La demanda de FTX-Alameda encabeza los 32 mil millones de dólares que los reguladores estadounidenses han obtenido en acuerdos sobre criptomonedas

La demanda de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) contra FTX Limited y Alameda Research ha generado los acuerdos más altos desde que los reguladores comenzaron a tomar medidas de cumplimiento de las normas sobre criptomonedas contra los actores infractores.

Según un nuevo informe de Coingecko, las empresas asociadas con el inversor Sam Bankman-Fried (SBF), caído en desgracia, pagarán 12.700 millones de dólares por estafar a sus clientes. Esta cifra representa el 40% de los aproximadamente 32.000 millones de dólares que los organismos de control han recaudado hasta la fecha.

La CFTC demandó a SBF, a la ahora insolvente FTX Ltd. y a Alameda a finales de 2022 por incumplir la Ley de Intercambios de Materias Primas y sus reglamentos. El caso concluyó a principios de agosto de 2024, cuando un tribunal de Nueva York emitió órdenes de consentimiento al regulador, obligando a las empresas vinculadas a SBF a pagar a los depositantes 8.700 millones de dólares en restricciones y otros 4.000 millones de dólares en restitución de fondos.

Este entre FTX y Alameda representa el 65% de las compensaciones que los reguladores han obtenido contra empresas de criptomonedas fraudulentas hasta el 8 de octubre de 2024. Esta cifra es más del triple de lo que Celcius (4.700 millones de dólares), Terraform Labs (4.500 millones de dólares) y Binance (4.300 millones de dólares) han pagado por diferentes infracciones. Genesis, Voyagery Telegram son otras empresas que han recibido pagos multimillonarios por sus problemas con la ley.

Los reguladores estadounidenses están intensificando su escrutinio del sector de las criptomonedas

Un vistazo rápido a los datos de Coingecko muestra que los reguladores estadounidenses han intensificado su atención sobre las empresas de criptomonedas. Esto se refleja en el aumento en el número de liquidaciones y los valores totales de liquidación (TSV) obtenidos anualmente. Por ejemplo, los supervisores han visto aumentar su TSV de 2024 un 79 % con respecto a las cifras de 2023, alcanzando los 19.450 millones de dólares.

Según el informe, este aumento sugiere que este podría ser el mejor año para los reguladores en cuanto a demandas ganadas. Parte del informe indica:

Incluso a falta de algunos meses para que termine el año, 2024 ya ha registrado un aumento del 78,9% en el valor de las liquidaciones en comparación con 2023. Dado que los reguladores estadounidenses no muestran signos de desaceleración del escrutinio de la industria de las criptomonedas, 2024 puede estar en tracde registrar más acuerdos judiciales que el año pasado.

~Coingecko

La comisionada de la CFTC, Kristin N. Johnson, alude a ese cambio en su declaración tras el fallo del tribunal en el caso FTX-Almeda. Si bien calificó la decisión de histórica, insistió en que la CFTC aún tiene mucho trabajo por hacer. Johnson explicó que el enfoque de la agencia debe priorizar la protección de los clientes en mercados con lagunas regulatorias que los exponen a altos riesgos.

Combatir el fraude de criptomonedas requiere esfuerzos concertados

El informe de Coingecko también destaca la importancia de la colaboración para controlar a los actores que incumplen las normas en el ámbito de las criptomonedas. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha liderado esta iniciativa, pero otros actores también son fundamentales para garantizar el cumplimiento normativo en todo el sector.

Por ejemplo, además del caso FTX-Alameda, la CFTC ha interpuesto demandas exitosas contra Tether y la empresa matriz de la criptomoneda, Bitfinex. Otros actores clave para obtener decisiones favorables contra actores infractores incluyen el brazo ejecutor del Departamento del Tesoro, el Fiscal General de Nueva York y la Asociación Norteamericana de Administradores de Valores.