FTX-アラメダ訴訟が、米規制当局が暗号資産決済で得た320億ドルの筆頭を占める

商品先物取引委員会（CFTC）によるFTX Limitedおよびアラメダ・リサーチに対する訴訟は、規制当局が逸脱したプレイヤーに対して暗号資産執行措置を開始して以来、最高額の決済をもたらした。

Coingeckoの新しいレポートによると、失墜した投資家サム・バンクマン＝フリード（SBF）に関連する企業は、顧客を詐欺した罪で127億ドル（bn）を支払うことになる。この金額は、監視当局がこれまでに集めた約320億ドルの40%に相当する。

CFTCは2022年末、SBF、現在破産しているFTX Ltd、およびアラメダに対し、商品取引法およびその規制に違反したとして訴訟を起こした。この事件は2024年8月初旬に結着し、ニューヨークの裁判所は規制当局の同意命令を発行し、SBF関連企業に預金者に対して制限付きで87億ドル、さらに40億ドルの不当利得返還を支払うよう命じた。

これは FTX-アラメダ この決済は、2024年10月8日時点で規制当局が不正な暗号資産企業に対して勝ち取った救済措置の65%を構成する。この金額は、セルシウス（47億ドル）、テラフォーム・ラボズ（45億ドル）、バイナンス（43億ドル）が異なる違反行為に対して支払った金額の3倍以上である。ジェネシス、ベイジャー、テレグラムも、法との衝突に対して10億ドル以上の支払いを行った企業である。

米規制当局は暗号資産セクターに対する監視を強化している

Coingeckoのデータを簡潔に見ると、米国の規制当局は暗号資産企業への注力を強化していることがわかる。これは、決済件数および年間獲得総決済額（TSV）の急増から明らかである。例えば、監督当局は2023年の数値から2024年のTSVが79%増加し、194億5000万ドルに達したことを示している。

レポートによると、この上昇は、訴訟で勝ち取った金額においてこれが規制当局にとって過去最高の年となる可能性を示唆している。その一部は次のように述べている：

今年残り数ヶ月を残す中で、2024年の決済額は2023年と比較して78.9%増加している。米規制当局が暗号資産業界の監視を緩める兆しを見せないことを考慮すると、2024年は昨年よりも多くの訴訟決済を記録する可能性が高い。

〜Coingecko

CFTC委員のクリスティン・N・ジョンソンは、FTX-アラメダ事件の裁判所判決後の声明で、この変化に言及した。彼女は決定を歴史的と位置づけつつも、CFTCにはまだ多くの課題が残っていると強調した。ジョンソンは、規制の隙間が高リスクにさらされている顧客を保護することに重点を置くべきだと詳しく説明した。

暗号資産詐欺の撲滅には協調的な取り組みが必要

Coingeckoのレポートは、 コラボレーション 暗号資産空間における非コンプライアンスなプレイヤーを鎮静化させることの重要性も浮き彫りにしている。証券取引委員会（SEC）はこの取り組みの最前線に立っているが、他のプレイヤーもセクター全体のコンプライアンスを確保する上で重要である。

例えば、FTX-アラメダ事件に加え、CFTCはテザーおよびその親会社であるビットフィンクスに対して成功した訴訟を起こしている。逸脱したアクターに対して有利な決定を得る上で重要な役割を果たした他のプレイヤーには、財務省の執行部門、ニューヨーク州司法長官、および北米証券監督官協会が含まれる。