Le procès FTX-Alameda en tête des 32 milliards de dollars que les régulateurs américains ont récupérés dans les règlements crypto
- Les régulateurs ont obtenu 32 milliards de dollars de réparations auprès d'entreprises crypto ayant violé les lois américaines sur les investissements.
- Un élément majeur de leurs efforts réside dans les réparations que FTX Trading Limited et Alameda LLC verseront aux clients pour les pertes subies.
- Les régulateurs ont intensifié leur surveillance du secteur des cryptomonnaies afin d'éliminer les acteurs malveillants.
Le procès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contre FTX Limited et Alameda Research a rapporté les règlements les plus élevés depuis que les régulateurs ont commencé les actions de contrôle crypto contre les joueurs déviants.
Selon un nouveau rapport de Coingecko, les entreprises associées à l'investisseur discrédité Sam Bankman-Fried (SBF) paieront 12,7 milliards de dollars (bn) pour avoir arnaqué leurs clients. Ce chiffre représente 40 % des quelque 32 milliards de dollars que les organismes de contrôle ont collectés à ce jour.
La CFTC a poursuivi SBF, la désormais insolvable FTX Ltd et Alameda à la fin de 2022 pour violation de la Commodities Exchange Act et de ses réglementations. Cette affaire s'est conclue au début d'août 2024, un tribunal de New York ayant émis des ordres de consentement du régulateur contraignant les entreprises liées à SBF à payer aux déposants 8,7 milliards de dollars en restrictions et 4 milliards de dollars supplémentaires en restitution.
Cela FTX-Alameda le règlement constitue 65 % des recours obtenus par les régulateurs contre les entreprises crypto frauduleuses au 8 octobre 2024. Ce montant est plus du triple de ce que Celcius (4,7 milliards de dollars), Terraform Labs (4,5 milliards de dollars) et Binance (4,3 milliards de dollars) ont payé pour diverses infractions. Genesis, Voyager et Telegram sont les autres entreprises qui ont versé des indemnités de plusieurs milliards de dollars à la suite de leurs démêlés avec la justice.
Les régulateurs américains intensifient leur surveillance du secteur des cryptomonnaies
Un rapide coup d'œil aux données de Coingecko montre que les régulateurs américains ont intensifié leur focus sur les entreprises de cryptomonnaies. Cela se reflète clairement dans l'augmentation du nombre de règlements et des valeurs totales de règlement (TSV) obtenues chaque année. Par exemple, les superviseurs ont vu leur TSV 2024 bondir de 79 % par rapport aux chiffres de 2023, atteignant 19,45 milliards de dollars.
Selon le rapport, cette augmentation suggère que cela pourrait être la meilleure année des régulateurs en termes de procès remportés. Une partie du rapport indique :
Même avec quelques mois restants dans l'année, 2024 a déjà enregistré une augmentation de 78,9 % de la valeur des règlements par rapport à 2023. Étant donné que les régulateurs américains ne montrent aucun signe de ralentissement dans leur surveillance de l'industrie des cryptomonnaies, 2024 est peut-être sur la bonne voie pour enregistrer plus de règlements de procès que l'année dernière.
~Coingecko
La commissaire de la CFTC, Kristin N. Johnson, fait allusion à ce changement dans sa déclaration suivant la décision du tribunal dans l'affaire FTX-Alameda. Tout en qualifiant la décision d'historique, elle a insisté sur le fait que la CFTC avait encore beaucoup de travail à faire. Johnson a précisé que l'agence doit prioriser la protection des clients sur les marchés présentant des lacunes réglementaires qui les exposent à des risques élevés.
Réprimer la fraude crypto nécessite des efforts concertés
Le rapport de Coingecko souligne également l'importance de collaboration pour maîtriser les acteurs non conformes dans l'espace crypto. La Securities and Exchange Commission (SEC) est à l'avant-garde de cette initiative, mais d'autres acteurs sont également essentiels pour garantir la conformité à l'échelle du secteur.
Par exemple, outre l'affaire FTX-Alameda, la CFTC a intenté des poursuites réussies contre Tether et sa société mère, Bitfinex. D'autres acteurs jouant un rôle clé dans l'obtention de décisions favorables contre les acteurs fautifs incluent le bras exécutif du département du Trésor, le procureur général de l'État de New York et l'Association des administrateurs des valeurs mobilières d'Amérique du Nord.
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Nellius Irene
Nellius est diplômée en gestion d'entreprise et en informatique, avec cinq ans d'expérience dans l'industrie des cryptomonnaies. Elle est également diplômée de Bitcoin Dada. Nellius a contribué à des publications médiatiques de premier plan, dont BanklessTimes, Cryptobasic et Riseup Media.
