• Rashawn Russell는 2020년부터 2022년까지 사기성 암호화폐 펀드를 운영했습니다.
• CFTC는 이 사건에서 법무부와 협력하여 작업했습니다.
• CFTC는 과잉 권한을 줄이기 위해 조직을 재편성했습니다.
전 독일은행 투자 뱅커이자 등록 브로커인 라숀 러셀(Rashawn Russell)은 디지털 자산 거래 사기의 피해자들에게 150만 달러의 배상금을 지급하라는 명령을 받았습니다. 러셀은 이미 사기 및 기타 혐의로 41개월의 징역형을 선고받았습니다.
브로커는 2020년 11월부터 2022년 8월까지 자신의 독점적인 R3 크립토 펀드에서 적어도 29명의 소매 투자자들로부터 비트코인, 이더리움 및 법정 화폐를 요청했습니다. 그는 사기 행위를 수행하기 위해 문서와 은행 정보를 위조했습니다.
그는 전신 사기 한 건에 대해 유죄를 인정했습니다
러셀은 25명 이상의 투자자들에게 25% 이상의 수익을 약속하거나 때로는 보장했지만, 자금을 개인적 이익과 다른 투자자들에게 Ponzi 방식의 자금으로 갚는 데 사용했습니다. R3 관련 사기 외에도 그는 신용카드 사기 및 신원 도용 혐의로 기소되었습니다. 그는 최대 30년의 형량을 받을 수 있었습니다.
러셀은 2023년 9월 미국 뉴욕 동부 연방지법에서 전신 사기 한 건에 대해 유죄를 인정했으며, 5월에 41개월의 징역형을 선고받았습니다.
러셀에 대한 사건은 미국 법무부와 상품선물거래위원회(CFTC)가 병행하여 제기했습니다. 150만 달러의 배상금 지급은 선고 시 부과되었지만, 지급 명령은 2월 10일에 발급되었습니다.
CFTC, 방식을 바꾸지만 여전히 사기 퇴치에 집중
CFTC의 수장은 1월 20일 해당 기관의 임시 의장으로 임명된 캐롤라인 팜(Caroline Pham) 위원입니다. 그녀는 로스틴 베남(Rostin Behnam)을 대체했습니다. 팜 위원장 아래에서 기관은 복잡한 사기 전담반과 소매 사기 및 일반 집행 전담반이라는 두 개의 전담반으로 집행 부서를 재구성했다고 발표했습니다.
새롭게 간소화된 집행 구조는 기관의 권한 남용을 방지하고 더 큰 일관성에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 팜은 해리 정(Harry Jung)을 임시 수석으로 임명하여 “암호화폐, 탈중앙화 금융(DeFi) 및 기타 디지털 자산에 대한 CFTC의 관여를 주도”하도록 했습니다.
CFTC는 2024년 암호화폐 관련 집행 활동에서 171억 달러를 징수했으며, 이 중 26억 달러는 벌금, 145억 달러는 몰수금입니다. 증권거래위원회(SEC)에 비해 집행 능력이 상당히 제한적이지만, CFTC는 미국에서 가장 큰 암호화폐 사건 중 일부에 관여해 왔습니다.
예를 들어, CFTC는 FTX 및 알ameda 리서치와 127억 달러에 합의했습니다. 또한 바이낸스에 13억 5천만 달러의 벌금을 부과하고 동일한 금액의 몰수를 받았습니다.
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