Binance échappe-t-elle aux régulateurs ?

• Un document divulgué de l'entité « Tai Chi » accuse Binance de contourner les régulateurs.
• Des motivations cachées ont révélé un système structuré visant à tenir les régulateurs à distance.
• Changpeng Zhao (CZ) nie les allégations selon lesquelles Binance échapperait aux régulateurs.

Binance Holdings Limited est l'une des plateformes centralisées de cryptomonnaies les plus fiables au monde, reconnue pour sa plateforme d'échange basée sur la technologie blockchain. Son fondateur et PDG, Changpeng Zhao (République tchèque), milliardaire du secteur des cryptomonnaies, a créé Binance aux îles Caïmans. Une enquête récente de Forbes affirme que la plateforme aurait mis en place un système complexe, alimentant ainsi les Binance .

L' article de Forbes met en lumière de nombreux problèmes, notamment les inquiétudes et les efforts du département de la Justice américain concernant les cryptomonnaies anonymes comme Bitcoin et Monero. Parallèlement, les Binance pour échapper à la réglementation soulèvent de nouvelles interrogations.

Selon un article de Forbes, Binance échappe aux autorités de régulation

De récentes spéculations entourent un document, vraisemblablement rédigé par des cadres supérieurs de l'entreprise, qui révèle des détails stupéfiants. Ce document met en lumière un montage complexe et élaboré visant à tromper délibérément les organismes de réglementation et à soutirer subrepticement des profits aux investisseurs en cryptomonnaies aux États-Unis.

Les documents fournissent également des informations sur la création d'une entité basée aux États-Unis, actuellement nommée « Tai Chi », inspirée d'un art martial chinois qui consiste à utiliser la force de l'adversaire contre lui. Récemment, Binance a pris des mesures supplémentaires pour se conformer à la réglementation américaine en créant une filiale conforme appelée Binance; cependant, un agenda caché se révèle désormaisdent. 

Le programme de l'entité Tai Chi révélé est une manœuvre tactique au sein d'une escroquerie professionnelle. Pendant que cette entité suspecte opérait sur le marché américain, Binance a mobilisé les autorités de régulation avec des mesures de conformité tout en apprenant à ses clients potentiels comment contourner les restrictions.

Samuel Lim, responsable de la conformité, fondateur et PDG de CZ, ainsi que de hauts responsables de Binance, Catherine Coley (directrice des opérations) et Harry Zhou, ancien employé Binance , sont tous restés muets face aux questions relatives à cette affaire.

Chengpang Zhao répond aux allégations

Plus tard, Chengpand Zhao (CZ), le PDG de Binance a publié une série de tweets rejetant catégoriquement cette affirmation, la qualifiant d'inexacte, et assurant que Binance respectait scrupuleusement le cadre réglementaire. Il explique que ce document n'a jamais été produit par aucun employé actuel ou ancien de Binance et que « n'importe qui peut rédiger un document stratégique », mais que cela ne lui confère pas pour autant le statut de document officiel.

Le document, dont la source reste secrète pour des raisons de sécurité, est intitulé « Présentation 2 » et aurait été présenté à CZ au quatrième trimestre 2018 par Jared Gross, responsable des fusions-acquisitions Binance. La source anonyme a également révélé que le créateur du document est Harry Zhou, fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies « Koi Trading », basée à San Francisco. Cependant, CZ réagittronaux accusations selon lesquelles Binance contournerait les autorités de régulation.

Binancea jusqu'à présent adopté une approche prudente en se conformant aux exigences des régulateurs, contrairement à Binance qui a cherché à se soustraire à leurs accusations. L'entreprise s'est forgée une bonne réputation auprès du gouvernement grâce à des projets d'intérêt public et à la mise en place d'un réseau de confiance au sein du pays. L'élément le plus notable du document est sans doute son objectif clairement énoncé : l'entité devrait être progressivement absorbée par ses fondateurs.