Un fraudeur crypto emprisonné devra verser $1.5m en restitution selon la CFTC
Derek H Andersen
2 min de lecture
• Rashawn Russell a géré un fonds crypto frauduleux de 2020 à 2022.
• La CFTC a collaboré avec le Département de la Justice dans cette affaire.
• La CFTC s'est restructurée pour réduire les excès de pouvoir.
L’ancien banquier d’affaires de Deutsche Bank et courtier enregistré Rashawn Russell a été ordonné de verser 1,5 million de dollars en restitution aux victimes d’un schéma de trading d’actifs numériques. Russell a déjà été condamné à 41 mois de prison pour fraude et autres infractions.
Le courtier a sollicité du Bitcoin, de l’Ether et des devises fiduciaires auprès d’au moins 29 investisseurs particuliers dans son fonds propriétaire R3 Crypto Fund entre novembre 2020 et août 2022. Il a falsifié des documents et des informations bancaires pour mener à bien ses actions frauduleuses.
Il a plaidé coupable d’un chef d’accusation de fraude par télécommunications
Russell a promis et parfois même garanti des rendements de 25 % ou plus sur les investissements, mais a utilisé les fonds à des avantages personnels et pour rembourser d’autres investisseurs de manière pyramidale. Outre la fraude liée à R3, il a été accusé de fraude par carte de crédit et d’usurpation d’identité. Il risquait une peine maximale de 30 ans.
Russell a plaidé coupable d’un seul chef d’accusation de fraude par télécommunications devant le tribunal du district de New York Est des États-Unis en septembre 2023 et a été condamné à 41 mois de prison en mai.
L’affaire contre Russell a été intentée par le Département de la Justice des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dans des actions parallèles. Le paiement de restitution de 1,5 million de dollars a été imposé au moment de sa condamnation, mais l’ordre de paiement a été délivré le 10 février.
La CFTC change de cap mais reste après les fraudeurs
La CFTC est dirigée par la membre Caroline Pham, nommée présidente par intérim de l’agence le 20 janvier. Elle a remplacé Rostin Behnam. Sous la direction de Pham, l’agence a annoncé une restructuration de sa division des poursuites en deux groupes de travail appelés le Complex Fraud Task Force et le Retail Fraud and General Enforcement Task Force.
La nouvelle structure de poursuites simplifiée devrait prévenir les débordements de l’agence et contribuer à une plus grande cohérence. De plus, Pham a nommé Harry Jung pour être le chef par intérim du personnel et « diriger l’engagement de la CFTC sur le secteur crypto, la finance décentralisée (DeFi) et d’autres actifs numériques. »
La CFTC a collecté 17,1 milliards de dollars provenant d’activités de poursuites liées au secteur crypto en 2024, dont 2,6 milliards de dollars en amendes et 14,5 milliards de dollars en restitution. Bien que ses capacités de poursuites soient assez limitées par rapport à la Securities and Exchange Commission, la CFTC a été impliquée dans certaines des plus grandes affaires crypto aux États-Unis.
Par exemple, la CFTC s’est réglée avec FTX et Alameda Research pour 12,7 milliards de dollars. Elle a infligé une amende de 1,35 milliard de dollars à Binance et a obtenu un montant égal de la part de la bourse en restitution.
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