전 도이치뱅크 투자은행가이자 공인 브로커였던 라숀 러셀이 디지털 자산 거래 사기 피해자들에게 150만 달러를 배상하라는 명령을 받았습니다. 러셀은 이미 사기 및 기타 범죄로 41개월의 징역형을 선고받은 바 있습니다.
해당 브로커는 Bitcoin 모집했습니다 . 그는 사기 행위를 실행하기 위해 문서와 은행 정보를 위조했습니다.
그는 전신 사기 혐의 한 건에 대해 유죄를 인정했습니다
러셀은 투자 수익률 25% 이상을 약속하고 때로는 보장까지 했지만, 투자금을 개인적인 용도로 사용하고 다른 투자자들에게 돈을 갚는 데 이용했습니다. 이는 폰지 사기 수법과 유사합니다. 그는 R3 관련 사기 외에도 신용카드 사기와dent도용 혐의로 기소되었으며, 최대 30년의 징역형에 처할 수 있었습니다.
러셀은 2023년 9월 미국 뉴욕 동부 지방법원에서 송금 사기 혐의 한 건에 대해 유죄를 인정했으며, 5월에 41개월의 징역형을 선고받았습니다.
러셀에 대한 소송은 미국 법무부와 상품선물거래위원회(CFTC)가 동시에 제기했습니다. 150만 달러의 배상금 지급은 선고 당시 부과되었지만, 지급 명령은 2월 10일에 내려졌습니다.
미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 변화하고 있지만, 여전히 사기 사건이 끊이지 않고 있다
CFTC는 1월 20일 위원장 대행으로 임명된 캐롤라인 팜 위원이 이끌고 있습니다. 그녀는 로스틴 베남의 후임입니다. 팜 위원장 체제 하에서 CFTC는 집행 부서를 복합 사기 전담반과 소매 사기 및 일반 집행 전담반이라는 두 개의 태스크포스로 재편한다고 발표했습니다
새롭게 간소화된 집행 구조는 기관의 권한 남용을 방지하고 일관성을 높이는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 팜은 해리 정을 임시 비서실장으로 DeFi 에 대한 CFTC의 참여를 주도 "하도록 했습니다.
미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 2024년 암호화폐 관련 법 집행 활동을 통해 171억 달러를 징수했는데, 이 중 26억 달러는 벌금이고 145억 달러는 부당이득 환수액입니다. 증권거래위원회(SEC)에 비해 법 집행 권한은 다소 제한적이지만, CFTC는 미국에서 가장 큰 규모의 암호화폐 관련 사건들을 다수 처리해 왔습니다.
예를 들어, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 와 127억 달러에 합의했습니다. 또한 Binance 13억 5천만 달러의 벌금을 부과하고, 거래소로부터 동일한 금액을 부당이득 환수받았습니다.
