La demanda FTX-Alameda encabeza los $32 mil millones que los reguladores de EE. UU. han obtenido en acuerdos cripto
- Los reguladores han obtenido 32.000 millones de dólares en compensaciones de empresas de criptomonedas que violan las leyes de inversión estadounidenses.
- Un destacado resultado de sus esfuerzos son las reparaciones que FTX Trading Limited y Alameda LLC pagarán a los clientes por exponerlos a pérdidas.
- Los reguladores han intensificado su vigilancia del ecosistema de criptomonedas para erradicar a los actores malintencionados.
La demanda de la Comisión de Futuros de Bienes Raíces (CFTC) contra FTX Limited y Alameda Research ha neteado los acuerdos más altos desde que los reguladores comenzaron las acciones de aplicación de la ley cripto contra jugadores desviados.
Según un nuevo informe de Coingecko, las empresas asociadas con el desprestigiado inversor Sam Bankman-Fried (SBF) pagarán $12.7 mil millones (bn) por defraudar a sus clientes. La cifra representa el 40% de los aproximadamente $32 mil millones que los vigilantes han recaudado hasta la fecha.
La CFTC demandó a SBF, la ahora insolvente FTX Ltd, y a Alameda a finales de 2022 por violar la Ley de Intercambio de Bienes y sus regulaciones. Ese caso concluyó a principios de agosto de 2024, con un tribunal de Nueva York emitiendo órdenes de consentimiento del regulador que obligaban a las empresas vinculadas a SBF a pagar a los depositantes $8.7 mil millones en restricciones y otros $4 mil millones en despojo.
Este FTX-Alameda el acuerdo constituye el 65% de los alivios que los reguladores han ganado contra empresas cripto rebeldes a octubre de 2024. La cifra es más del triple de lo que Celcius ($4.7 mil millones), Terraform Labs ($4.5 mil millones) y Binance ($4.3 mil millones) han pagado por diferentes violaciones. Genesis, Voyager y Telegram son las otras empresas que han tenido pagos de mil millones de dólares por sus encuentros con la ley.
Los reguladores de EE. UU. están intensificando su escrutinio del sector cripto
Un rápido vistazo a los datos de Coingecko muestra que los reguladores americanos han intensificado su enfoque en las empresas cripto. Eso es claro por el aumento en el número de acuerdos y los valores totales de acuerdos (TSV) ganados anualmente. Por ejemplo, los supervisores han visto su TSV de 2024 saltar un 79% desde las cifras de 2023 hasta $19.45 mil millones.
Según el informe, ese aumento sugiere que este podría ser el mejor año de los reguladores hasta ahora en términos de demandas ganadas. Parte de él afirma:
Incluso con unos pocos meses restantes en el año, 2024 ya ha registrado un aumento del 78.9% en el valor de los acuerdos en comparación con 2023. Dado que los reguladores de EE. UU. no muestran signos de ralentizar el escrutinio de la industria cripto, 2024 podría estar en camino de registrar más acuerdos de demandas que el año pasado.
~Coingecko
La comisionada de la CFTC, Kristin N. Johnson, alude a ese cambio en su declaración después de la decisión del tribunal sobre el caso FTX-Alameda. Mientras describía la decisión como histórica, insistió en que la CFTC aún tenía mucho trabajo por hacer. Johnson elaboró que el enfoque de la agencia debe priorizar proteger a los clientes en mercados con lagunas regulatorias que los exponen a altos riesgos.
Estampar el fraude cripto requiere esfuerzos concertados
El informe de Coingecko también destaca la importancia de colaboración dominar a los jugadores no conformes en el espacio cripto. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha estado a la vanguardia de esa iniciativa, pero otros jugadores también son vitales para garantizar el cumplimiento en todo el sector.
Por ejemplo, además del caso FTX-Alameda, la CFTC ha procesado demandas exitosas contra Tether y la empresa matriz de la criptomoneda, Bitfinex. Otros jugadores fundamentales para obtener decisiones favorables contra actores desviados incluyen el brazo de aplicación de la ley del Departamento del Tesoro, el Fiscal General de Nueva York y la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
