- Un documento trapelato sull'entità "Tai Chi" sostiene che Binance elude le autorità di regolamentazione.
- Secondi motivi hanno svelato un sistema strutturato per tenere a bada gli enti regolatori.
- Changpeng Zhao (CZ) nega le accuse secondo cui Binance avrebbe eluso le autorità di regolamentazione.
Binance Holdings Limited è una delle piattaforme centralizzate di criptovalute più affidabili a livello mondiale, riconosciuta per il suo exchange basato sulla tecnologia blockchain. Changpeng Zhao (CZ), Amministratore Delegato e miliardario del settore delle criptovalute, ha fondato Binance nelle Isole Cayman. Una recente indagine di Forbes sostiene che l'exchange di criptovalute stia mettendo in atto un elaborato piano che ha dato origine alle Binance eluderebbe le normative.
L' articolo di Forbes mette in luce diverse questioni, tra cui le preoccupazioni e gli sforzi del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per le criptovalute anonime come Bitcoin e Monero. D'altro canto, la Binance sta eludendo le autorità di regolamentazione sta portando alla luce nuove preoccupazioni.
Un rapporto di Forbes afferma che Binance elude i regolatori
Le recenti speculazioni si accumulano attorno a un documento che si sospetta sia stato redatto da esperti di alto livello dell'azienda e rivelano dettagli sorprendenti. Il documento amplifica un intricato e artificioso piano per truffare deliberatamente le agenzie di regolamentazione e ottenere furtivamente profitti dagli investitori in criptovalute negli Stati Uniti.
I documenti forniscono inoltre informazioni sulla creazione di un'entità con sede negli Stati Uniti attualmente denominata "Tai Chi", ispirata all'arte marziale cinese che si concentra sull'uso della forza di opposizione contro di sé. Recentemente, Binance ha adottato misure aggiuntive per conformarsi alle normative statunitensi avviando una filiale conforme alle normative chiamata Binance.US; tuttavia, è oradentun'agenda nascosta.
L'agenda dell'entità Tai Chi divulgata è un piano tattico per una truffa professionale. Mentre l'entità sospetta operava nel mercato statunitense, Binance preoccupava le autorità di regolamentazione con misure di conformità, insegnando ai potenziali clienti come eludere le restrizioni.
Samule Lim, Chief Compliance Officer, fondatore e CEO CZ, nonché alti funzionari di Binance, Catherine Coley (Chief Operating Officer) e Harry Zhou, ex dipendente Binance , sono rimasti tutti indifferenti alle domande relative alla vicenda.
Chengpang Zhao risponde alle accuse
In seguito, Chengpand Zhao (CZ), il capo di Binance ha pubblicato una serie di tweet in cui ha respinto l'intera tesi, definendola errata, e ha garantito che Binance operasse entro i limiti normativi. Ha spiegato che il documento non è mai stato prodotto da alcun dipendente attuale o ex dipendente di Binance e che "chiunque può produrre un documento strategico", ma questo non lo rende un documento ufficiale.
Il documento, la cui fonte rimane nascosta per motivi di sicurezza, è denominato "presentazione 2" e si presume sia stato presentato a CZ nel quarto trimestre del 2018 da Jared Gross, responsabile fusioni e acquisizioni Binance. La fonte segreta ha anche rivelato che l'autore del documento è Harry Zhou, fondatore dell'exchange di criptovalute "Koi Trading" con sede a San Francisco. Tuttavia, CZ sta prendendo una posizionetroncontro le notizie secondo cui Binance sta eludendo le autorità di regolamentazione.
Finora Binance.US ha giocato in modo sicuro, rispettando le normative, a differenza di Binance che ha eluso le accuse delle autorità di regolamentazione. Ha inoltre messo in luce l'azienda nelle grazie del governo attraverso progetti di pubblica utilità e costruendo una rete affidabile all'interno del Paese. Forse l'aspetto più rilevante del documento è il suo obiettivo chiaramente evidenziato, che afferma che l'entità dovrebbe essere gradualmente assorbita dai suoi creatori.
