أُمر راشون راسل، المصرفي الاستثماري السابق في دويتشه بنك والوسيط المعتمد، بدفع 1.5 مليون دولار كتعويض لضحايا عملية احتيال في تداول الأصول الرقمية. وكان راسل قد حُكم عليه سابقاً بالسجن 41 شهراً بتهمة الاحتيال وجرائم أخرى.
الوسيط بجمع Bitcoin والإيثيريوم والعملات الورقية من 29 مستثمراً فردياً على الأقل في صندوق R3 Crypto Fund الخاص به بين نوفمبر 2020 وأغسطس 2022. وقد قام بتزوير المستندات والمعلومات المصرفية لتنفيذ أعماله الاحتيالية.
أقرّ بذنبه في تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت
وعد راسل، بل وضمن أحيانًا، عوائد على الاستثمارات بنسبة ٢٥٪ أو أكثر، لكنه استخدم الأموال لمصالحه الشخصية ولسداد أموال المستثمرين الآخرين بطريقة احتيالية. بالإضافة إلى تهمة الاحتيال المتعلقة بشركة R3، وُجهت إليه تهمة الاحتيال ببطاقات الائتمانdentالهوية. وكان يواجه عقوبة قصوى تصل إلى ٣٠ عامًا.
أقر راسل بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت في محكمة مقاطعة نيويورك الشرقية بالولايات المتحدة في سبتمبر 2023، وحُكم عليه بالسجن لمدة 41 شهرًا في مايو.
رفعت وزارة العدل الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضد راسل في إجراءات متوازية. وقد فُرض عليه دفع تعويضات بقيمة 1.5 مليون دولار وقت صدور الحكم، ولكن أمر الدفع صدر في 10 فبراير.
تُغيّر لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أساليبها، لكنها لا تزال تلاحق الاحتيال
تترأس لجنة تداول السلع الآجلة العضو كارولين فام، التي عُينت رئيسةً بالإنابة للوكالة في 20 يناير/كانون الثاني، خلفاً لروستين بهنام. وأعلنت الوكالة، في عهد فام، عن إعادة هيكلة قسم الإنفاذ التابع لها إلى فرقتي عمل: فرقة العمل المعنية بالاحتيال المعقد، وفرقة العمل المعنية بالاحتيال في قطاع التجزئة والإنفاذ العام.
من المتوقع أن يساهم الهيكل الجديد والمبسط لإنفاذ القانون في منع تجاوزات الوكالة وتعزيز الاتساق. إضافةً إلى ذلك، عيّن فام هاري جونغ رئيسًا مؤقتًا للموظفين، ليقود جهود لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في مجال العملات المشفرة، والتمويل اللامركزي ( DeFi )، والأصول الرقمية الأخرى.
جمعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) 17.1 مليار دولار من أنشطة إنفاذ القانون المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2024، منها 2.6 مليار دولار غرامات و14.5 مليار دولار استرداد للأموال. ورغم أن قدراتها التنفيذية محدودة نسبيًا مقارنةً بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إلا أن لجنة تداول السلع الآجلة شاركت في بعضٍ من أكبر قضايا العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
فعلى سبيل المثال، توصلت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى تسوية مع شركتي FTX و Alameda Research بقيمة 12.7 مليار دولار. كما فرضت غرامة على Binance بقيمة 1.35 مليار دولار، وحصلت على مبلغ مماثل من المنصة كتعويض.
