Un estafador de criptomonedas encarcelado pagará 1,5 millones de dólares en restitución según la CFTC

Rashawn Russell, exbanquero de inversión y corredor de bolsa registrado de Deutsche Bank, ha sido condenado a pagar 1,5 millones de dólares en concepto de indemnización a las víctimas de una red de tráfico de activos digitales. Russell ya ha sido condenado a 41 meses de prisión por fraude y otros delitos. 

El corredor solicitó Bitcoin, Ether y moneda fiduciaria a al menos 29 inversores minoristas para su fondo de inversión R3 Crypto Fund entre noviembre de 2020 y agosto de 2022. Falsificó documentos e información bancaria para llevar a cabo sus acciones fraudulentas.

Se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico

Russell prometió, e incluso a veces garantizó, una rentabilidad del 25% o superior sobre las inversiones, pero utilizó los fondos para beneficio personal y para reembolsar a otros inversores al estilo Ponzi. Además del fraude relacionado con el R3, fue acusado de fraude con tarjetas de crédito y robo dedent. Se enfrentaba a una pena máxima de 30 años.

Russell se declaró culpable de un solo cargo de fraude electrónico en el Tribunal de Distrito del Este de Nueva York de los Estados Unidos en septiembre de 2023 y fue sentenciado a 41 meses de prisión en mayo. 

El caso contra Russell fue interpuesto por el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) en acciones paralelas. El pago de restitución de 1,5 millones de dólares se impuso al momento de su sentencia, pero la orden de pago se emitió el 10 de febrero.

La CFTC está cambiando sus métodos, pero aún sigue tras el fraude

La CFTC está dirigida por Caroline Pham, miembro de la junta, quien fue nombrada presidenta interina de la agencia el 20 de enero. Pham reemplazó a Rostin Behnam. Bajo la dirección de Pham, la agencia anunció la reestructuración de su división de cumplimiento en dos grupos de trabajo: el Grupo de Trabajo contra el Fraude Complejo y el Grupo de Trabajo contra el Fraude Minorista y el Cumplimiento General. 

Se espera que la nueva estructura de aplicación de la ley, más simplificada, prevenga los excesos de la agencia y contribuya a una mayor coherencia. Además, Pham nombró a Harry Jung jefe de gabinete interino para que lidere la labor de la CFTC en materia de criptomonedas, finanzas descentralizadas (DeFi) y otros activos digitales.

La CFTC recaudó 17.100 millones de dólares en actividades de cumplimiento relacionadas con las criptomonedas en 2024, de los cuales 2.600 millones correspondieron a sanciones y 14.500 millones a restitución de fondos. Si bien su capacidad de cumplimiento es bastante limitada en comparación con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la CFTC ha participado en algunos de los casos de criptomonedas más importantes de Estados Unidos.

Por ejemplo, la CFTC llegó a un acuerdo con FTX y Alameda Research por 12.700 millones de dólares. Multó Binance con 1.350 millones de dólares y obtuvo una cantidad equivalente de la plataforma de intercambio como compensación.