¿ Binance está evadiendo a los reguladores?

• Un documento filtrado de la entidad “Tai Chi” alega que Binance evade a los reguladores.
• Los motivos ocultos expusieron una estructura diseñada para mantener a raya a los reguladores.
• Changpeng Zhao (CZ) niega las acusaciones sobre que Binance evade a los reguladores.

Binance Holdings Limited es una de las plataformas centralizadas de criptomonedas más confiables, reconocida mundialmente por su plataforma de intercambio basada en tecnología blockchain. Changpeng Zhao (CZ), director ejecutivo fundador y multimillonario de las criptomonedas, fundó Binance en las Islas Caimán. Una investigación reciente de Forbes afirma que la plataforma de intercambio de criptomonedas estaba creando un complejo esquema que dio origen a los Binance evadía las regulaciones.

El artículo de Forbes pone de relieve diversos problemas, como las preocupaciones y los esfuerzos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra monedas anónimas como Bitcoin y Monero. Por otro lado, la Binance evade a los reguladores está sacando a la luz nuevas preocupaciones.

Un informe de Forbes afirma que Binance evade a los reguladores

Recientes especulaciones giran en torno a un documento presuntamente escrito por especialistas de alto nivel de la firma, que revela detalles asombrosos. El documento magnifica un plan corporativo inventado y minuciosamente diseñado para estafar deliberadamente a las agencias reguladoras y obtener ganancias furtivas de los inversores en criptomonedas en Estados Unidos.

Los documentos también proporcionan información sobre el establecimiento de una entidad con sede en EE. UU., actualmente denominada "Tai Chi", inspirada en el arte marcial chino que se centra en usar la fuerza de la oposición en su contra. Recientemente, Binance ha tomado medidas adicionales para cumplir con las regulaciones estadounidenses al iniciar una rama regulatoria llamada Binance. Sin embargo, ahora sedentuna agenda oculta. 

La agenda de la entidad Tai Chi publicada es un plan táctico para una estafa profesional. Mientras la entidad sospechosa operaba en el mercado estadounidense, Binance mantuvo a los reguladores ocupados con medidas de cumplimiento, a la vez que enseñaba a sus clientes potenciales a evadir las restricciones.

Samule Lim, director de cumplimiento, fundador y director ejecutivo de CZ, así como los altos funcionarios de Binance.US, Catherine Coley (directora de operaciones) y Harry Zhou, ex empleado Binance , permanecieron sin responder a las preguntas relacionadas con el asunto.

Chengpang Zhao responde a las acusaciones

Posteriormente, Chengpand Zhao (CZ), director de Binance publicó una serie de tuits en los que rechazaba la idea por completo, considerándola incorrecta, y aseguraba que Binance operaba dentro de los límites regulatorios. Explica que el documento nunca fue elaborado por ningún empleado, actual o anterior, de Binance, y que "cualquiera puede elaborar un documento de estrategia", pero eso no lo convierte en un documento oficial.

El documento, cuya fuente permanece oculta por razones de seguridad, se denomina "Presentación 2" y se presume que fue presentado a CZ en el cuarto trimestre de 2018 por Jared Gross, gerente de fusiones y adquisiciones Binance. La fuente secreta también reveló que el creador del documento es Harry Zhou, fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas "Koi Trading", con sede en San Francisco. Sin embargo, CZ se mantienetronante la noticia de que Binance evade a los reguladores.

Binance.US ha optado por una estrategia segura hasta la fecha, cumpliendo con las regulaciones, a diferencia de Binance , que ha evadido las acusaciones de los reguladores. Destacando la buena reputación de la empresa ante el gobierno mediante proyectos de vocación pública, así como construyendo una red confiable dentro del país. Quizás el punto más destacado del documento es su objetivo claramente establecido, que establece que la entidad debería ser absorbida gradualmente por sus creadores.