Binance sta eludendo i regolatori?

• Il documento trapelato dell'entità "Tai Chi" accusa Binance di eludere i regolatori.
• Motivi occulti hanno smascherato una struttura organizzata per tenere a bada i regolatori.
• Changpeng Zhao (CZ) nega le accuse di Binance che elude i regolatori.

Binance Holdings Limited è una delle piattaforme criptovaluta centralizzate più affidabili a livello globale, riconosciuta per il suo exchange di trading basato su tecnologia blockchain. Il Chief Executive Officer fondatore e miliardario delle criptovalute, Changpeng Zhao (CZ), ha stabilito Binance nelle Isole Cayman. Una recente indagine di Forbes afferma che l'exchange di criptovalute è stato trovato a impostare uno schema elaborato che avvia i pettegolezzi sull'evitare le regolamentazioni di Binance.

Il pezzo di Forbes porta alla ribalta molte diverse questioni, dove il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti e i suoi sforzi si concentrano duramente su monete anonime come Bitcoin e Monero. Dall'altro lato, le notizie di Binance che elude i regolatori stanno portando alla luce nuove preoccupazioni.

Il rapporto di Forbes afferma che Binance elude i regolatori

Le recenti speculazioni ruotano attorno a un documento sospettato di essere stato scritto da specialisti di alto livello dell'azienda e rivelano dettagli sorprendenti. Il documento amplifica un'arrangiamento corporativo fabbricato e intricatamente progettato per ingannare deliberatamente le agenzie di regolamentazione e guadagnare furtivamente profitti dagli investitori in criptovalute negli Stati Uniti.

I documenti forniscono inoltre informazioni sulla creazione di un'entità con sede negli Stati Uniti attualmente denominata "Tai Chi", ispirata all'arte marziale cinese che si concentra sull'uso della forza dell'avversario contro di lui. Recentemente, Binance ha adottato misure extra per conformarsi alle normative statunitensi avviando un ramo conforme alla regolamentazione chiamato Binance.US, tuttavia, un'agenda nascosta è ora evidente. 

L'agenda dell'entità Tai Chi rilasciata è un piano tattico per un gioco di prestigio professionale. Mentre l'entità sospetta stabiliva operazioni all'interno del mercato statunitense, Binance teneva occupati i regolatori con misure di conformità mentre insegnava ai potenziali clienti a eludere le restrizioni.

Samule Lim, Chief Compliance Officer, il fondatore e CEO CZ, nonché i principali funzionari di Binance.US, Catherine Coley (Chief Operating Officer) e Harry Zhou, ex dipendente di Binance, sono rimasti tutti insensibili alle domande relative all'affare.

Chengpang Zhao risponde alle accuse

In seguito, Chengpand Zhao (CZ), il capo di Binance, ha pubblicato una serie di tweet che respingevano l'intera nozione come errata e assicuravano che Binance operasse entro i limiti normativi. Spiega che il documento non è mai stato prodotto da dipendenti attuali o ex di Binanace, e "chiunque può produrre un documento strategico", ma questo non lo rende un documento ufficiale.

Il documento, la cui fonte rimane nascosta per motivi di sicurezza, è denominato "presentation 2" e si presume sia stato presentato a CZ nel quarto trimestre del 2018 da Jared Gross, responsabile delle fusioni e acquisizioni di Binance. La fonte segreta ha anche rivelato che il creatore del documento era Harry Zhou, fondatore dello scambio di criptovalute con sede a San Francisco "Koi Trading". Tuttavia, CZ sta assumendo una posizione ferma contro le notizie di Binance che elude i regolatori.

Binance.US ha finora giocato una carta sicura conformandosi ai regolatori, in contrasto con le accuse di Binance che elude i regolatori. Mettendo in risalto l'azienda nei buoni libri del governo attraverso progetti di interesse pubblico e costruendo una rete fidata all'interno del paese. Forse l'aspetto più notevole del documento è il suo obiettivo chiaramente evidenziato, che afferma che gradualmente l'entità dovrebbe essere assorbita dai suoi creatori.