Le procès FTX-Alameda figure en tête des 32 milliards de dollars que les régulateurs américains ont engrangés grâce aux règlements à l'amiable dans le secteur des cryptomonnaies

Le procès intenté par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contre FTX Limited et Alameda Research a permis d'obtenir les règlements les plus importants depuis que les autorités de réglementation ont commencé à prendre des mesures coercitives en matière de cryptomonnaies contre les acteurs fautifs.

D'après un récent rapport de Coingecko, les entreprises liées à l'investisseur déchu Sam Bankman-Fried (SBF) devront verser 12,7 milliards de dollars pour avoir escroqué leurs clients. Ce montant représente 40 % des quelque 32 milliards de dollars que les autorités de surveillance ont recouvrés à ce jour.

Fin 2022, la CFTC a intenté une action en justice contre SBF, FTX Ltd (désormais insolvable) et Alameda pour violation de la loi sur les bourses de matières premières et de ses règlements. L'affaire s'est conclue début août 2024 par une décision de justice de New York contraignant les sociétés liées à SBF à verser aux déposants 8,7 milliards de dollars au titre de restrictions et 4 milliards de dollars supplémentaires au titre de restitution.

Cet entre FTX et Alameda représente 65 % des amendes que les autorités de régulation ont obtenues contre les entreprises de cryptomonnaies illégales d'ici le 8 octobre 2024. Ce montant est plus de trois fois supérieur aux amendes versées par Celsius (4,7 milliards de dollars), Terraform Labs (4,5 milliards de dollars) et Binance (4,3 milliards de dollars) pour diverses infractions. Genesis, Voyageret Telegram sont les autres entreprises qui ont perçu des milliards de dollars d'indemnisation pour leurs démêlés avec la justice.

Les autorités de régulation américaines intensifient leur surveillance du secteur des cryptomonnaies

Un rapide coup d'œil aux données de Coingecko révèle que les autorités de régulation américaines ont intensifié leur surveillance des entreprises de cryptomonnaies. Cette tendance se traduit clairement par une forte augmentation du nombre de règlements et du montant total des règlements (TSV) obtenus chaque année. À titre d'exemple, le TSV de 2024 a bondi de 79 % par rapport à 2023, pour atteindre 19,45 milliards de dollars.

D'après le rapport, cette hausse laisse penser que 2020 pourrait être la meilleure année jamais enregistrée par les autorités de réglementation en termes de procès gagnés. On peut notamment y lire :

Alors qu'il reste encore quelques mois avant la fin de l'année, 2024 a déjà enregistré une augmentation de 78,9 % de la valeur des règlements par rapport à 2023. Étant donné que les autorités de réglementation américaines ne montrent aucun signe de ralentissement de la surveillance du secteur des trac, 2024 pourrait bien enregistrer davantage de règlements de litiges que l'année dernière.

~Coingecko

Dans sa déclaration suite à la décision de justice dans l'affaire FTX-Almeda, la commissaire de la CFTC, Kristin N. Johnson, fait allusion à ce changement. Tout en qualifiant cette décision d'historique, elle a insisté sur le fait que la CFTC avait encore beaucoup de travail à accomplir. Mme Johnson a précisé que l'agence devait se concentrer en priorité sur la protection des consommateurs sur les marchés présentant des lacunes réglementaires les exposant à des risques élevés.

Lutter contre la fraude aux cryptomonnaies exige des efforts concertés

Le rapport de Coingecko souligne également l'importance de la collaboration pour encadrer les acteurs non conformes du secteur des cryptomonnaies. La Securities and Exchange Commission (SEC) a joué un rôle de premier plan dans cette initiative, mais d'autres acteurs sont également essentiels pour garantir la conformité de l'ensemble du secteur.

Par exemple, outre l'affaire FTX-Alameda, la CFTC a intenté avec succès des poursuites contre Tether et Bitfinex, la société mère de la cryptomonnaie. Parmi les autres acteurs clés ayant permis d'obtenir des décisions favorables contre les contrevenants figurent le service de contrôle du Trésor américain, le procureur général de New York et la North American Securities Administrators Association.