Rashawn Russell, ancien banquier d'affaires chez Deutsche Bank et courtier agréé, a été condamné à verser 1,5 million de dollars de dommages et intérêts aux victimes d'une escroquerie liée au trading d'actifs numériques. Il a déjà été condamné à 41 mois de prison pour fraude et autres délits.
le courtier a sollicité Bitcoin , des Ethers et des devises fiduciaires auprès d'au moins 29 investisseurs particuliers dans son fonds propriétaire R3 Crypto Fund. Il a falsifié des documents et des informations bancaires pour mener à bien ses actions frauduleuses.
Il a plaidé coupable à un chef d'accusation de fraude par voie électronique
Russell promettait, voire garantissait parfois, des rendements de 25 % ou plus sur les investissements, mais il utilisait les fonds à des fins personnelles et pour rémunérer d'autres investisseurs selon un système de Ponzi. Outre la fraude liée à R3, il était accusé de fraude à la carte de crédit et d'dentd'identité. Il encourait une peine maximale de 30 ans de prison.
Russell a plaidé coupable à un seul chef d'accusation de fraude par voie électronique devant le tribunal de district de l'est de l'État de New York en septembre 2023 et a été condamné à 41 mois de prison en mai.
L'affaire contre Russell a été intentée simultanément par le ministère de la Justice américain et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Le versement de 1,5 million de dollars à titre de restitution a été imposé lors du prononcé de sa peine, mais l'ordonnance de paiement n'a été émise que le 10 février.
La CFTC change de méthode, mais la lutte contre la fraude persiste
La CFTC est dirigée par Caroline Pham, membre de la CFTC, nommée présidente par intérim le 20 janvier. Elle a succédé à Rostin Behnam. Sous sa direction, la CFTC a annoncé une restructuration de sa division chargée de l'application de la loi, qui a été restructurée en deux groupes de travail : le Groupe de travail sur la fraude complexe et le Groupe de travail sur la fraude de détail et l'application générale de la loi.
La nouvelle structure de contrôle simplifiée devrait prévenir les abus de pouvoir de l'agence et favoriser une plus grande cohérence. Par ailleurs, Pham a nommé Harry Jung chef de cabinet par intérim et chargé de « piloter l'action de la CFTC sur les cryptomonnaies, la finance décentralisée ( DeFi ) et les autres actifs numériques ».
En 2024, la CFTC a recouvré 17,1 milliards de dollars grâce à ses activités de répression liées aux cryptomonnaies, dont 2,6 milliards de dollars d'amendes et 14,5 milliards de dollars de restitutions. Bien que ses capacités de répression soient relativement limitées par rapport à celles de la Securities and Exchange Commission (SEC), la CFTC a été impliquée dans certaines des plus importantes affaires de cryptomonnaies aux États-Unis.
Par exemple, la CFTC a conclu un accord avec FTX et Alameda Research pour un montant de 12,7 milliards de dollars. Elle a infligé une amende Binance et a obtenu une somme équivalente de la part de la plateforme au titre de la restitution des gains illicites.
