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Ein inhaftierter Kryptobetrüger muss laut CFTC 1,5 Millionen Dollar Entschädigung zahlen
Derek H. Andersen
• Rashawn Russell betrieb von 2020 bis 2022 einen betrügerischen Kryptofonds.
• Die CFTC arbeitete in diesem Fall mit dem Justizministerium zusammen.
• Die CFTC wurde umstrukturiert, um übermäßige Eingriffe zu vermeiden.
Der ehemalige Investmentbanker der Deutschen Bank und registrierte Broker Rashawn Russell wurde zur Zahlung von 1,5 Millionen US-Dollar Schadensersatz an die Opfer eines Betrugs mit digitalen Vermögenswerten verurteilt. Russell ist bereits wegen Betrugs und anderer Delikte zu 41 Monaten Haft verurteilt worden.
Der Broker warb Bitcoin, Ether und Fiatwährungen. Um seine betrügerischen Handlungen durchzuführen, fälschte er Dokumente und Bankinformationen.
Er bekannte sich in einem Anklagepunkt des Überweisungsbetrugs für schuldig
Russell versprach und garantierte mitunter sogar Renditen von 25 % oder mehr auf die Investitionen, verwendete die Gelder jedoch für persönliche Zwecke und um andere Investoren nach dem Vorbild eines Schneeballsystems auszuzahlen. Zusätzlich zum Betrug im Zusammenhang mit dem R3-Fonds wurde er wegen Kreditkartenbetrugs unddentangeklagt. Ihm drohte eine Höchststrafe von 30 Jahren.
Russell bekannte sich im September 2023 vor dem Bezirksgericht des östlichen Bezirks von New York der Drahtbetrugs schuldig und wurde im Mai zu 41 Monaten Gefängnis verurteilt.
Das Verfahren gegen Russell wurde vom US-Justizministerium und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) parallel geführt. Die Entschädigungszahlung in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar wurde im Zuge seiner Verurteilung angeordnet, der Zahlungsbeschluss erging jedoch erst am 10. Februar.
Die CFTC ändert zwar ihre Vorgehensweise, verfolgt aber weiterhin Betrugsfälle
Die CFTC wird von Caroline Pham geleitet, die am 20. Januar zur kommissarischen Vorsitzenden der Behörde ernannt wurde. Sie löste Rostin Behnam ab. Unter Phams Führung kündigte die Behörde eine Umstrukturierung ihrer Vollzugsabteilung in zwei Arbeitsgruppen an: die „Complex Fraud Task Force“ und die „Retail Fraud and General Enforcement Task Force“.
Die neue, schlankere Durchsetzungsstruktur soll übermäßige Befugnisse der Behörde verhindern und zu mehr Einheitlichkeit beitragen. Darüber hinaus ernannte Pham Harry Jung zum kommissarischen Stabschef und zum Leiter der CFTC-Aktivitäten im Bereich Kryptowährungen, dezentrale Finanzen (DeFi) und anderer digitaler Vermögenswerte.
Die CFTC nahm im Jahr 2024 17,1 Milliarden US-Dollar durch Maßnahmen zur Durchsetzung der Krypto-Vorschriften ein, davon 2,6 Milliarden US-Dollar als Strafen und 14,5 Milliarden US-Dollar als Gewinnabschöpfung. Obwohl ihre Durchsetzungsmöglichkeiten im Vergleich zur Securities and Exchange Commission (SEC) deutlich begrenzter sind, war die CFTC an einigen der größten Krypto-Fälle in den Vereinigten Staaten beteiligt.
Die CFTC einigte sich beispielsweise mit FTX und Alameda Research auf eine Zahlung von 12,7 Milliarden US-Dollar. Binance von 1,35 Milliarden US-Dollar belegt, und die Börse erhielt von ihr einen gleich hohen Betrag als Rückzahlung.
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