La causa della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contro FTX Limited e Alameda Research ha fruttato gli accordi più alti da quando i regolatori hanno iniziato le azioni di controllo delle criptovalute contro i giocatori erranti.
Secondo un nuovo rapporto Coingecko, le aziende associate all’investitore caduto in disgrazia Sam Bankman-Fried (SBF) pagheranno 12,7 miliardi di dollari per aver frodato i propri clienti. La cifra corrisponde al 40% dei circa 32 miliardi di dollari raccolti finora dagli osservatori.
La CFTC ha citato in giudizio SBF, l’ormai insolvente FTX Ltd, e Alameda alla fine del 2022 per aver violato il Commodities Exchanges Act e i suoi regolamenti. Quel caso si è concluso all’inizio di agosto 2024, con un tribunale di New York che ha emesso ordini di consenso del regolatore che obbligavano le società collegate a SBF a pagare ai depositanti 8,7 miliardi di dollari in restrizioni e altri 4 miliardi di dollari in restituzione.
Questo FTX-Alameda costituisce il 65% degli sgravi ottenuti dalle autorità di regolamentazione contro le società di criptovalute canaglia entro l'8 ottobre 2024. La cifra è più del triplo di quella di Celcius (4,7 miliardi di dollari), Terraform Labs (4,5 miliardi di dollari) e Binance (4,3 miliardi di dollari). hanno pagato per diverse violazioni. Genesis, Voyager e Telegram sono le altre aziende che hanno ricevuto profitti da miliardi di dollari per i loro scontri con la legge.
Le autorità di regolamentazione statunitensi stanno intensificando il controllo sul settore delle criptovalute
Un rapido sguardo ai dati di Coingecko mostra che i regolatori americani hanno intensificato la loro attenzione sulle società crittografiche. Ciò è evidente dall'aumento del numero di transazioni e del valore totale delle transazioni (TSV) vinte ogni anno. Ad esempio, i supervisori hanno visto il loro TSV del 2024 salire del 79% rispetto ai dati del 2023 a 19,45 miliardi di dollari.
Secondo il rapporto, tale aumento suggerisce che questo potrebbe essere l’anno migliore per i regolatori in termini di cause legali vinte. Parte di esso afferma:
Anche a pochi mesi dalla fine dell'anno, il 2024 ha già registrato un aumento del 78,9% nel valore delle transazioni rispetto al 2023. Dato che i regolatori statunitensi non mostrano segni di rallentamento nel controllo del settore delle criptovalute, il 2024 potrebbe essere sulla tracper registrare più transazioni legali rispetto all'anno scorso.
~Coingecko
Il commissario della CFTC Kristin N. Johnson allude a questo cambiamento nella sua dichiarazione in seguito alla sentenza della corte sul caso FTX-Almeda. Pur descrivendo la decisione come storica, ha insistito sul fatto che la CFTC ha ancora molto lavoro da fare. Johnson ha spiegato che l'attenzione dell'agenzia deve dare priorità alla protezione dei clienti nei mercati con lacune normative che li espongono a rischi elevati.
La lotta alle frodi crittografiche richiede sforzi concertati
Il rapporto di Coingecko evidenzia anche l'importanza della collaborazione nel domare i giocatori non conformi nel settore delle criptovalute. La Securities and Exchange Commission (SEC) è stata in prima linea in questo impulso, ma anche altri attori sono fondamentali per garantire la conformità a livello di settore.
Ad esempio, oltre al caso FTX-Alameda, la CFTC ha portato avanti con successo azioni legali contro Tether e la società madre della criptovaluta, Bitfinex. Altri attori cruciali per ottenere decisioni favorevoli contro attori erranti includono il braccio esecutivo del Dipartimento del Tesoro, il Procuratore Generale di New York e la North American Securities Administrators Association.
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