• Rashawn Russellは2020年から2022年にかけて不正な暗号資産ファンドを運営していました。
• CFTC（米国商品先物取引委員会）は、本件において司法省と連携して対応しました。
• CFTCは権限の乱用を抑制するため、組織再編を行いました。
元ドイツ銀行投資銀行家で登録ブローカーのラション・ラッセル氏は、デジタル資産取引スキームの被害者に対して150万ドルの損害賠償を支払うよう命じられました。ラッセル氏はすでに詐欺およびその他の罪で41か月の刑を言い渡されています。
ブローカーは、2020年11月から2022年8月の間に、少なくとも29人の個人投資家から、独自のリサーチ3（R3）クリプトファンドを通じて、ビットコイン、イーサリアム、法定通貨を solicited しました。彼は詐欺行為を実行するために、文書や銀行情報を偽造しました。
彼は電信詐欺の1件で有罪を認めた
ラッセル氏は、25%以上の投資収益を保証し、場合によっては確約しましたが、資金を個人的な利益や他の投資家へのポンジ方式での返済に使用しました。R3関連の詐欺に加えて、彼はクレジットカード詐欺と身元盗用の罪で起訴されました。彼は最大30年の刑に直面していました。
ラッセル氏は2023年9月、米国東部ニューヨーク連邦地方裁判所で電信詐欺の1件で有罪を認め、5月に41か月の刑を言い渡されました。
ラッセル氏に対する訴訟は、米国司法省と商品先物取引委員会（CFTC）によって並行して行われました。150万ドルの損害賠償支払いは刑の言い渡し時に科されましたが、支払い命令は2月10日に発出されました。
CFTCは変化しているが、依然として詐欺対策を強化
CFTCは、1月20日に同機関の議長代行に任命されたキャロライン・ファム氏によって率いられています。彼女はロスティン・ベナム氏に代わりました。ファム氏のリーダーシップの下、同機関は、複雑な詐欺タスクフォースと小売詐欺・一般執行タスクフォースという2つのタスクフォースに執行部門を再編成するとannounced a restructuringしました。
新しい簡素化された執行構造は、機関の権限乱用を防ぎ、より一貫性のある対応に貢献することが期待されています。さらに、ファム氏はハリー・ジュング氏をbe acting chiefに任命し、「暗号通貨、分散型金融（DeFi）、その他のデジタル資産に関するCFTCの関与を主導」させました。
CFTCは2024年に暗号通貨関連の執行活動から171億ドルを徴収しました。そのうち26億ドルが罰金、145億ドルが返納です。証券取引委員会（SEC）と比較して執行能力は限定的ですが、CFTCは米国で最大の暗号通貨事件のいくつかに関与してきました。
例えば、CFTCはFTXおよびアルameda・リサーチとsettled with 127億ドルで和解しました。バイナンスには13億5,000万ドルの罰金が科され、取引所からは同額の返納が求められました。
これをお読みいただいているあなたは、すでに一歩先を行っています。当社のニュースレターでその先を行ってください。
免責事項。 ここに提供される情報は取引助言ではありません。 Cryptopolitan.com 当社は、このページに提供される情報に基づいて行われたいかなる投資に対しても責任を負いません。いかなる投資判断を下す前に、独立した調査および/または資格を有する専門家への相談を強く推奨します。
