• 拉肖恩·拉塞尔于2020年至2022年运营一个欺诈性加密货币基金。
• 美国商品期货交易委员会（CFTC）与司法部合作处理此案。
• 美国商品期货交易委员会已进行重组，以减少过度监管。
前德意志银行投资银行家兼注册经纪人Rashawn Russell被命令向数字资产交易计划的受害者支付150万美元赔偿。Russell因欺诈和其他罪名已被判处41个月监禁。
该经纪人向至少29名散户投资者在其专有R3加密货币基金中 solicited（招揽）了比特币、以太坊和法币，时间跨度为2020年11月至2022年8月。他伪造了文件和银行信息以实施欺诈行为。
他承认一项电汇欺诈罪名
Russell承诺并有时甚至保证投资回报率高达25%或更多，但将资金用于个人利益并以庞氏骗局方式偿还其他投资者。除了与R3相关的欺诈外，他还被指控信用卡欺诈和身份盗窃。他面临最高30年的刑期。
Russell于2023年9月在美国纽约东区联邦地区法院承认一项电汇欺诈罪名，并于5月被判处41个月监禁。
针对Russell的案件由美国司法部（DOJ）和商品期货交易委员会（CFTC）并行提起。150万美元的赔偿命令是在其量刑时施加的，但付款令于2月10日发布。
CFTC正在改变方式，但仍致力于打击欺诈
美国商品期货交易委员会（CFTC）由成员Caroline Pham领导，她于1月20日被任命为该机构的代理主席，接替了Rostin Behnam。在Pham的领导下，该机构宣布将其执法部门重组为两个特别工作组，分别称为复杂欺诈特别工作组和零售欺诈及一般执法特别工作组。
新的精简执法结构预计将防止机构越权，并有助于提高一致性。此外，Pham任命Harry Jung担任代理首席幕僚长，并“领导CFTC在加密货币、去中心化金融（DeFi）和其他数字资产方面的参与工作”。
CFTC在2024年的加密货币相关执法活动中收取了171亿美元，其中26亿美元为罚款，145亿美元为追缴款。虽然其执法能力与美国证券交易委员会（SEC）相比相当有限，但CFTC已参与美国一些最大的加密货币案件。
例如，CFTC与FTX和Alameda Research达成127亿美元的和解。它对币安处以13.5亿美元的罚款，并从该交易所追缴了同等金额。
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