A Binance está evitando reguladores?

• Documento vazado da entidade “Tai Chi” alega que a Binance está evitando reguladores.
• Motivos ocultos expõem uma estrutura estruturada para manter os reguladores afastados.
• Changpeng Zhao (CZ) nega alegações sobre a Binance evitando reguladores.

Binance Holdings Limited é uma das plataformas de criptomoedas centralizadas mais confiáveis, reconhecida globalmente por sua bolsa de negociação baseada em tecnologia blockchain. O CEO fundador e bilionário em criptomoedas, Changpeng Zhao (CZ), estabeleceu a Binance nas Ilhas Cayman. Uma recente investigação da Forbes afirma que a bolsa de criptomoedas foi encontrada montando um esquema elaborado iniciando os rumores de evasão regulatória da Binance.

O artigo da Forbes coloca em destaque muitos problemas diferentes, onde as preocupações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e os esforços estão chegando com força contra moedas de anonimato como Bitcoin e Monero. Por outro lado, as notícias sobre a Binance evitando reguladores estão trazendo novas preocupações à tona.

Relatório da Forbes afirma que a Binance está evitando reguladores

Especulações recentes giram em torno de um documento suspeito de ter sido escrito por especialistas de alto nível da empresa e revelam detalhes surpreendentes. O documento amplifica uma disposição corporal fabricada e intricadamente projetada para enganar deliberadamente as agências reguladoras e obter lucros furtivamente de investidores de criptomoedas nos Estados Unidos.

Os documentos fornecem ainda informações sobre o estabelecimento de uma entidade baseada nos EUA atualmente denominada “Tai Chi”, inspirada na arte marcial chinesa que se concentra em usar a força de oposição contra ele. Recentemente, a Binance tomou medidas extras para cumprir as regulamentações dos EUA, iniciando uma filial compatível com regulamentos chamada Binance.US, no entanto, uma agenda oculta agora é evidente. 

A agenda da entidade Tai Chi liberada é um esquema tático para um jogo de con art profissional. Enquanto a entidade suspeita estabeleceu operações dentro do mercado dos EUA, a Binance ocupou os reguladores com medidas de conformidade enquanto ensinava clientes potenciais a evitar restrições.

Samule Lim, Oficial de Conformidade Principal, o Fundador e CEO CZ, bem como altos funcionários da Binance.US, Catherine Coley (Diretora de Operações) e Harry Zhou, ex-funcionário da Binance, permaneceram sem resposta às perguntas relacionadas ao caso.

Chengpang Zhao responde às alegações

Mais tarde, Chengpand Zhao (CZ), o chefe da Binance, publicou uma série de tweets rejeitando toda a noção como incorreta e garantiu que a Binance operava dentro dos limites regulatórios. Ele explica que o documento nunca foi produzido por nenhum funcionário atual ou ex-Binanace, e “qualquer pessoa pode produzir um documento de estratégia”, mas isso não o torna um documento oficial.

O documento, cuja fonte permanece oculta por razões de segurança, é chamado de “apresentação 2” e presume-se que tenha sido apresentado a CZ no quarto trimestre de 2018 por Jared Gross, gerente de fusões e aquisições da Binance. A fonte secreta também revelou que o criador do documento era Harry Zhou, fundador da exchange de criptomoedas “Koi Trading” com sede em São Francisco. No entanto, CZ está tomando uma posição firme contra as notícias de que a Binance está evitando reguladores.

A Binance.US tem jogado um jogo seguro até agora, cumprindo os reguladores, em contraste com as alegações de que a Binance está evitando reguladores. Destacando a empresa nos bons livros do governo por meio de projetos de interesse público, bem como construindo uma rede confiável dentro do país. Talvez o primeiro plano mais notável do documento seja seu objetivo claramente destacado, que diz que gradualmente a entidade deve ser absorvida por seus criadores.