مجرم العملات المشفرة المحكوم عليه بالسجن سيدفع 1.5 مليون دولار كتعويض وفقاً للجنة التجارة في السلع الآجلة
ديريك هـ أندرسن
2 دقائق قراءة
• شغل راشون راسل منصب مدير صندوق عملات مشفرة احتيالي من عام 2020 إلى عام 2022.
• تعاونت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) مع وزارة العدل في هذه القضية.
• أعادت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) هيكلة نفسها للحد من تجاوزاتها.
أمر بدفع 1.5 مليون دولار كتعويض لضحايا مخطط تداول الأصول الرقمية، وهو المصرفي السابق في بنك دويتشه والممسك برخصة وسيط مالي راشون راسل. وقد تم بالفعل الحكم على راسل بالسجن لمدة 41 شهراً بتهمة الاحتيال وجرائم أخرى.
قام الوسيط بتحصيل عملات بيتكوين وإيثير والعملات الورقية من ما لا يقل عن 29 مستثمراً فردياً في صندوق R3 Crypto الخاص به بين نوفمبر 2020 وأغسطس 2022. وقام بتزوير الوثائق ومعلومات البنك لتنفيذ أفعاله الاحتيالية.
أقر بالذنب في تهمة واحدة بالاحتيال عبر البريد الإلكتروني
وعد راسل، وأحياناً حتى ضمن ضمانات، بعوائد على الاستثمارات تتراوح بنسبة 25% أو أكثر، لكنه استخدم الأموال لأغراض شخصية وسداد ديون مستثمرين آخرين بطريقة بونزي. بالإضافة إلى الاحتيال المتعلق بصندوق R3، تم اتهامه بالاحتيال على بطاقات الائتمان وسرقة الهوية. وكان يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 30 عاماً.
أقر راسل بالذنب في تهمة واحدة بالاحتيال عبر البريد الإلكتروني في محكمة الولايات المتحدة الشرقية في نيويورك في سبتمبر 2023، وحُكم عليه بالسجن لمدة 41 شهراً في مايو.
تم رفع القضية ضد راسل من قبل وزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة في السلع الآجلة (CFTC) في إجراءات متوازية. تم فرض دفعة التعويض البالغة 1.5 مليون دولار في وقت صدور الحكم، لكن أمر الدفع صدر في 10 فبراير.
لجنة التجارة في السلع الآجلة (CFTC) تغير أساليبها لكنها لا تزال تتعامل مع قضايا الاحتيال
ترأس لجنة التجارة في السلع الآجلة (CFTC) عضو مجلس الإدارة كارولين فام، التي تم تعيينها كرئيسة بالوكالة للوكالة في 20 يناير. وقد حلّت محل روستين بينام. وبموجب قيادة فام، أعلنت الوكالة إعادة هيكلة قسم إنفاذ القانون إلى فريقين عمل يُطلق عليهما "فريق عمل الاحتيال المعقد" و"فريق عمل الاحتيال على المستهلكين والإنفاذ العام".
من المتوقع أن يمنع هيكل الإنفاذ الجديد والمبسّط تجاوز الوكالة لحدود سلطتها ويساهم في تحقيق قدر أكبر من الاتساق. بالإضافة إلى ذلك، عينت فام هاري يونغ ليرأس مكتبها و"قيادة تفاعل لجنة التجارة في السلع الآجلة (CFTC) مع العملات المشفرة، والتمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الرقمية الأخرى".
جمعت لجنة التجارة في السلع الآجلة (CFTC) مبلغ 17.1 مليار دولار من أنشطة إنفاذ القانون المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2024، حيث كانت الغرامات 2.6 مليار دولار والتسويات 14.5 مليار دولار. وعلى الرغم من أن قدراتها في إنفاذ القانون محدودة نسبياً مقارنة بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، إلا أن لجنة التجارة في السلع الآجلة (CFTC) كانت متورطة في بعض أكبر قضايا العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
على سبيل المثال، وافقت لجنة التجارة في السلع الآجلة (CFTC) على تسوية مع منصة FTX وشركة Alameda Research بمبلغ 12.7 مليار دولار. وفرضت غرامة بقيمة 1.35 مليار دولار على منصة Binance وحصلت على مبلغ مماثل منها كتسوية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
