El ex banquero de inversiones de Deutsche Bank y corredor registrado Rashawn Russell recibió la orden de pagar $ 1.5 millones en restitución a las víctimas de un esquema de negociación de activos digitales. Russell ya ha sido sentenciado a 41 meses de prisión por fraude y otros delitos.
El corredor solicitó Bitcoin , Ether y Fiat de al menos 29 inversores minoristas en su fondo criptográfico R3 patentado entre noviembre de 2020 y agosto de 2022. Forjó documentos e información bancaria para llevar a cabo sus acciones fraudulentas.
Se declaró culpable de un cargo de fraude al cable
Russell prometió y, a veces, incluso garantizó los rendimientos de las inversiones del 25% o más, pero utilizó los fondos para beneficios personales y para pagar a otros inversores al estilo Ponzi. Además del fraude relacionado con el R3, fue acusado de fraude con tarjeta de crédito ydentrobo. Se enfrentó a una oración máxima de 30 años.
Russell se declaró culpable de un solo cargo de fraude electrónico en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el este de Nueva York en septiembre de 2023 y fue sentenciado a 41 meses de prisión en mayo.
El caso contra Russell fue presentado por el Departamento de Justicia de EE. UU. Y la Comisión de Comercio de Futuros de productos básicos (CFTC) en acciones paralelas. El pago de restitución de $ 1.5 millones se impuso en el momento de su sentencia, pero la orden para el pago se emitió el 10 de febrero.
El CFTC está cambiando sus formas pero aún después del fraude
El CFTC está dirigido por la miembro Caroline Pham, quien fue nombrada presidenta interina de la agencia el 20 de enero. Reemplazó a Rostin Behnam. Según PHAM, la agencia ha anunciado una reestructuración de su división de ejecución en dos grupos de trabajo llamados Fuerza de Trabajo de Fraude complejo y la Fuerza de Tarea General de Fraude y Cumplimiento General.
Se espera que la nueva estructura de aplicación simplificada evite la extralimitación de la agencia y contribuya a una mayor consistencia. Además, Pham nombró a Harry Jung para ser jefe de personal interino y "liderar el compromiso de la CFTC en criptografía, finanzas descentralizadas ( DeFi ) y otros activos digitales".
El CFTC recaudó $ 17.1 mil millones de actividades de cumplimiento relacionadas con criptográficas en 2024, siendo $ 2.6 mil millones sanciones y $ 14.5 mil millones por asco. Aunque sus capacidades de aplicación son bastante limitadas en comparación con la Comisión de Bolsa y Valores, el CFTC ha estado involucrado en algunos de los casos criptográficos más grandes en los Estados Unidos.
Por ejemplo, el CFTC se estableció con FTX y Alameda Research por $ 12.7 mil millones. Multó Binance $ 1.35 mil millones y obtuvo una cantidad igual del intercambio en Devorgement.
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