¿Está Binance evadiendo a los reguladores?

• El documento filtrado de la entidad "Tai Chi" alega que Binance evade a los reguladores.
• Motivos ocultos exponen una estructura organizada para mantener a los reguladores a raya.
• Changpeng Zhao (CZ) niega las acusaciones de que Binance evade a los reguladores.

Binance Holdings Limited es una de las plataformas de criptomonedas centralizadas más confiables, reconocida globalmente por su intercambio de trading basado en tecnología blockchain. El CEO fundador y multimillonario de criptomonedas, Changpeng Zhao (CZ), estableció Binance en las Islas Caimán. Una reciente investigación de Forbes afirma que se descubrió que el intercambio de criptomonedas estaba montando un elaborado esquema que iniciaba los rumores de que Binance evadía las regulaciones.

El artículo de Forbes pone en primer plano muchos problemas diferentes, donde las preocupaciones y esfuerzos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se intensifican contra las monedas de anonimato como Bitcoin y Monero. Mientras tanto, las noticias sobre Binance evadiendo a los reguladores están sacando a la luz nuevas preocupaciones.

El informe de Forbes afirma que Binance evade a los reguladores

Las especulaciones recientes se centran en un documento sospechoso de haber sido escrito por especialistas de alto nivel de la firma y revelan detalles asombrosos. El documento magnifica un arreglo corporativo fabricado e intrincadamente diseñado para defraudar deliberadamente a las agencias reguladoras y obtener ganancias furtivamente de los inversores de criptomonedas en los Estados Unidos.

Los documentos proporcionan además información sobre el establecimiento de una entidad con sede en EE. UU. actualmente denominada "Tai Chi", inspirada en el arte marcial chino que se centra en usar la fuerza de la oposición contra uno mismo. Recientemente, Binance ha tomado medidas adicionales para cumplir con las regulaciones de EE. UU. iniciando una sucursal conforme a la regulación llamada Binance.US, sin embargo, ahora es evidente una agenda oculta. 

La agenda de la entidad Tai Chi liberada es un esquema táctico para un juego de estafa profesional. Mientras la entidad sospechosa establecía operaciones dentro del mercado de EE. UU., Binance distraía a los reguladores con medidas de cumplimiento mientras enseñaba a los clientes potenciales a evadir las restricciones.

Samuel Lim, Oficial de Cumplimiento Principal, el CEO y Fundador CZ, así como los altos funcionarios de Binance.US, Catherine Coley (Oficial de Operaciones Principal) y Harry Zhou, ex empleado de Binance, no respondieron a las preguntas relacionadas con el asunto.

Chengpang Zhao responde a las acusaciones

Más tarde, Chengpang Zhao (CZ), el jefe de Binance, publicó una serie de tweets rechazando toda la noción como incorrecta y aseguró que Binance opera dentro de los límites regulatorios. Explicó que el documento nunca fue producido por ningún empleado actual o anterior de Binance, y que "cualquiera puede producir un documento de estrategia", pero eso no lo convierte en un documento oficial.

El documento, cuya fuente permanece oculta por razones de seguridad, se llama "presentación 2" y se presume que fue presentado a CZ en el cuarto trimestre de 2018 por Jared Gross, gerente de fusiones y adquisiciones de Binance. La fuente secreta también reveló que el creador del documento era Harry Zhou, fundador del intercambio de criptomonedas con sede en San Francisco "Koi Trading". Sin embargo, CZ está tomando una postura firme contra las noticias de que Binance evade a los reguladores.

Binance.US ha estado jugando seguro hasta ahora cumpliendo con los reguladores, en contraste con las acusaciones de que Binance evade a los reguladores. Destacando a la firma en los buenos libros del gobierno a través de proyectos de interés público y construyendo una red confiable dentro del país. Quizás el punto más notable en primer plano del documento es su objetivo claramente destacado, que dice que gradualmente la entidad debe ser absorbida por sus creadores.