- В опубликованном документе о компании «Tai Chi» утверждается, что Binance уклоняется от соблюдения требований регулирующих органов.
- Скрытые мотивы выявили структурированную схему, призванную держать регулирующие органы на расстоянии.
- Чанпэн Чжао (CZ) отрицает обвинения Binance в уклонении от соблюдения требований регулирующих органов.
Binance Holdings Limited — одна из самых надёжных централизованных криптовалютных платформ, получившая мировое признание благодаря своей торговой платформе на основе технологии блокчейн. Основатель и генеральный директор, криптовалютный миллиардер Чанпэн Чжао (Чехия) основал Binance на Каймановых островах. Согласно недавнему расследованию Forbes, криптовалютная биржа была уличена в создании сложной схемы, породившей Binance уклоняется от соблюдения нормативных требований.
В статье Forbes поднимается множество различных вопросов, в том числе обеспокоенность Министерства юстиции США и его усилия по обеспечению анонимности таких криптовалют, как Bitcoin и Monero. С другой стороны, Binance уклоняется от контроля со стороны регуляторов, вызывают новые опасения.
В отчете Forbes утверждается, что Binance уклоняется от регулирующих органов
В последнее время ходят слухи о документе, предположительно написанном высокопоставленными специалистами компании и раскрывающем поразительные подробности. В документе подробно описывается сфабрикованная, тщательно продуманная мошенническая схема с целью преднамеренного обмана регулирующих органов и тайного получения прибыли от инвесторов в криптовалюту в США.
В документах также содержится информация о создании в США компании, в настоящее время известной как «Тайцзи», вдохновлённой китайским боевым искусством, которое направлено на использование силы противника против него. Недавно Binance приняла дополнительные меры для соблюдения законодательства США, создав филиал Binance, соответствующий нормативным требованиям. Однако теперь становитсяdentскрытых мотивов.
Раскрытая информация о тайцзи-структуре — это тактический ход, призванный стать профессиональным мошенничеством. Пока подозрительная структура действовала на рынке США, Binance отвлекала регуляторов на меры по обеспечению соответствия, одновременно обучая потенциальных клиентов обходу ограничений.
Сэмюэл Лим, директор по соблюдению нормативных требований, основатель и генеральный директор CZ, а также высшие должностные лица Binance.US Кэтрин Коли (главный операционный директор) и бывший сотрудник Binance Гарри Чжоу, не ответили на вопросы, связанные с этим делом.
Чэнпан Чжао отвечает на обвинения
Позже Чэнпанд Чжао (Чехия), глава Binance опубликовал серию твитов, в которых отверг всю эту идею как неверную и заверил, что Binance будет действовать в рамках строгих нормативных требований. Он пояснил, что документ не был подготовлен ни нынешними, ни бывшими сотрудниками Binance, и что «любой может подготовить стратегический документ», но это не делает его официальным.
Документ, источник которого скрыт из соображений безопасности, называется «Презентация 2» и, предположительно, был представлен CZ в четвертом квартале 2018 года Джаредом Гроссом, менеджером по слияниям и поглощениям Binance. Секретный источник также раскрыл, что автором документа является Гарри Чжоу, основатель криптовалютной биржи Koi Trading из Сан-Франциско. Однако CZ занимаетtronпозицию против уклонения Binance от новостей регуляторов.
Binance.US до сих пор ведёт безопасную игру, соблюдая требования регулирующих органов, в отличие от Binance которая уклоняется от их обвинений. Компания зарекомендовала себя в глазах правительства благодаря проектам, ориентированным на общественные нужды, а также созданию надёжной сети внутри страны. Пожалуй, наиболее примечательным моментом в документе является чётко обозначенная цель, которая гласит, что компания должна постепенно быть поглощена своими создателями.
