Le procès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contre FTX Limited et Alameda Research a généré les règlements les plus élevés depuis que les régulateurs ont commencé à prendre des mesures d'application de la cryptographie contre les joueurs errants.
Selon un nouveau rapport de Coingecko, les entreprises associées à l'investisseur en disgrâce Sam Bankman-Fried (SBF) paieront 12,7 milliards (mds) de dollars pour avoir fraudé leurs clients. Ce chiffre représente 40 % des quelque 32 milliards de dollars collectés à ce jour par les organismes de surveillance.
La CFTC a poursuivi SBF, FTX Ltd, désormais insolvable, et Alameda fin 2022 pour violation de la loi sur les bourses de matières premières et de ses réglementations. Cette affaire s'est terminée début août 2024, lorsqu'un tribunal de New York a rendu des ordonnances de consentement du régulateur obligeant les sociétés liées au SBF à payer aux déposants 8,7 milliards de dollars de restrictions et 4 milliards de dollars supplémentaires de restitution.
Ce FTX-Alameda représente 65 % des allègements obtenus par les régulateurs contre les sociétés de cryptographie malhonnêtes au 8 octobre 2024. Ce chiffre est plus de trois fois supérieur à celui de Celcius (4,7 milliards de dollars), Terraform Labs (4,5 milliards de dollars) et Binance (4,3 milliards de dollars). ont payé pour différentes violations. Genesis, Voyager et Telegram sont les autres entreprises qui ont obtenu des milliards de dollars de gains pour leurs démêlés avec la justice.
Les régulateurs américains intensifient leur surveillance du secteur de la cryptographie
Un rapide coup d’œil aux données de Coingecko montre que les régulateurs américains ont intensifié leur attention sur les sociétés de cryptographie. Cela ressort clairement de l'augmentation du nombre de règlements et de la valeur totale des règlements (TSV) gagnés chaque année. Par exemple, les surveillants ont vu leur TSV 2024 bondir de 79 % par rapport aux chiffres de 2023 pour atteindre 19,45 milliards de dollars.
Selon le rapport, cette hausse suggère que cela pourrait être la meilleure année des régulateurs en termes de procès gagnés. Une partie indique :
Même à quelques mois de la fin de l'année, 2024 a déjà enregistré une augmentation de 78,9 % de la valeur des règlements par rapport à 2023. Étant donné que les régulateurs américains ne montrent aucun signe de ralentissement de l'examen minutieux de l'industrie de la cryptographie, 2024 pourrait être sur tracvoie pour enregistrer davantage de règlements de procès. que l'année dernière.
~Coingecko
La commissaire de la CFTC, Kristin N. Johnson, fait allusion à ce changement dans sa déclaration suite à la décision du tribunal dans l'affaire FTX-Almeda. Tout en qualifiant cette décision d’historique, elle a insisté sur le fait que la CFTC avait encore beaucoup de travail à faire. Johnson a expliqué que l'objectif de l'agence doit donner la priorité à la protection des clients sur les marchés présentant des lacunes réglementaires les exposant à des risques élevés.
Lutter contre la fraude cryptographique nécessite des efforts concertés
Le rapport de Coingecko souligne également l'importance de la collaboration pour apprivoiser les acteurs non conformes dans l'espace crypto. La Securities and Exchange Commission (SEC) a été à l'avant-garde de cette initiative, mais d'autres acteurs jouent également un rôle essentiel pour garantir la conformité à l'échelle du secteur.
Par exemple, outre l'affaire FTX-Alameda, la CFTC a intenté avec succès des poursuites contre Tether et la société mère de la crypto-monnaie, Bitfinex. Parmi les autres acteurs essentiels à l’obtention de décisions favorables contre les acteurs errants figurent le service d’application du Département du Trésor, le procureur général de New York et la North American Securities Administrators Association.
Le fil de différence clé aide les marques de crypto à briser et à dominer les titres rapidement
