تتصدر دعوى FTX-Alameda قائمة التسويات التي حصلت عليها الجهات التنظيمية الأمريكية بقيمة 32 مليار دولار في قضايا العملات المشفرة

حققت الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد شركتي FTX Limited و Alameda Research أعلى تسويات منذ أن بدأت الجهات التنظيمية إجراءات إنفاذ قوانين العملات المشفرة ضد اللاعبين المخالفين.

بحسب تقرير جديد صادر عن كوينجيكو، ستدفع الشركات المرتبطة بالمستثمر المدان سام بانكمان-فريد (SBF) مبلغ 12.7 مليار دولار أمريكي كتعويضات عن عمليات الاحتيال التي ارتكبتها بحق عملائها. ويمثل هذا المبلغ 40% من إجمالي المبلغ الذي جمعته هيئات الرقابة حتى الآن، والذي يبلغ حوالي 32 مليار دولار أمريكي.

رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد شركة SBF وشركة FTX المحدودة، التي أصبحت الآن معسرة، وشركة Alameda في أواخر عام 2022 بتهمة انتهاك قانون بورصات السلع ولوائحه. واختُتمت القضية في أوائل أغسطس 2024، حيث أصدرت محكمة في نيويورك أوامر موافقة من الهيئة التنظيمية تلزم الشركات المرتبطة بشركة SBF بدفع 8.7 مليار دولار أمريكي للمودعين كغرامات قيود، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار أمريكي أخرى كتعويضات.

تسوية FTX-Alameda نسبة 65% من التعويضات التي حصلت عليها الجهات التنظيمية ضد شركات العملات الرقمية المخالفة بحلول 8 أكتوبر 2024. ويزيد هذا المبلغ عن ثلاثة أضعاف ما دفعته شركات Celcius (4.7 مليار دولار)، وTerraform Labs (4.5 مليار دولار)، و Binance (4.3 مليار دولار) لانتهاكات مختلفة. كما حصلت شركات Genesis و VoyagerوTelegram على تعويضات بمليارات الدولارات نتيجة لمشاكلها مع القانون.

يكثف المنظمون الأمريكيون تدقيقهم في قطاع العملات المشفرة

يُظهر تحليل سريع لبيانات كوينجيكو أن الجهات التنظيمية الأمريكية قد كثّفت تركيزها على شركات العملات المشفرة. ويتضح ذلك جلياً من الارتفاع الكبير في عدد التسويات وقيمتها الإجمالية (TSV) المُحققة سنوياً. فعلى سبيل المثال، شهدت الجهات الرقابية زيادة في قيمة التسويات الإجمالية لعام 2024 بنسبة 79% مقارنةً بعام 2023، لتصل إلى 19.45 مليار دولار.

بحسب التقرير، يشير هذا الارتفاع إلى أن هذا العام قد يكون الأفضل حتى الآن بالنسبة للهيئات التنظيمية من حيث عدد الدعاوى القضائية التي فازت بها. وجاء في جزء منه:

على الرغم من تبقي بضعة أشهر فقط على نهاية العام، فقد سجل عام 2024 بالفعل زيادة بنسبة 78.9% في قيمة التسويات مقارنة بعام 2023. ونظراً لأن الجهات التنظيمية الأمريكية لا تُظهر أي مؤشرات على تباطؤ التدقيق في صناعة العملات المشفرة، فقد يكون عام 2024 على tracالصحيح لتسجيل عدد أكبر من تسويات الدعاوى القضائية مقارنة بالعام الماضي.

~كوينجيكو

أشارت مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة، كريستين ن. جونسون، إلى هذا التحول في بيانها عقب صدور حكم المحكمة في قضية إف تي إكس-ألميدا. وبينما وصفت القرار بأنه تاريخي، أكدت أن أمام اللجنة الكثير من العمل. وأوضحت جونسون أن تركيز الوكالة يجب أن ينصب على حماية العملاء في الأسواق التي تعاني من ثغرات تنظيمية تُعرّضهم لمخاطر عالية.

يتطلب القضاء على الاحتيال في العملات المشفرة جهوداً متضافرة

يُبرز تقرير كوينجيكو أيضاً أهمية التعاون في الحد من الجهات الفاعلة غير الملتزمة في مجال العملات المشفرة. وقد كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في طليعة هذا المسعى، ولكن للجهات الفاعلة الأخرى دور حيوي أيضاً في ضمان الامتثال على مستوى القطاع.

فعلى سبيل المثال، بالإضافة إلى قضية FTX-Alameda، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعاوى قضائية ناجحة ضد شركة Tether والشركة الأم للعملة المشفرة، Bitfinex. ومن بين الجهات الأخرى التي كان لها دور محوري في الحصول على قرارات إيجابية ضد المخالفين، الذراع التنفيذية لوزارة الخزانة الأمريكية، ومكتب المدعي العام لولاية نيويورك، ورابطة مديري الأوراق المالية في أمريكا الشمالية.