قضية إف تي إكس-ألاميدا تتصدر الـ 32 مليار دولار التي حققها المنظمون الأمريكيون في تسويات العملات المشفرة
- حققت الجهات التنظيمية تعويضات بقيمة 32 مليار دولار من شركات العملات المشفرة التي تنتهك قوانين الاستثمار الأمريكية.
- يُعد التعويضات التي ستدفعها شركة FTX Trading Limited وشركة Alameda LLC للعملاء بعد كشفهم عن الخسائر أحد أبرز نقاط القوة في جهودهم.
- زادت الجهات التنظيمية من مراقبة مشهد العملات المشفرة للقضاء على العناصر الضارة.
قضية لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية (CFTC) ضد شركة إف تي إكس المحدودة وألاميدا ريسيرش حققت أعلى التسويات منذ أن بدأ المنظمون إجراءات إنفاذ القانون ضد اللاعبين المخالفين في مجال العملات المشفرة.
وفقاً لتقرير جديد من كوينجيكو (Coingecko)، ستدفع الشركات المرتبطة بالمستثمر المشين سام بانكمان-فريد (SBF) مبلغ 12.7 مليار دولار للاحتيال على عملائهم. يمثل هذا المبلغ 40% من حوالي 32 مليار دولار التي جمعها المشرفون حتى الآن.
رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية (CFTC) دعوى ضد بانكمان-فريد وشركة إف تي إكس المحدودة المفلسة الآن وألاميدا في أواخر عام 2022 لخرق قانون تبادل السلع ولوائحها. انتهت هذه القضية في أوائل أغسطس 2024، حيث أصدرت محكمة نيويورك أوامر موافقة للجنة التنظيمية تلزم الشركات المرتبطة بـ SBF بدفع 8.7 مليار دولار للمودعين كقيود و4 مليارات دولار أخرى كإرجاع للأرباح غير المشروعة.
هذا إف تي إكس-ألاميدا تمثل التسوية 65% من التعويضات التي فاز بها المنظمون ضد شركات العملات المشفرة المنحرفة بحلول 8 أكتوبر 2024. هذا المبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف ما دفعته سيلسيوس (4.7 مليار دولار) وتيرافورم لابز (4.5 مليار دولار) وبنانس (4.3 مليار دولار) لمخالفات مختلفة. جينيسيس، وفويجر، وتيليجرام هي الشركات الأخرى التي دفعت مبالغ بمليارات الدولارات لمواجهتها مع القانون.
المنظمون الأمريكيون يشددون رقابتهم على قطاع العملات المشفرة
نظرة سريعة على بيانات كوينجيكو تظهر أن المنظمين الأمريكيين شددوا تركيزهم على شركات العملات المشفرة. يتضح ذلك من الارتفاع في عدد التسويات وقيم التسويات الإجمالية (TSV) التي تم الفوز بها سنوياً. على سبيل المثال، ارتفعت قيمة التسويات الإجمالية لعام 2024 بنسبة 79% مقارنة بعام 2023 لتصل إلى 19.45 مليار دولار.
وفقاً للتقرير، يشير هذا الارتفاع إلى أن هذا قد يكون أفضل عام للمنظمين حتى الآن من حيث الدعاوى القضائية المربحة. ينص جزء منه على:
حتى مع بقاء بضعة أشهر في العام، سجل عام 2024 بالفعل زيادة بنسبة 78.9% في قيمة التسويات مقارنة بعام 2023. نظراً لأن المنظمين الأمريكيين لا يبدون أي علامات على إبطاء رقابتهم على صناعة العملات المشفرة، فمن المرجح أن يسجل عام 2024 المزيد من تسويات الدعاوى القضائية مقارنة بالعام الماضي.
~كوينجيكو
تلمح مفوضة لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية كريستين ن. جونسون إلى هذا التحول في بيانها بعد حكم المحكمة على قضية إف تي إكس-ألاميدا. بينما وصفت القرار بأنه تاريخي، أصرّت على أن اللجنة لا تزال لديها الكثير من العمل للقيام به. وأوضحت جونسون أن تركيز الوكالة يجب أن يعطي الأولوية لحماية العملاء في الأسواق التي تكشف الفجوات التنظيمية عن تعرضهم لمخاطر عالية.
مكافحة احتيال العملات المشفرة تتطلب جهوداً متضافرة
يبرز تقرير كوينجيكو أيضاً أهمية التعاون في كبح اللاعبين غير الممتثلين في مساحة العملات المشفرة. كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في طليعة هذا الدفع، لكن اللاعبين الآخرين أيضاً حيويون لضمان الامتثال على مستوى القطاع.
على سبيل المثال، بالإضافة إلى قضية إف تي إكس-ألاميدا، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية (CFTC) دعاوى ناجحة ضد تيثر وشركة الأم الخاصة بالعملات المشفرة، بيتفينكس. اللاعبون الآخرون المحوريون في الحصول على قرارات مواتية ضد الجهات الفاعلة المخالفة يشملون ذراع إنفاذ القانون في وزارة الخزانة، ومحامي نيويورك العام، ورابطة إداري الأوراق المالية في أمريكا الشمالية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
