El estafador cripto encarcelado pagará $1.5m en restitución según la CFTC
Derek H Andersen
2 min de lectura
• Rashawn Russell operó un fondo de criptomonedas fraudulento entre 2020 y 2022.
• La CFTC colaboró con el Departamento de Justicia en el caso.
• La CFTC se ha reestructurado para reducir el exceso de autoridad.
El exbanquero de inversiones de Deutsche Bank y corredor registrado Rashawn Russell ha sido ordenado pagar 1,5 millones de dólares en restitución a las víctimas de un esquema de comercio de activos digitales. Russell ya ha sido sentenciado a 41 meses de prisión por fraude y otras ofensas.
El corredor solicitó Bitcoin, Ether y moneda fiduciaria de al menos 29 inversores minoristas en su fondo propietario R3 Crypto Fund entre noviembre de 2020 y agosto de 2022. Forjó documentos e información bancaria para llevar a cabo sus acciones fraudulentas.
Se declaró culpable de un cargo de fraude por correo electrónico
Russell prometió e incluso a veces garantizó rendimientos del 25% o más en las inversiones, pero usó los fondos para beneficios personales y para pagar a otros inversores estilo Ponzi. Además del fraude relacionado con R3, fue acusado de fraude con tarjeta de crédito y robo de identidad. Se enfrentaba a una pena máxima de 30 años.
Russell se declaró culpable de un único cargo de fraude por correo electrónico en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York de los Estados Unidos en septiembre de 2023 y fue sentenciado a 41 meses de prisión en mayo.
El caso contra Russell fue presentado por el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Bienes Raíces (CFTC) en acciones paralelas. El pago de restitución de 1,5 millones de dólares se impuso en el momento de su sentencia, pero la orden de pago se emitió el 10 de febrero.
La CFTC está cambiando sus formas pero aún persigue el fraude
La CFTC está dirigida por la miembro Caroline Pham, quien fue nombrada presidenta interina de la agencia el 20 de enero. Reemplazó a Rostin Behnam. Bajo Pham, la agencia ha anunciado una reestructuración de su división de aplicación de la ley en dos grupos de trabajo llamados Grupo de Trabajo de Fraude Complejo y Grupo de Trabajo de Fraude Minorista y Aplicación General.
La nueva estructura de aplicación de la ley, más simplificada, se espera que prevenga el exceso de autoridad de la agencia y contribuya a una mayor consistencia. Además, Pham nombró a Harry Jung para ser jefe interino de personal y para «liderar el compromiso de la CFTC con las criptomonedas, las finanzas descentralizadas (DeFi) y otros activos digitales».
La CFTC recaudó 17.100 millones de dólares de actividades de aplicación de la ley relacionadas con criptomonedas en 2024, con 2.600 millones de dólares en multas y 14.500 millones de dólares en despojo. Aunque sus capacidades de aplicación de la ley son bastante limitadas en comparación con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la CFTC ha estado involucrada en algunos de los casos de criptomonedas más grandes en Estados Unidos.
Por ejemplo, la CFTC llegó a un acuerdo con FTX y Alameda Research por 12.700 millones de dólares. Multó a Binance con 1.350 millones de dólares y obtuvo una cantidad igual de la bolsa en concepto de despojo.
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