Inhaftierter Krypto-Betrüger wird $1.5m an Wiedergutmachung pro CFTC zahlen
Derek H Andersen
2 Min. Lesezeit
• Rashawn Russell betrieb von 2020 bis 2022 einen betrügerischen Krypto-Fonds.
• Die CFTC arbeitete in diesem Fall mit dem Justizministerium zusammen.
• Die CFTC wurde umstrukturiert, um übermäßige Eingriffe zu vermeiden.
Der ehemalige Investmentbanker der Deutschen Bank und registrierte Broker Rashawn Russell wurde angeordnet, 1,5 Millionen Dollar an Wiedergutmachung an Opfer eines digitalen Asset-Handelsschemas zu zahlen. Russell wurde bereits zu 41 Monaten Gefängnis für Betrug und andere Straftaten verurteilt.
Der Broker solicited Bitcoin, Ether und Fiat-Währung von mindestens 29 Privatanlegern in seinem proprietären R3 Crypto Fund zwischen November 2020 und August 2022. Er fälschte Dokumente und Bankinformationen, um seine betrügerischen Handlungen durchzuführen.
Er bekannte sich in einem Fall der Drahtbetrug schuldig
Russell versprach und garantierte teilweise sogar Renditen von 25 % oder mehr auf die Investitionen, verwendete die Gelder jedoch für persönliche Vorteile und zur Rückzahlung anderer Anleger im Ponzi-Modus. Zusätzlich zur mit R3 verbundenen Betrugsmeldung wurde er wegen Kreditkartenbetrugs und Identitätsdiebstahls angeklagt. Ihm drohte eine maximale Strafe von 30 Jahren.
Russell bekannte sich im September 2023 vor dem United States Eastern District Court of New York in einem einzigen Fall der Drahtbetrug schuldig und wurde im Mai zu 41 Monaten Haft verurteilt.
Der Fall gegen Russell wurde von der US-Justizministerium und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in parallelen Verfahren gebracht. Die Rückerstattung in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar wurde bei der Urteilsverkündung verhängt, der Zahlungsbescheid wurde jedoch am 10. Februar ausgestellt.
Die CFTC ändert ihre Vorgehensweise, ist aber immer noch auf der Suche nach Betrügern
Die CFTC wird von Mitglied Caroline Pham geleitet, die am 20. Januar zur amtierenden Vorsitzenden der Behörde ernannt wurde. Sie ersetzte Rostin Behnam. Unter Pham hat die Behörde eine Umstrukturierung ihrer Durchsetzungsabteilung in zwei Task Forces angekündigt, die Complex Fraud Task Force und die Retail Fraud and General Enforcement Task Force.
Die neue, gestraffte Durchsetzungsstruktur wird erwartet, um Behördenübergriffe zu verhindern und zu größerer Konsistenz beizutragen. Darüber hinaus ernannte Pham Harry Jung zum amtierenden Leiter des Stabes und zur „Leitung der CFTC-Beteiligung an Krypto, dezentraler Finanzen (DeFi) und anderen digitalen Assets.“
Die CFTC sammelte im Jahr 2024 im Rahmen von Durchsetzungsmaßnahmen im Krypto-Bereich 17,1 Milliarden US-Dollar ein, davon 2,6 Milliarden US-Dollar als Strafgelder und 14,5 Milliarden US-Dollar als Herausgabe von Gewinnen. Obwohl ihre Durchsetzungsbefugnisse im Vergleich zur Securities and Exchange Commission (SEC) recht begrenzt sind, war die CFTC an einigen der größten Krypto-Fälle in den Vereinigten Staaten beteiligt.
Zum Beispiel einigte sich die CFTC mit FTX und Alameda Research auf 12,7 Milliarden Dollar. Sie verhängte eine Geldstrafe von 1,35 Milliarden Dollar gegen Binance und erhielt einen gleichen Betrag von der Börse als Herausgabe.
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