- Documento vazado da entidade "Tai Chi" alega que Binance está burlando os órgãos reguladores.
- Motivos ocultos revelaram uma estrutura arquitetada para manter os órgãos reguladores sob controle.
- Changpeng Zhao (CZ) nega as alegações de que Binance estaria burlando os reguladores.
Binance Holdings Limited é uma das plataformas centralizadas de criptomoedas mais confiáveis do mundo, reconhecida por sua exchange de negociação baseada em tecnologia blockchain. O CEO fundador e bilionário do setor de criptomoedas, Changpeng Zhao (CZ), estabeleceu Binance nas Ilhas Cayman. Uma investigação recente da Forbes alega que a exchange de criptomoedas estaria envolvida em um esquema complexo que teria alimentado os rumores de que a Binance estaria burlando regulamentações.
O artigo da Forbes destaca diversas questões, como a crescente preocupação e os esforços do Departamento de Justiça dos Estados Unidos em relação a criptomoedas que priorizam o anonimato, como Bitcoin e Monero. Por outro lado, as Binance burlando as regulamentações trazem à tona novas preocupações.
Uma reportagem da Forbes afirma que Binance está burlando os órgãos reguladores.
Especulações recentes giram em torno de um documento supostamente escrito por especialistas de alto escalão da empresa e revelam detalhes surpreendentes. O documento detalha um esquema fraudulento, meticulosamente elaborado, para enganar deliberadamente agências reguladoras e obter lucros furtivos de investidores em criptomoedas nos Estados Unidos.
Os documentos também fornecem informações sobre o estabelecimento de uma entidade sediada nos EUA, atualmente denominada "Tai Chi", inspirada na arte marcial chinesa que se concentra em usar a força de oposição contra o oponente. Recentemente, Binance tomou medidas adicionais para cumprir as regulamentações dos EUA, criando uma filial em conformidade com as normas, chamada Binance. No entanto, uma agenda oculta agora se tornadent.
A agenda divulgada da entidade Tai Chi é um esquema tático para um golpe profissional. Enquanto a entidade suspeita estabelecia operações no mercado americano, Binance distraía os reguladores com medidas de conformidade, ao mesmo tempo que ensinava potenciais clientes a burlar as restrições.
Samuel Lim, Diretor de Conformidade, o fundador e CEO da CZ, assim como altos funcionários da Binance, Catherine Coley (Diretora de Operações) e Harry Zhou, ex-funcionário Binance , permaneceram sem responder às perguntas relacionadas ao caso.
Chengpang Zhao responde às alegações.
Mais tarde, Chengpand Zhao (CZ), CEO da Binance publicou uma série de tweets rejeitando completamente a ideia como incorreta e assegurando que Binance opera dentro dos limites regulatórios. Ele explicou que o documento nunca foi produzido por nenhum funcionário atual ou antigo da Binance e que "qualquer pessoa pode produzir um documento de estratégia", mas isso não o torna um documento oficial.
O documento, cuja fonte permanece oculta por motivos de segurança, é denominado "apresentação 2" e presume-se que tenha sido apresentado a CZ no quarto trimestre de 2018 por Jared Gross, gerente de fusões e aquisições Binance. A fonte secreta também revelou que o criador do documento é Harry Zhou, fundador da corretora de criptomoedas "Koi Trading", com sede em São Francisco. No entanto, CZ está adotando uma posturatroncontra as notícias de que a Binance estaria burlando os reguladores.
Até o momento, Binance.US tem se mantido cautelosa, cumprindo as exigências dos órgãos reguladores, ao contrário da Binance que vem sendo acusada de evadir-se das regulamentações. A empresa tem se destacado perante o governo por meio de projetos de interesse público e pela construção de uma rede confiável no país. Talvez o ponto mais notável do documento seja seu objetivo claramente definido, que prevê a absorção gradual da entidade por seus criadores.
