FTX-Alameda-Klage führt die 32 Milliarden US-Dollar an, die US-Behörden in Krypto-Siedlungen eingenommen haben
- Aufsichtsbehörden haben von Krypto-Unternehmen, die gegen amerikanische Investitionsgesetze verstoßen, Remedien in Höhe von 32 Milliarden US-Dollar eingetrieben.
- Ein wichtiger Schwerpunkt ihrer Bemühungen sind die Entschädigungszahlungen, die FTX Trading Limited und Alameda LLC an Kunden leisten müssen, um diese vor Verlusten zu schützen.
- Die Aufsichtsbehörden haben ihre Überwachung des Kryptomarktes verschärft, um schlechte Akteure auszumerzen.
Die Klage der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gegen FTX Limited und Alameda Research hat die höchsten Siedlungsbeträge seitdem die Aufsichtsbehörden Krypto-Enforcement-Maßnahmen gegen abweichende Akteure eingeleitet haben, erzielt.
Laut einem neuen Coingecko-Bericht werden die mit dem diskreditierten Investor Sam Bankman-Fried (SBF) verbundenen Unternehmen 12,7 Milliarden US-Dollar (Mrd.) für den Betrug an ihren Kunden zahlen. Diese Summe entspricht 40 % der etwa 32 Milliarden US-Dollar, die die Wächter bisher eingesammelt haben.
Die CFTC verklagte SBF, das nun insolvente FTX Ltd. und Alameda Ende 2022 wegen Verstoßes gegen den Commodities Exchange Act und seine Vorschriften. Dieser Fall endete Anfang August 2024, als ein Gericht in New York den Aufsichtsbehörden zustimmte, die mit SBF verbundenen Unternehmen zu zwingen, Einzahlern 8,7 Milliarden US-Dollar in Form von Einschränkungen und weitere 4 Milliarden US-Dollar als Herausgabe von unrechtmäßig erzielten Gewinnen zu zahlen.
Das FTX-Alameda Die Siedlung macht 65 % der von den Aufsichtsbehörden bis zum 8. Oktober 2024 gegen kriminelle Krypto-Firmen gewonnenen Rechtsbehelfe aus. Diese Zahl ist mehr als dreimal so hoch wie das, was Celcius (4,7 Mrd. USD), Terraform Labs (4,5 Mrd. USD) und Binance (4,3 Mrd. USD) für verschiedene Verstöße gezahlt haben. Genesis, Voyager und Telegram sind die anderen Firmen, die milliardenschwere Zahlungen für ihre Begegnungen mit dem Gesetz geleistet haben.
US-Behörden verschärfen ihre Aufsicht über den Krypto-Sektor
Ein kurzer Blick auf die Daten von Coingecko zeigt, dass die amerikanischen Aufsichtsbehörden ihren Fokus auf Krypto-Firmen verschärft haben. Das ist deutlich an der Zunahme der Anzahl der Siedlungen und der gesamten Siedlungswerte (TSV) jährlich zu erkennen. Zum Beispiel haben die Aufsichtsbehörden ihren TSV für 2024 im Vergleich zu den Zahlen von 2023 um 79 % auf 19,45 Milliarden US-Dollar gesteigert.
Laut dem Bericht deutet dieser Anstieg darauf hin, dass dies das beste Jahr der Aufsichtsbehörden in Bezug auf gewonnene Klagen sein könnte. Ein Teil des Berichts besagt:
Trotz noch weniger Monate im Jahr 2024 verzeichnete das Jahr bereits einen Anstieg des Einigungswerts um 78,9 % im Vergleich zu 2023. Da US-Behörden keine Anzeichen dafür zeigen, die Aufsicht über die Krypto-Branche zu lockern, könnte 2024 auf Kurs sein, mehr Vergleichszahlungen in Rechtsstreitigkeiten zu verzeichnen als im Vorjahr.
~Coingecko
CFTC-Kommissarin Kristin N. Johnson spielt in ihrer Erklärung nach dem Gerichtsbeschluss im Fall FTX-Almeda auf diesen Wandel an. Obwohl sie die Entscheidung als historisch bezeichnete, betonte sie, dass die CFTC noch viel zu tun habe. Johnson erläuterte, dass der Schutz der Kunden in Märkten mit regulatorischen Lücken, die sie hohen Risiken aussetzen, im Mittelpunkt der Bemühungen der Behörde stehen muss.
Das Unterdrücken von Krypto-Betrug erfordert koordinierte Anstrengungen
Der Bericht von Coingecko hebt auch die Bedeutung von hervor collaboration bei der Eindämmung nicht konformer Akteure im Krypto-Bereich. Die Securities and Exchange Commission (SEC) steht an vorderster Front dieser Bestrebungen, doch andere Akteure sind ebenfalls entscheidend, um die branchenweite Compliance sicherzustellen.
Neben dem FTX-Alameda-Fall hat die CFTC erfolgreich Klagen gegen Tether und die Muttergesellschaft der Kryptowährung, Bitfinex, verfolgt. Weitere wichtige Akteure, die zu günstigen Entscheidungen gegen abweichende Akteure beigetragen haben, sind die Vollstreckungsabteilung des Finanzministeriums, der Generalstaatsanwalt von New York und die North American Securities Administrators Association.
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Nellius Irene
Nellius ist Absolventin der Betriebswirtschaftslehre und Informatik mit fünf Jahren Erfahrung in der Kryptowährungsbranche. Sie hat zudem Bitcoin Dada absolviert. Nellius hat bereits für führende Medienpublikationen wie BanklessTimes, Cryptobasic und Riseup Media geschrieben.
