- تزعم وثيقة مسربة لكيان "تاي تشي" أن منصة Binance تتهرب من الجهات التنظيمية.
- كشفت الدوافع الخفية عن وجود هيكل منظم لإبعاد الجهات التنظيمية.
- ينفي تشانغبينغ تشاو (CZ) مزاعم تهرب منصة Binance من الجهات التنظيمية.
Binance القابضة المحدودة واحدة من أكثر منصات تداول العملات الرقمية المركزية موثوقيةً على مستوى العالم، وتشتهر بتقنية البلوك تشين التي تعتمدها في بورصة التداول. أسسها الرئيس التنفيذي المؤسس، الملياردير في مجال العملات الرقمية، تشانغبينغ تشاو (CZ)، Binance جزر كايمان. ويزعم تحقيقٌ أجرته مجلة فوربس مؤخرًا أن بورصة العملات الرقمية كانت تُعدّ مخططًا مُحكمًا، مما أثار Binance .
تُسلّط مقالة فوربس الضوء على العديد من القضايا المختلفة، حيث تُركّز وزارة العدل الأمريكية جهودها على العملات الرقمية التي تُخفي الهوية، مثل Bitcoin ومونيرو. في المقابل، تُثير أخبار تهرب Binance
تقرير فوربس يزعم أن Binance تتحايل على الجهات التنظيمية
تتزايد التكهنات مؤخرًا حول وثيقة يُشتبه في كتابتها من قبل متخصصين رفيعي المستوى في الشركة، وتكشف عن تفاصيل مذهلة. تُفصّل الوثيقة خطةً مُختلقةً ومُحكمةً للاحتيال على الجهات الرقابية والتربح سرًا من مستثمري العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
تُقدّم الوثائق معلومات إضافية حول تأسيس كيان مقره الولايات المتحدة يُعرف حاليًا باسم "تاي تشي"، وهو مستوحى من فنون الدفاع عن النفس الصينية التي تركز على استخدام قوة الخصم ضده. وقد اتخذت Binance مؤخرًا إجراءات إضافية للامتثال للوائح الأمريكية من خلال إنشاء فرع متوافق مع اللوائح يُسمى Binance، إلا أن أجندة خفية باتتdentالآن.
إنّ خطة كيان تاي تشي المعلنة ما هي إلا تكتيكٌ خفيٌّ ضمن عملية احتيالٍ احترافية. فبينما كان هذا الكيان المشبوه يُرسي عملياته في السوق الأمريكية، انشغلت Binance بإشغال الجهات التنظيمية بإجراءات الامتثال، بينما كانت تُعلّم العملاء المحتملين كيفية التحايل على القيود.
ظل سامول ليم، كبير مسؤولي الامتثال، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CZ، بالإضافة إلى كبار مسؤولي Binance.US، وكاثرين كولي (المديرة التنفيذية للعمليات) وهاري تشو، الموظف السابق Binance ، غير مجيبين على الأسئلة المتعلقة بالقضية.
تشنغ بانغ تشاو يرد على الادعاءات
في وقت لاحق، نشر تشنغباند تشاو (CZ)، رئيس منصة Binance سلسلة تغريدات يرفض فيها الفكرة برمتها ويؤكد أنها غير صحيحة، وأن Binance تعمل ضمن حدود القوانين واللوائح. وأوضح أن الوثيقة لم يصدرها أي موظف حالي أو سابق في باينانس، وأن "بإمكان أي شخص إعداد وثيقة استراتيجية"، لكن هذا لا يجعلها وثيقة رسمية.
الوثيقة التي لا يزال مصدرها مجهولاً لأسباب أمنية، والتي تحمل اسم "العرض التقديمي 2"، يُفترض أنها قُدّمت إلى تشاك زد في الربع الأخير من عام 2018 من قِبل جاريد غروس، مدير عمليات الاندماج والاستحواذ Binance. وكشف المصدر السري أيضاً أن مُنشئ الوثيقة هو هاري تشو، مؤسس منصة تداول العملات الرقمية "كوي تريدينغ" في سان فرانسيسكو. ومع ذلك، يتخذtronزد موقفاً حازماً ضد أنباء تهرب Binance من الجهات التنظيمية.
اتبعت Binanceنهجًا حذرًا حتى الآن بالامتثال للجهات التنظيمية، على عكس Binance التي تتجنب مزاعمها. وقد عززت مكانة الشركة لدى الحكومة من خلال مشاريع ذات طابع عام، فضلًا عن بناء شبكة موثوقة داخل البلاد. ولعل أبرز ما يميز الوثيقة هو هدفها الواضح الذي ينص على ضرورة دمجها تدريجيًا من قبل مؤسسيها.
