se mancano ancora pochi mesi alla fine dell'anno, il 2024 ha già registrato un aumento del 78,9% del valore degli accordi rispetto al 2023. Dato che le autorità di regolamentazione statunitensi non mostrano segni di rallentamento nel controllo del settore delle criptovalute, il 2024 potrebbe essere sulla tracstrada per registrare più accordi di risoluzione delle cause legali rispetto all'anno scorso.

~Coingecko

La Commissaria della CFTC Kristin N. Johnson allude a questo cambiamento nella sua dichiarazione a seguito della sentenza della corte sul caso FTX-Almeda. Pur definendo la decisione storica, ha insistito sul fatto che la CFTC ha ancora molto lavoro da fare. Johnson ha spiegato che l'attenzione dell'agenzia deve dare priorità alla protezione dei clienti nei mercati con lacune normative che li espongono a rischi elevati.

Per smascherare le frodi sulle criptovalute servono sforzi concertati

Il rapporto di Coingecko sottolinea inoltre l'importanza della collaborazione per contrastare gli operatori non conformi nel settore delle criptovalute. La Securities and Exchange Commission (SEC) è stata in prima linea in questa iniziativa, ma anche altri attori sono fondamentali per garantire la conformità a livello di settore.

Ad esempio, oltre al caso FTX-Alameda, la CFTC ha portato avanti con successo cause legali contro Tether e la società madre della criptovaluta, Bitfinex. Altri attori chiave nell'ottenere decisioni favorevoli contro i colpevoli includono l'organo di controllo del Dipartimento del Tesoro, il Procuratore Generale di New York e la North American Securities Administrators Association.