FTX-アラメダ訴訟は、米国規制当局が仮想通貨の和解で得た320億ドルの利益の見出しとなっている。

商品先物取引委員会（CFTC）によるFTXリミテッドとアラメダ・リサーチに対する訴訟は、規制当局が違反行為者に対する仮想通貨執行措置を開始して以来、最高額の和解金をもたらした。.

Coingeckoの最新レポートによると、悪名高い投資家サム・バンクマン＝フリード氏（SBF）と関係のある企業は、顧客を欺いた罪で127億ドルを支払うことになる。この金額は、監督機関がこれまでに徴収した約320億ドルの40%に相当します。.

CFTCは2022年末、SBF、現在破綻しているFTX Ltd、そしてアラメダを、商品取引所法およびその規制に違反したとして提訴した。この訴訟は2024年8月初旬に終結し、ニューヨークの裁判所は、SBF関連企業に対し、預金者に87億ドルの拘束金と40億ドルの不当利得返還金を支払うよう命じる同意命令を発した。.

FTXとアラメダの和解は、2024年10月8日までに規制当局が不正な暗号資産企業に対して勝ち取った救済措置の65%を占めます。この金額は、Celcius（47億ドル）、Terraform Labs（45億ドル）、Binance（43億ドル）がそれぞれ別の違反行為で支払った金額の3倍以上です Binance Voyager VoyagerTelegramも、法違反行為で数十億ドルの賠償金を支払った企業です。。Genesis

米国の規制当局は暗号通貨セクターへの監視を強化している

Coingeckoのデータを見れば、アメリカの規制当局が暗号資産企業への監視を強化していることがわかります。これは、年間の和解件数と総和解額（TSV）の急増からも明らかです。例えば、規制当局は2024年のTSVが2023年の数字から79%増加し、194億5000万ドルに達すると予測しています。.

報告書によると、この増加は、訴訟勝訴件数において規制当局にとって過去最高の年となる可能性を示唆している。報告書の一部には次のように記されている。

今年はまだ数か月しか残っていないが、2024年の和解額は2023年と比較してすでに78.9%増加している。米国の規制当局が仮想通貨業界の監視を緩める兆候を見せていないことを考えると、2024年は昨年よりも多くの訴訟和解を記録する tracだ。.

~コインゲッコ

CFTC（米商品取引委員会）のクリスティン・N・ジョンソン委員は、FTX-アルメダ事件に関する裁判所の判決後の声明の中で、この変化に言及しました。ジョンソン委員は、この判決を歴史的なものと評しつつも、CFTCには依然として多くの課題が残されていると主張しました。さらに、規制の抜け穴によって顧客が大きなリスクにさらされている市場において、顧客保護を最優先に考えなければならないと強調しました。.

暗号詐欺の摘発には協調的な取り組みが必要

CoinGeckoのレポートは、 暗号資産分野における法令遵守違反者を取り締まる上で、協力体制 が重要であることも強調している。米国証券取引委員会（SEC）はこの取り組みの最前線に立っているが、業界全体の法令遵守を確保するためには、他の関係者も不可欠である。

例えば、FTX-アラメダ事件に加え、CFTCはテザー社とその親会社であるビットフィネックス社に対しても訴訟を起こし、勝訴しています。不正行為者に対して有利な判決を得る上で重要な役割を果たした他の関係者としては、財務省の執行機関、ニューヨーク州司法長官、北米証券監督者協会などが挙げられます。.