Umgeht Binance die Regulierungsbehörden?

• Durchgesickertes Dokument der Firma „Tai Chi“ wirft Binance vor, Regulierungsbehörden zu umgehen.
• Hintergedanken offenbarten eine systematische Vorgehensweise, um die Regulierungsbehörden fernzuhalten.
• Changpeng Zhao (CZ) weist die Vorwürfe zurück, Binance würde die Aufsichtsbehörden umgehen.

Binance Holdings Limited ist eine der weltweit zuverlässigsten zentralisierten Kryptowährungsplattformen und bekannt für ihren auf Blockchain-Technologie basierenden Handelsplatz. Der Gründer und CEO, der Kryptowährungs-Milliardär Changpeng Zhao (CZ), gründete Binance ein ausgeklügeltes System zur Umgehung von Regulierungen eingerichtet hat Binance .

Der Forbes-Artikel beleuchtet verschiedene Probleme, wobei die Bedenken und Bemühungen des US-Justizministeriums zunehmen Bitcoin . Gleichzeitig wirft die Meldung, Binance sich den Regulierungsbehörden entzieht, neue Fragen auf.

Forbes-Bericht behauptet, Binance umgehe Regulierungsbehörden.

Jüngste Spekulationen ranken sich um ein Dokument, das mutmaßlich von hochrangigen Spezialisten des Unternehmens verfasst wurde und erstaunliche Details enthüllt. Das Dokument legt eine ausgeklügelte, fingierte Firmenvereinbarung offen, die darauf abzielte, Aufsichtsbehörden gezielt zu betrügen und heimlich Gewinne von Kryptowährungsinvestoren in den Vereinigten Staaten zu erzielen.

Die Dokumente liefern zudem Informationen zur Gründung einer US-amerikanischen Firma namens „Tai Chi“, inspiriert von der chinesischen Kampfkunst, die darauf abzielt, die eigene Kraft gegen den Gegner einzusetzen. Binance hat kürzlich zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um den US-Vorschriften zu entsprechen, indem es eine konforme Niederlassung namens Binancegegründet hat. Allerdings wird nundent, dass dahinter eine versteckte Agenda steckt. 

Die veröffentlichten Pläne der Tai-Chi-Organisation sind Teil eines ausgeklügelten Betrugssystems. Während die verdächtige Organisation ihre Aktivitäten auf dem US-Markt etablierte, lenkte Binance die Aufsichtsbehörden mit Compliance-Maßnahmen ab und schulte gleichzeitig potenzielle Kunden im Umgang mit Beschränkungen.

Samuel Lim, Chief Compliance Officer, Gründer und CEO von CZ, sowie hochrangige Vertreter von Binance, Catherine Coley (Chief Operating Officer) und Harry Zhou, ehemaliger Mitarbeiter Binance , reagierten allesamt nicht auf Fragen im Zusammenhang mit der Affäre.

Chengpang Zhao reagiert auf die Vorwürfe.

Später veröffentlichte Chengpand Zhao (CZ), der Chef von Binance eine Reihe von Tweets, in denen er die gesamte Behauptung als falsch zurückwies und versicherte, dass Binance sich innerhalb aller regulatorischen Grenzen bewege. Er erklärte, das Dokument sei weder von aktuellen noch von ehemaligen Binance-Mitarbeitern erstellt worden, und „jeder kann ein Strategiepapier verfassen“, was es aber nicht zu einem offiziellen Dokument mache.

Das Dokument, dessen Quelle aus Sicherheitsgründen geheim gehalten wird, trägt den Titel „Präsentation 2“ und wurde vermutlich im vierten Quartal 2018 von Jared Gross, dem Leiter der Abteilung für Fusionen und Übernahmen Binance, an CZ übergeben. Die geheime Quelle gab außerdem bekannt, dass Harry Zhou, Gründer der in San Francisco ansässigen Kryptowährungsbörse „Koi Trading“, das Dokument verfasst hat. CZ wendet sich jedochtrongegen die Berichte Binance Vorgehen gegen die Regulierungsbehörden.

Binancehat sich bisher auf Nummer sicher geschlagen und die regulatorischen Vorgaben eingehalten, im Gegensatz zu Binance , das sich den Vorwürfen der Regulierungsbehörden entzogen hat. Das Unternehmen hat sich durch gemeinnützige Projekte und den Aufbau eines vertrauenswürdigen Netzwerks im Land das Wohlwollen der Regierung erworben. Der wohl wichtigste Aspekt des Dokuments ist sein klar formuliertes Ziel, nämlich die schrittweise Übernahme des Unternehmens durch seine Gründer.